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找到 162 筆裁判書提及「違反銀行法」
- 刑事裁定聲請暫時解除限制出境臺灣臺北地方法院 113年度聲字第305號 · 2024/02/27
…律師(法律扶助律師） 古茜文律師 上列聲請人即被告因違反銀行法案件（本院111度金重訴字第15 號），聲請暫時解除限制出境，本院裁定如下： 主 文 林嘉淇提出新臺幣肆拾萬元之保證金後，准予解除自民…
- 刑事判決銀行法等臺灣高等法院 112年度金上訴字第41號 · 2024/02/27
… 被 告 吳佳倩 選任辯護人 鄭皓文律師 上列上訴人等因被告違反銀行法等案件，不服臺灣臺北地方法院 110年度金訴字第20號，中華民國112年4月28日第一審判決（起 訴案號：臺灣臺北地方檢察署109年度偵字第189…
- 刑事裁定銀行法等臺灣高等法院 112年度附民字第758號 · 2024/02/27
…馨 被 告 吳佳倩 上列被告因本院112年度金上訴字第41號違反銀行法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本院…
- 刑事裁定銀行法等臺灣高等法院 112年度附民字第765號 · 2024/02/27
…婷 被 告 吳佳倩 上列被告因本院112年度金上訴字第41號違反銀行法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本院…
- 刑事判決違反銀行法最高法院 113年度台上字第219號 · 2024/02/27
…任辯護人 黃勝和律師 賴宇宸律師 上列上訴人因違反銀行法案件，不服臺灣高等法院中華民國112 年12月5日第二審判決（112年度金上訴字第29號，起訴案號：臺 灣臺北地方檢察署111年度偵字第7115號…
- 刑事裁定違反銀行法聲請暫時解除限制出境、出海最高法院 113年度台抗字第267號 · 2024/02/27
… 選任辯護人 羅閎逸律師 上列抗告人因違反銀行法案件，不服臺灣高等法院中華民國112 年12月14日駁回聲請暫時解除限制出境、出海處分之裁定（112 年度聲字第3319號），提起抗告，本院裁定如…
- 刑事裁定違反銀行法臺灣高等法院高雄分院 112年度聲再字第121號 · 2024/02/26
… 黃進祥律師 黃建雄律師 上列再審聲請人即受判決人因違反銀行法案件，對於本院108年 度金上重更一字第2號，中華民國109年7月16日第二審確定判決 （第一審案號：臺灣高雄地方法院104年度金重訴字第5號；起…
- 刑事裁定聲明異議臺灣高等法院高雄分院 113年度抗字第82號 · 2024/02/26
…台抗字第 364號裁定意旨參照）。 四、經查： ㈠本件受刑人前因違反銀行法案件，經高雄地院以109年度金訴 字第98號判處有期徒刑3年4月，並諭知沒收。受刑人不服第 一審判決，而提起上訴，經臺灣高等法院高…
- 刑事判決違反銀行法臺灣新竹地方法院 111年度金訴字第142號 · 2024/02/26
…且被告葉柏德經手的所有款項全部都有如實的交給被告黃聖翔，退萬步言，縱認被告葉柏德違反銀行法，也是事中共同正犯，金額未達1億元，當無銀行法第125條第1段後項之適用等語。經查： （一）本件附表編號1至28之事實，認定如下： 1、附表…
- 刑事判決違反銀行法等臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第398號 · 2024/02/26
…辯護人 何宗翰 律師 楊申田 律師 上列被告因違反銀行法案件，經檢察官提起公訴（108年度偵字 第14617、34052號、109年度偵字第17696號），本院判決如下： 主 文 張心梅…
- 刑事判決毒品危害防制條例臺灣臺中地方法院 112年度中簡字第2511號 · 2024/02/26
…犯毒 品危害防制條例第11條第2項之持有第二級毒品罪。 ⒉被告前因違反銀行法案件，經法院判決判處有期徒刑1年8月 確定，於民國108年5月10日縮短刑期假釋付保護管束，至10 8年6月23日保護管束期滿，假…
- 刑事裁定違反銀行法等臺灣臺東地方法院 107年度金訴字第33號 · 2024/02/26
… 訴 人 即 被 告 吳嘉興 上列上訴人即被告因違反銀行法等案件，對本院民國112年12月2 8日所為第一審判決提起上訴，本院裁定如下： 主 文 吳嘉興應於本裁定送達後柒日內補提上訴理由書。 …
- 刑事裁定詐欺等臺灣臺東地方法院 110年度訴字第139號 · 2024/02/26
… 訴 人 即 被 告 吳嘉興 上列上訴人即被告因違反銀行法等案件，對本院民國112年12月2 8日所為第一審判決提起上訴，本院裁定如下： 主 文 吳嘉興應於本裁定送達後柒日內補提上訴理由書。 …
- 刑事裁定詐欺臺灣臺東地方法院 111年度訴字第133號 · 2024/02/26
… 訴 人 即 被 告 吳嘉興 上列上訴人即被告因違反銀行法等案件，對本院民國112年12月2 8日所為第一審判決提起上訴，本院裁定如下： 主 文 吳嘉興應於本裁定送達後柒日內補提上訴理由書。 …
- 刑事裁定聲請發還扣押物臺灣高等法院高雄分院 113年度聲字第108號 · 2024/02/23
… 人 曾鳳蓮 上列聲請人因被告龍海生活事業股份有限公司兼代表人陳秋白等 人違反銀行法案件（本院112年度金上重訴字第4號），聲請發還 扣押物，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略以：…
- 刑事裁定違反銀行法臺灣苗栗地方法院 108年度金訴字第15號 · 2024/02/23
…榮 本院108年度金訴字第15號被告李雙福、賴肇宏、劉凌雲、徐永 枝違反銀行法案件，裁定如下： 主 文 顏嘉樟、林麗梀、邱詩媄、吳靖怡、莊麗春、連轟、張任凱、許 曉倩、姚玉春、伍秉樺、陳文雅、林木榮應參與本案沒收…
- 刑事裁定銀行法等臺灣臺北地方法院 111年度金訴字第54號 · 2024/02/23
… 吳逸軒律師 本院111年度金訴字第54號被告徐豪雄違反銀行法等案件，裁定 如下： 主 文 愛客發有限公司應參與本案沒收程序。 理 由 一、按犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體…
- 刑事裁定聲請羈押等臺灣高等法院 113年度偵抗字第346號 · 2024/02/23
…護人 林聖為律師 吳佳潓律師 上列抗告人因被告等人違反銀行法等案件（112年度他字第4113 號），不服臺灣新北地方法院中華民國113年1月31日、2月1日裁 定（113年度聲羈字第84號），提起抗告，本院…
- 刑事裁定銀行法等臺灣高等法院 113年度金上重訴字第2號 · 2024/02/23
… 上 訴 人 即 被 告 詹德釗 上列上訴人即被告因違反銀行法等案件，前經限制出境、出海， 本院裁定如下： 主 文 詹德釗自民國壹佰壹拾參年參月貳日起限制出境、出海捌月。 理 由 一…
- 刑事裁定銀行法等臺灣士林地方法院 109年度金訴字第181號 · 2024/02/22
… 選任辯護人 黃一鳴律師 蔡孟遑律師 上列被告因違反銀行法等案件，經檢察官提起公訴（109年度偵 字第10730號、109年度偵字第12406號），本院裁定如下： 主 文 謝清榮、王綱均自民國…