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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第291號 · 2024/02/05
…1所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪， 及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪；如 附件起訴書附表編號2所為，係犯刑法第339條…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第653號 · 2024/02/05
… 賴嘉斌律師 易帥君律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，本院於民國113年1月18日所 為之判決原本及其正本，茲發現有誤，應更正如下： 主 文 本院民國113年1月18日112年度金…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1694號 · 2024/02/05
… 告 黃沛緹 被 告 賴政希 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1569 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1865號 · 2024/02/05
…永仕 訴訟代理人 王清煌 被 告 江柏霖 上列被告因洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1498號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2254號 · 2024/02/05
… （現另案在法務部○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1752 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審金簡字第3號 · 2024/02/05
…新北地方檢察署檢察官 被 告 許銘軒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經臺灣新北地方檢察署檢察 官提起公訴（112年度偵緝字第2163號）及臺灣桃園地方檢察署 檢察官移送併辦（112年度偵字第28480號），…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第241號 · 2024/02/05
…臺幣壹 仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨以：受刑人許銘因犯洗錢防制法等案件，先後經 法院判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款、第7 款，各定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第465號 · 2024/02/05
… 法院大法官釋字第144 號、第679 號解釋可資參照）。 三、查受刑人因犯洗錢防制法、侵占、竊盜等案件，經金門地方 法院、嘉義地方法院、雲林地方法院及本院先後判決處如附 表所示之有期徒刑且均確定在案(附表編號4之罪…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第467號 · 2024/02/05
… 2 月 5 日 附表： 編號 1 2 3 罪名 竊盜 洗錢防制法 詐欺 宣告刑 有期徒刑5月 有期徒刑6月， 併科罰金新臺幣120,000元 有期徒刑3月 犯罪日期 110.12.15 110.10.6 111…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第508號 · 2024/02/05
…檢察署檢察官 受 刑 人 陳富豪 上列聲請人因受刑人犯洗錢防制法等罪，合於數罪併罰二裁判以 上，聲請定其應執行之刑（113年度執聲字第310號），本院裁定 如下： 主 文 陳富豪犯如附表所示各罪，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第22號 · 2024/02/05
…新北地方檢察署檢察官 被 告 謝明治 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（111年度 偵字第59778號），因被告自白犯罪，經本院合議庭裁定由受命 法官獨任逕以簡易判決處刑，並判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第44號 · 2024/02/05
…地方檢察署檢察官 被 告 張坤明 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第41094號、第51339號），及移送併辦（111年度偵字第53888號），被告自白犯罪，本院合議庭認為宜以…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第49號 · 2024/02/05
…地方檢察署檢察官 被 告 林立成 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12990號），及移送併辦（臺灣新北地方檢察署112年度 偵字第16679、10484、19700、2…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第9號 · 2024/02/05
…刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以 上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項之 一般洗錢未遂罪（原起訴既遂部分，經檢察官當庭更正，見 本院金訴卷第47頁）、刑法第216條、第212條之…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 111年度金訴字第526號 · 2024/02/05
…檢察署檢察官 被 告 李瑋甯 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第974號）及移送併辦（臺灣苗栗地方檢察署111年度偵 字第10066號、臺灣高雄地方檢察署111年度…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度簡附民字第114號 · 2024/02/05
…號 原 告 蕭錦樺 被 告 黃聖樺 上列被告因洗錢防制法等案件（本院112年度金簡字第344號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第329號 · 2024/02/05
… 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 林冠男 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112年度偵字第2443號），本院判決如下： 主 文 林冠男幫助犯洗錢防制法第十四條第一…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第344號 · 2024/02/05
…屏東地方檢察署檢察官 被 告 黃聖樺 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112年度偵字第947號、第3578號、第7129號），本院判決如下： 主 文 黃聖樺幫…
- 刑事裁定詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第447號 · 2024/02/05
…犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌疑 均屬重大，且被告前有多次遭通緝之紀錄，本案亦係經通緝 始到案，有逃亡之事實，合於刑事訴訟法第101…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第708號 · 2024/02/05
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 黃凡耕 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第936號），本院判決如下： 主 文 乙○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒…