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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴字第272號 · 2024/02/05
…灣南投地方檢察署檢察官 被 告 林力安 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵字 第5974號、112 年度偵字第6243號），本院裁定如下： 主 文 本件逕以簡易判決處刑。…
- 刑事裁定洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴字第278號 · 2024/02/05
… 被 告 邱羿勳 選任辯護人 陳盈壽律師 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字 第6808號、112年度偵字第7443號），本院裁定如下： 主 文 本件再開辯論，並定於民國…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金簡字第166號 · 2024/02/05
…輔 佐 人 林慶樹 即被告之父 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28927號）及移送併辦(112年度偵字第66325號；112年 度偵字第68611號)，而被告自白犯…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第1801號 · 2024/02/05
… （另案於法務部○○○○○○○○附設勒戒處所執行觀察、勒戒） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣新 北地方檢察署112 年度偵緝字第3682號、第3683號）及移送併辦 （臺灣桃園地方檢察署112 年度偵緝字第2…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3073號 · 2024/02/05
…法第339 條之4 第1 項第2 款之 三人以上共同犯詐欺取財罪，以及洗錢防制法第2 條、第14 條第1 項之一般洗錢罪。被告陳景暉實行本件各該犯行，對 於告訴人黃美惠、戴淑慧（下稱告訴人2 人）匯入款項而分 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度重附民字第125號 · 2024/02/05
… 告 李紹平 被 告 陳昱霖 上列被告因涉違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第167 0號），經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時 日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡字第539號 · 2024/02/05
…被 告 諶怡華 選任辯護人 陳仲豪律師 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（111年度 偵字第59115號）及移送併辦（112年度偵字第20164號、第25438 號、第41941號），因被告自白犯…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1421號 · 2024/02/05
…地方檢察署檢察官 被 告 賴政希 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第54453號、111年度偵緝字第5227號），及追加起訴（11 1年度偵字第50511號、112年度偵…
- 刑事裁定詐欺等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1552號 · 2024/02/05
…條第3項第1款之駕駛動力交通工具妨害公務罪、同法 第354條之毀損罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪及 組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌，經 檢察官提起公訴，本院於民國112年9月28日…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1569號 · 2024/02/05
…地方檢察署檢察官 被 告 賴政希 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第54453號、111年度偵緝字第5227號），及追加起訴（11 1年度偵字第50511號、112年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1592號 · 2024/02/05
…被 告 陳佳芳 選任辯護人 丘浩廷律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第29272號），本院判決如下： 主 文 陳佳芳幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1646號 · 2024/02/05
…選任辯護人 林采緹律師 周廷威律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第44267、22030、28757、31545號）及追加起訴（112年 度偵字第62534號），本院合…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1670號 · 2024/02/05
…選任辯護人 王聖傑律師 呂治鋐律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第44533號）及4次移送併辦（①112年度偵字第53516號；② 112年度偵字第58640號；③11…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1752號 · 2024/02/05
… （現另案在法務部○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第52374號），本院判決如下： 主 文 曾柏翰幫助犯洗錢防制法第十四條第一項一般洗錢罪，處…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1792號 · 2024/02/05
…選任辯護人 林采緹律師 周廷威律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第44267、22030、28757、31545號）及追加起訴（112年 度偵字第62534號），本院合…
- 刑事裁定組織犯罪防制條例等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1875號 · 2024/02/05
…嫌組織犯罪防制條例第3條第1項前段、刑法第339條之4第1 項第2款、洗錢防制法第14條第1項、兒童及少年福利與權益 保障法第112條第1項前段、刑法第302條第1項之罪嫌；庚○○ 涉嫌組織犯罪防制條例第3條第…
- 刑事裁定詐欺等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1932號 · 2024/02/05
…刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以 上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項之 一般洗錢為未遂罪嫌，經檢察官提起公訴，本院於民國112 年11月17日訊問被告後，被告否認犯行，然併參酌…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1984號 · 2024/02/05
…度金訴字第1984號 被 告 曾冠穎 上列被告因違反洗錢防制法等案件，本院裁定如下： 主 文 曾冠穎於提出新臺幣100,000元之保證金後，准予停止羈押，並 限制住居在新北市○○區○○街00巷0號…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2137號 · 2024/02/05
…吸收，均不另論罪。至起訴書雖記載 被告主觀上有洗錢之犯意及其所為亦涉犯洗錢防制法第14條 第2項、第1項之洗錢未遂罪嫌等語，然並未記載被告涉犯洗 錢罪之客觀事實，嗣經檢察官於本院準備程序及審理時均表 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2277號 · 2024/02/05
…地方檢察署檢察官 被 告 賴政希 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第54453號、111年度偵緝字第5227號），及追加起訴（11 1年度偵字第50511號、112年度偵…