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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定聲請準抗告臺灣臺中地方法院 113年度聲字第586號 · 2024/02/29
…第1項第2款、第3款之3人以上 共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財，洗錢防制法第14 條第1項之一般洗錢等罪，犯罪嫌疑重大；所述情節與同案 被告間尚有不一，另有「阿東」、「四季」、「寶哥」、「 阿忠…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第596號 · 2024/02/29
…3年度執聲字第459號），本院裁定如下： 主 文 林喆睿因違反洗錢防制法等罪，各處如附表所載之刑，所處有期 徒刑部分，應執行有期徒刑貳年參月。 理 由 一、按裁判確定前犯數罪者，併合處罰之。但有下列情形…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第643號 · 2024/02/29
…經查： 受刑人李嘉蔚因違反毒品危害防制條例之施用第二級毒品、 洗錢防制法、詐欺等案件（詳如附表所示），分經臺灣新北 地方法院、本院判處如附表所示之刑，經分別確定在案，有 各該判決書、臺灣高等法院被告前案…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度訴字第225號 · 2024/02/29
…假交易外觀掩飾不法金流移動，即難認單純犯罪後 處分贓物之行為，仍應構成洗錢防制法第2 條之洗錢行為（ 最高法院111 年度台上字第189 號判決意旨參照）；而刑法 第339 條之4 第1 項之加重詐欺取財罪為法…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第106號 · 2024/02/29
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 楊裕真 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第14243、23084、23469、24769、26763、28392、30142、346 70號、1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第108號 · 2024/02/29
…選任辯護人 王聖傑律師 羅士傑律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第47140、47141、51386號），因被告於本院準備程序時 自白犯罪（112年度金訴字第3084號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第111號 · 2024/02/29
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 龐中寶 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第3067、3068號），被告於準備程序中自白犯罪（113 年度金訴字第26號），本院裁定逕以簡易判決…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第114號 · 2024/02/29
…地方檢察署檢察官 被 告 陳奕芯 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第33850號），本院認為宜以簡易判決處刑（113年度金訴 字第170號），逕以簡易判決處刑如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第116號 · 2024/02/29
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 杜宇翔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第36653、42781號），因於準備程序中自白犯罪（113年 度金訴字第74號），本院認宜以簡易判決處…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第2號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 李毅斐律師 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（111 年度偵字第43270號、112年度偵字第20335號），本院認為宜以 簡易判決處刑（112年度金訴字第1809號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第55號 · 2024/02/29
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 謝詠竹 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第40591、40592號），因被告自白犯罪（112年度金訴字第287 1號），爰裁定不經通常訴訟程序，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第86號 · 2024/02/29
… 告 林雪梅 選任辯護人 黃邦哲律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第41380號）及移送併辦（臺灣臺中地方檢察署112年度偵 字第58603號、第52316號、第4562…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第92號 · 2024/02/29
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 賴若愉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第45426、45427號）及追加起訴（112年度偵字第15055、 48729、49452、49804…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第93號 · 2024/02/29
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 賴若愉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第45426、45427號）及追加起訴（112年度偵字第15055、 48729、49452、49804…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第112號 · 2024/02/29
…適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。本案被告行為後，洗錢防制法第16條第2 項規定於112年6月14日公布施行，並於同年0月00日生效， 修正前規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第143號 · 2024/02/29
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 葉佳璇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第55110 、56600 號），本院判決如下： 主 文 癸○○犯如附表一、附表二所示…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第295號 · 2024/02/29
…告涉犯刑法第339 條之4 第1 項第2 款之三人以上共犯詐欺取財、洗錢防制法第14條 第1 項之隱匿犯罪所得等罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；又 不能證明被告犯罪者，即應…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第380號 · 2024/02/29
… 被 告 葉佳璇 上列被告因本院113 年度金訴字第143 號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及其假執行之聲請均駁回。 事 實 一、…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第381號 · 2024/02/29
… 被 告 葉佳璇 上列被告因本院113 年度金訴字第143 號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及其假執行之聲請均駁回。 事 實 一、…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第382號 · 2024/02/29
… 被 告 葉佳璇 上列被告因本院113 年度金訴字第143 號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及其假執行之聲請均駁回。 事 實 一、…