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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事裁定組織犯罪條例等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2939號 · 2024/02/05
…指揮犯罪組織罪、刑法第339條之4第2 項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財既遂、未遂罪、洗 錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌，被告林見欣、楊博 凱、洪家偉、鄭宇閎、劉宇軒、盧博任、吳承岳、蘇聖勛、 …
- 刑事裁定聲請具保停止羈押臺灣臺中地方法院 113年度聲字第334號 · 2024/02/05
…據可佐，認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之 3人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一 般洗錢罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認被告有逃亡之虞 ，而有羈押之必要，於民國113年1月5…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第61號 · 2024/02/05
…、動機、侵害法益種類及責任非難程度，被告所犯 數罪，均為三人以上共同犯詐欺取財罪之案件，犯罪型態類 似，犯罪時間集中在民國110年10月至000年0月間，時間接 近，關聯性甚高。附表編號2之數罪則業經原判決定應…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第15號 · 2024/02/05
…千怡」、「李若菲」之人應允給予報酬，即意圖為他人不法 之所有，基於幫助詐欺取財及幫助掩飾、隱匿特定犯罪所得 之幫助洗錢不確定故意，於民國112年6月13日，依「李若菲 」指示將其所申設之臺灣土地銀行帳號000-…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第28號 · 2024/02/05
…帳戶」，亦可預見不具信賴關係者要求其再將帳戶內來源不明之款項轉匯至指定帳戶，常與詐欺取財等財產犯罪密切相關，其收受、轉匯款項之目的極可能係詐欺正犯為收取詐騙贓款，並製造金流斷點，以掩飾、隱匿該詐騙所得之去向、所在，竟仍為賺取報酬，而與社群軟…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第34號 · 2024/02/05
… ，如任意提供金融機構帳戶予他人使用，很可能遭他人利用 作為收受詐欺取財犯罪所得之工具，並隱匿詐欺犯罪所得去 向，進而對詐欺取財、洗錢正犯所實行之犯行施以一定助力 ，竟基於幫助他人詐欺取財及隱匿詐欺犯罪所…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第137號 · 2024/02/05
…屬 詐欺集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之三人以上共 同詐欺取財、隱匿詐欺所得去向之洗錢犯意聯絡，由集團內 不詳成員於如附表所示時間，對如附表所示之人施以如附表 所示詐術，致其等陷於錯誤，陸續於如…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度原訴字第15號 · 2024/02/05
… 己不法之所有，基於三人以上共同以電子通訊設備對公眾散 布而詐欺取財之犯意聯絡，由系爭詐欺集團不詳話務人員於 111年5月29日19時20分許，以遠端操作節費系統，透過跨境 發話，將被告所架設之DMT…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度中簡字第4177號 · 2024/02/05
…他人後，該人將可能藉由蒐集所得之帳戶作為詐欺被害 人轉帳之用，以遂行詐欺取財之犯行，仍經由訴外人林裕 峯之介紹，於民國111年5月11日前某時許，將其申辦之國 泰世華商業銀行帳號000-000000000…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度中簡字第4189號 · 2024/02/05
…某日，與LINE暱稱「墨菲 特里」之人，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及 一般洗錢之犯意聯絡，先由梁鳳娥不知情之訴外人朱德玲借 用其申設之中華郵政股份公司帳號00000000000000號帳戶（ …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 111年度金訴字第13號 · 2024/02/05
…獨任進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 鄭迪允犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 林芳廷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 犯罪事實 一、鄭迪允、林芳廷於民國000年00月間，加入真…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 111年度金訴字第13號 · 2024/02/05
… 詳之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有而基於3人 以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由林芳廷指示閔俊賢 收購取得張東濬(所涉詐欺等案件，業經臺灣桃園地方法院 以112年度簡字第284號判決在案)所申…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1451號 · 2024/02/05
… 追訴、處罰之效果，竟猶不顧於此，基於縱其提供帳戶資料 將幫助他人實施詐欺取財犯罪及幫助掩飾、隱匿詐欺犯罪所 得之去向、所在，亦不違背其本意之不確定故意，於民國11 1年1月15日17時13分許起至111年1月…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第899號 · 2024/02/05
…徵，倘將金融機構帳戶資料交予他人使用， 他人極有可能利用該帳戶資料遂行詐欺取財犯罪，作為收受 、提領犯罪不法所得使用，而掩飾、隱匿不法所得之去向及 所在，產生遮斷金流之效果，藉以逃避國家追訴、處罰，竟 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第56號 · 2024/02/05
…戶合稱系爭帳戶)之金融卡及密碼提供予詐欺集團成 員，容任該集團成員用以詐欺取財，並以此輾轉方式製造金 流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之本質及去向以洗錢，顯 係基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，且所為提供 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第69號 · 2024/02/05
…逃避國家追訴、處罰之效果，竟仍不顧於此，基於縱有人以 其提供之帳戶實施詐欺取財犯罪及隱匿詐欺犯罪所得之去向 、所在而洗錢，亦不違背其本意之幫助不確定故意，於民國 112年7月26日21時9分許前某時，將其所有之…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1809號 · 2024/02/05
…車主交由詐欺集團成員安置，便於詐欺集團利用車主之 金融帳戶資料遂行後續詐欺取財及洗錢之犯行，而約定交付 1位車主可獲得新臺幣（下同）3萬元之報酬，而為下列行為 ： ㈠緣凌勝霖得知曾榆婷有貸款需求，李嘉雲、凌…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1821號 · 2024/02/05
…效果，藉以逃避國家追訴、處罰，竟 仍基於縱生此結果亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗 錢之不確定故意，於民國112年1、2月間，與真實姓名年籍 不詳暱稱「夢羅派單員」、「楊國靈」之詐欺集團成員以LI …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 111年度審訴字第2816號 · 2024/02/05
…4條第1項之一般洗錢罪、 刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。另 就被告共犯詐欺告訴人謝宛儒部分，係被告加入該詐欺集團 所為之首次犯行，故亦係涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項 後段…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 111年度審訴字第2945號 · 2024/02/05
…4條第1項之一般洗錢罪、 刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。另 就被告共犯詐欺告訴人謝宛儒部分，係被告加入該詐欺集團 所為之首次犯行，故亦係涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項 後段…