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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺臺灣臺南地方法院 113年度簡字第642號 · 2024/02/29
…不經通常 審判程序，逕以簡易判決處刑如下： 主 文 林士傑犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣參萬貳仟元沒收之，於全部或一部不能 沒收或不宜執行沒收時，追徵其…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第31號 · 2024/02/29
… ㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項之幫助洗錢罪。 ㈡被告以一交付帳戶予他人之幫助洗錢、幫助詐欺取財行為， …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第48號 · 2024/02/29
…行之犯罪工具以掩飾或隱匿詐欺犯罪所得，亦不違 背其本意之幫助洗錢及幫助詐欺取財犯意，於民國000年0月 間，將其名下中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳 戶（下稱本案帳戶）資料、網路銀行帳號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第77號 · 2024/02/29
…項之犯罪工具，並藉以逃避追查， 竟仍基於縱有人利用其交付之帳戶作為實施詐欺取財犯行之 犯罪工具以掩飾或隱匿詐欺犯罪所得，亦不違背其本意之幫 助洗錢及幫助詐欺取財犯意，於民國110年1月26日前某日， …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第78號 · 2024/02/29
… 在，而構成洗錢行為，其竟仍以縱係如此亦不違反其本意之 共同詐欺取財及洗錢之不確定故意，與真實姓名年籍不詳、 臉書暱稱「王萱萱」之人，共同意圖為自己不法之所有，基 於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，於民…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第95號 · 2024/02/29
…犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑如下： 主 文 許慈愛犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。緩刑參年 ，並應依本院113年度南司刑移調字第161號調解筆錄內容向被害 人支付損害賠償。 事實及理由 一、本件除於…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第96號 · 2024/02/29
… 行簡易程序，逕以簡易判決處刑如下： 主 文 周欣潔犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。緩刑參年 ，緩刑期間付保護管束，並應於緩刑期間內接受法治教育貳場次 。 事實及理由 一、本件犯罪事實、證據及應適用之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡上字第3號 · 2024/02/29
…逃避國家追訴、處罰之效果，竟仍不顧於此，基於 縱有人以其提供之帳戶實施詐欺取財犯罪及隱匿詐欺犯罪所 得之去向、所在而洗錢，亦不違背其本意之幫助不確定故意 ，於民國111年8月至同年10月30日前之某日，在不詳地…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第107號 · 2024/02/29
…罪科刑及沒收等部分： 1.核被告彭奕清所為，係犯刑法第339條第1項之普通詐欺取財 罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 2.按共同實施犯罪行為，在合同意思範圍內，相互利用他人之 行為，以達其犯罪之目的…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第116號 · 2024/02/29
…改依簡式審判程序進行，本院判決如下： 主 文 黃丞瑋犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月，併科 罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日 。扣案如附表所示偽造之印文及簽名，均沒收之。 犯罪…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第130號 · 2024/02/29
… 或處分帳戶內之不明款項，亦會遂行詐欺犯罪中之取財行為 ，並隱匿詐欺取財犯罪所得之去向及所在，竟仍基於縱與他 人共同實行詐欺取財及洗錢犯罪亦不違背其本意之間接故意 ，與「嘉義37BOY」共同意圖為自己不法…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第180號 · 2024/02/29
…判程序進行審理，判決如下： 主 文 乙○○犯三人以上共同以網際網路詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 緩刑肆年，並應按如附件所示內容履行。 扣案如附表所示之物，沒收之。 犯罪事實 一、乙○○明知陳崢豪及某真實姓名、年…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第240號 · 2024/02/29
…主 文 吳旻鴻共同犯刑法第三百三十九條之四第二項、第一項第二、三 款之加重詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。 扣案工作證肆張、收據壹紙、「陳佳樺」印章壹顆、手機壹支， 均沒收。 事實及理由 一、被告所犯係死刑、無期徒刑、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第41號 · 2024/02/29
…路銀行帳號密碼等帳戶相關資料後 ，其成員即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財及違反 洗錢防制法之犯意聯絡，於如附表編號1至2所示之時間，以 如附表編號1至2所示之方式，分別對附表編號1至2所示之彭 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第54號 · 2024/02/29
…人持其所交付之金融帳戶實施犯罪及隱匿 犯罪所得去向亦不違背其本意之幫助詐欺取財及洗錢之不確 定故意，於民國112年6月8日，在臺南市○○區○○○路○段00號 家樂福，約定以新臺幣（下同）6萬元之代價，將其申設之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第6號 · 2024/02/29
… 或處分帳戶內之不明款項，亦會遂行詐欺犯罪中之取財行為 ，並隱匿詐欺取財犯罪所得之去向及所在，竟仍基於縱與他 人共同實行詐欺取財及洗錢犯罪亦不違背其本意之間接故意 ，與「嘉義37BOY」共同意圖為自己不法…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第65號 · 2024/02/29
…活通常經驗，雖預見任意將所有之金融機 構帳戶資料交付他人，足供他人用為詐欺取財犯罪後收受被 害人匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物之工具，竟基於 縱所提供之帳戶被作為掩飾或隱匿詐欺取財不法犯罪所得去 …
- 刑事判決詐欺臺灣高等法院臺南分院 111年度上易字第612號 · 2024/02/29
… 實 一、丁偉文與羅同原為朋友關係，竟意圖為自己不法之所有，基 於詐欺取財之犯意，於民國000年0月間，在臺南市○○區○○路 000號，向羅同原佯以邀約共同投資設立「○○實業有限公司 」（下稱○○公司）為由…
- 刑事判決詐欺臺灣高等法院臺南分院 112年度上易字第440號 · 2024/02/29
… 詐騙犯罪者常藉由收購、租賃他人行動電話門號，供申辦網 路服務，作為詐欺取財、恐嚇取財、洗錢之犯罪工具，且可 預見使用人頭帳戶之他人係以該帳戶作為收受、提領犯罪贓 款之用，提領後即產生遮斷資金流動軌跡，以逃避…
- 刑事判決詐欺臺灣高等法院臺南分院 112年度上易字第441號 · 2024/02/29
… 詐騙犯罪者常藉由收購、租賃他人行動電話門號，供申辦網 路服務，作為詐欺取財、恐嚇取財、洗錢之犯罪工具，且可 預見使用人頭帳戶之他人係以該帳戶作為收受、提領犯罪贓 款之用，提領後即產生遮斷資金流動軌跡，以逃避…