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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定聲請假釋中付保護管束臺灣高等法院臺中分院 113年度聲保字第190號 · 2024/02/06
…000000000000 0000000000000000 上列受刑人因違反洗錢防制法案件，聲請人聲請假釋中付保護管 束(113年度執聲付字第184號），本院裁定如下： 主 文 陳人豪假釋中付保護管束。 理…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第11號 · 2024/02/06
…項第2款、第3款之三人以上共同以網際網 路對公眾散布而犯詐欺取財、違反洗錢防制法第14條第1項 之一般洗錢等罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 能證明被告犯罪者，應諭知無罪之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1003號 · 2024/02/06
… 許婉慧律師 方彥博律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度軍偵字第189號），本院判決如下： 主 文 林宗憲幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1172號 · 2024/02/06
…告涉嫌觸犯了刑法第339條之4第1項第2款的三人 以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項的洗錢罪。 二、刑事訴訟基本原則 我國的刑事訴訟採取嚴格證明原則，無論直接證據或間接證 據，都必須要證明到…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1294號 · 2024/02/06
…被 告 蒲宣汎 選任辯護人 黃馨儀律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18184號、第19888號、第21773號、第23404號）及移送 併辦（112年度偵字第22469…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1501號 · 2024/02/06
…觀 掩飾不法金流移動，並非單純犯罪後處分贓物之行為，應構 成洗錢防制法第2條第1款或2款之洗錢行為（最高法院108年 度台上字第1744號判決意旨參照）。是核被告所為，係犯刑 法第339條之4第1項第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1512號 · 2024/02/06
…臺南地方檢察署檢察官 被 告 施楷承 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第29374號）及移送併辦（113年度偵字第1142號），本院 判決如下： 主 文 施楷承…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1546號 · 2024/02/06
…地方檢察署檢察官 被 告 康微昕 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7781號），本院判決如下： 主 文 康微昕幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1656號 · 2024/02/06
…被告陳炳欽（下稱被告）與周家賢為朋友關 係，與李衣軒(上開2人所涉違反洗錢防制法等罪嫌部分，經 本院另案審理)則素不相識。被告、周家賢於民國112年6月7 日前之不詳時間、於不詳地點，共同基於3人以上詐欺取財 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1704號 · 2024/02/06
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 許妙君 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第14464號、112年度偵字第34051號），本院判決如下： 主 文 許妙君無罪。 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第976號 · 2024/02/06
… 徐育國 郭赫倫 上列被告因洗錢防制法等案件，前經辯論終結，茲因尚有應行調 查之處，應再開本件辯論，特此裁定。 中 華 民 國 113 年 2 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1602號 · 2024/02/06
…原 告 林吳秉鋒 被 告 蒲宣汎 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第1294號）， 經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1697號 · 2024/02/06
…號 原 告 張品睿 被 告 蒲宣汎 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第1294號）， 經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1785號 · 2024/02/06
…被告 施楷承 上列被告因本院112年度金訴字第1512號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因原告之請求尚須 另經審判始能終結，勢將延滯已達可為裁判程度之刑事訴訟程序 之進行，因認已屬事件…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣臺南地方法院 113年度聲字第229號 · 2024/02/06
… 1 2 3 罪 名 洗錢防制法 詐欺 詐欺 宣 告 刑 有期徒刑1年8月，併科罰金新臺幣60000元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日 有期徒刑1年1月 有期徒刑1年1…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 113年度金訴緝字第5號 · 2024/02/06
…觀 掩飾不法金流移動，並非單純犯罪後處分贓物之行為，應構 成洗錢防制法第2條第1款或2款之洗錢行為（最高法院108年 度台上字第1744號判決意旨參照）。 ㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第1款…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第141號 · 2024/02/06
…號 原 告 張詠勳 被 告 蒲宣汎 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第1294號）， 經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度訴字第2191號 · 2024/02/06
…伊弘、吳連合、楊勝任各犯三人以上共同詐欺 取財罪、被告黃主恩幫助犯洗錢洗錢防制法第14條第1項之 一般洗錢罪在案，爰依侵權行為之法律關係提起本件訴訟， 請求被告應連帶返還原告遭詐欺所騙取之金額60萬元。 ㈢…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1874號 · 2024/02/06
…向及所在，因認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款加 重詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪等罪嫌。 二、犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能 證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第1…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡上字第256號 · 2024/02/06
…簡上字第256號 被 告 李啟春 上列被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國112年12 月29日所為112年度審簡上字第256號第二審判決（起訴案號：11 1年度偵緝字第1921號，第一審簡易判決…