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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事裁定聲請定應執行之刑並諭知易服勞役之折算標準臺灣高等法院臺南分院 113年度聲字第197號 · 2024/02/29
…勞役，以新台幣壹仟元折算 壹日。 理 由 一、受刑人楊芸蓁因違反洗錢防制法等罪，經本院判處如附表所 示之刑(編號3、4為得易服社會勞動之罪，其餘為不得易服 社會勞動之罪)均經確定在案。玆檢察官依受刑人之請…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第2343號 · 2024/02/29
…臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 吳承安 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第1564、1565、1566、1567號），及移送併辦（臺灣臺北地 方檢察署檢察官112年度偵字第2…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第2358號 · 2024/02/29
…臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 徐超全 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第1225、1226、1227號、112年度偵字第19325號），及移送 併辦（臺灣臺北地方檢察署檢察…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第2571號 · 2024/02/29
… 葉泳新律師 鄭智陽律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第32477號），因被告於本院準備程序中自白犯罪（112年 度審訴字第2527號），本院認宜以簡易判決處…
- 刑事裁定聲請定應執行刑並諭知易服勞役標準臺灣臺北地方法院 112年度聲字第2644號 · 2024/02/29
…臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人張閎勛因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表一、二所示，應依刑法第53條及第51條 第5款、第7款，定其應執行之刑，並就併科罰金部分，諭知 …
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1358號 · 2024/02/29
…，犯後態度非差，然未與被害人達成調解或賠償被害人之情形，並考慮被告前有詐欺、違反洗錢防制法等前科，素行非佳，及考慮被告自述為大學畢業、現無業、有3個未成年子女（本院卷第103頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。復參…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第291號 · 2024/02/29
…臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 施文華 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣臺北地 方檢察署112年度偵字第23895號、第23896號、第24856號、第27 861號、第32689號）及移…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第317號 · 2024/02/29
…臺北地方檢察署檢察官 被 告 黃靜怡 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第37830號、112年度偵字第40676號），嗣因被告自白犯罪， 本院裁定以簡易判決處刑（原案號：11…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度簡附民字第26號 · 2024/02/29
…等情，有原告刑事附帶民事訴訟起訴狀上本院收狀戳可佐； 而被告對原告所犯洗錢防制法等刑事案件，本院已於113年2 月23日以113年度簡字第508號簡易處刑判決。原告於第一審 辯論終結後具狀提起本件附帶民事訴訟，…
- 民事判決損害賠償臺灣臺北地方法院 112年度北小字第5124號 · 2024/02/29
…告 陳秋妤 被 告 陳建宇 上列當事人間因洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 ，請求損害賠償事件，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度審 附民字第1794號），本院於民國113年2月29日言…
- 民事判決損害賠償TPEV 112年度北簡字第13584號 · 2024/02/29
… 訴訟代理人 郝晋安 被 告 薛仁傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第714號刑 事案件），經原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償（本院11 2年度附民字第604號），本院刑事庭裁定移送前…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 111年度上訴字第2591號 · 2024/02/29
… 潘枝清 選任辯護人 林裕洋律師 (法扶律師) 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方 法院110年度易字第557號，中華民國111年3月9日第一審判決（ 起訴案號：臺灣新北地方檢察署110年度偵緝字第131…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第3257號 · 2024/02/29
…法院給予被告緩刑之機會等語（見 本院卷第207至210頁），惟被告前因洗錢防制法等案件，經 臺灣新北地方法院以112年度金簡字第212號簡易判決處有期 徒刑3月（併科罰金2萬元）確定（尚未執行完畢），有本院 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4514號 · 2024/02/29
…上 訴 人 即 被 告 白凱夫 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方 法院112年度審金訴字第702號，中華民國112年7月6日第一審判 決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵字第45…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4920號 · 2024/02/29
…人 黃顯皓律師 詹天寧律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺北地方 法院111年度訴字第1355號，中華民國112年8月23日第一審判決 （起訴案號：臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第24…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5004號 · 2024/02/29
…上 訴 人 即 被 告 馮潤生 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方 法院112年度金訴字第460號，中華民國112年9月26日第一審判決 （起訴案號：臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第37…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5084號 · 2024/02/29
… 王聖傑律師 蔡復吉律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺北地方法 院112年度訴字第319號，中華民國112年7月25日第一審判決（起 訴案號：臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第390…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5101號 · 2024/02/29
… 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 鄭雅馨 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第32854號)，因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5117號 · 2024/02/29
…護人 鄭智陽律師 王聖傑律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣基隆地方法 院112年度金訴字第383號，中華民國112年9月13日第一審判決（ 起訴案號：臺灣基隆地方檢察署112年度偵字第38…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5181號 · 2024/02/29
… 被 告 魏寶玲 選任辯護人 宋嘉明律師 上列上訴人即被告因洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第478號，中華民國112年9月26日第一審判決（起 訴案號：臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第33…