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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 民事裁定聲請假扣押最高法院 112年度台抗字第1031號 · 2024/02/29
…受黃照岡之指示行事，再抗告人之系爭帳戶雖遭刑事扣押 ，惟蘇立民所涉違反洗錢防制法等案件，業經法院判決無罪 確定，不排除黃照岡日後仍有指示蘇立民向檢察官聲請解除 再抗告人遭刑事扣押款項之虞，應認相對人已就再抗告人…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度原金訴字第4號 · 2024/02/29
… 告 胡懷恩 指定辯護人 本院公設辯護人丁經岳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4756號、第6055號），被告於本院準備程序中就被訴之 事實為有罪之陳述，經本院裁定改依簡式審判程序…
- 刑事裁定撤銷緩刑臺灣臺東地方法院 113年度撤緩字第13號 · 2024/02/29
…方檢察署檢察官 受 刑 人 蘇柏勳 上列聲請人因受刑人違反洗錢防制法等案件（109年度金訴字第1 6號），聲請撤銷緩刑之宣告（113年度執聲字第50號），本院裁 定如下： 主 文 蘇柏勳之緩刑宣告撤銷…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺東地方法院 113年度簡附民字第6號 · 2024/02/29
…○○區○○路000巷0號3樓 被 告 王永銘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟( 本院113年度金訴字第33號，嗣改分113年度金簡字第13號)，請 求損害賠償，本院裁定如下： 主 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度金簡字第13號 · 2024/02/29
…地方檢察署檢察官 被 告 王永銘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第414號），被告於本院準備程序中自白犯罪（113年度 金訴字第33號），本院裁定改行簡易程序，並判決…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度金簡字第14號 · 2024/02/29
…臺灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 楊慈平 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4186號、第4556號），被告於本院準備程序中自白犯罪 （原審理案號：113年度金訴字第18號），本…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度金訴字第12號 · 2024/02/29
…臺灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 林昱蓁 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4016號），本院判決如下： 主 文 林昱蓁幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺東地方法院 113年度附民字第34號 · 2024/02/29
… 原 告 陳建甫 被 告 楊慈平 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字第18號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第504條…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第714號 · 2024/02/29
… 告 曹萬生 選任辯護人 羅健瑋律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第23367、31153、31154號、111年度偵緝字第2356號）及 移送併辦（臺灣新北地方檢察署檢…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1311號 · 2024/02/29
… 簡妤臻 被 告 曹萬生 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院111年度金訴字第714號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁 雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1312號 · 2024/02/29
… 簡妤臻 被 告 曹萬生 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院111年度金訴字第714號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁 雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1356號 · 2024/02/29
… 簡妤臻 被 告 曹萬生 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院111年度金訴字第714號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁 雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第623號 · 2024/02/29
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 葉光常 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度少連偵字第243號、第286號、112年度偵字第31469號），本院 受理後（112年度審金訴字第182號）…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第629號 · 2024/02/29
… 蔡瑞麒律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第34323號）暨移送併辦（112年度偵字第43598號、第436 62號），本院受理後（112年度審金…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第635號 · 2024/02/29
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 陳穧凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16510號、第23219號、第23257號、第43892號），本院 受理後（112年度審金訴字第18…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第645號 · 2024/02/29
…灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 林慶順 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16124號），被告於準備程序自白犯罪（112年度審金訴 字第1702號），本院認宜以簡易判決處刑，爰…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2368號 · 2024/02/29
… 郭秋香 被 告 陳穧凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字第635號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查其案情繁雜，非 經長久之時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第5…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2465號 · 2024/02/29
… 原 告 游珠漪 被 告 潘美琪 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度審金簡字第21號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查其內容繁雜，非 經長久之時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度重附民字第43號 · 2024/02/29
… 告 楊昇翰 尤育沁 上列被告楊昇翰、尤育沁因違反洗錢防制法等案件（112年度金 訴字第1175號），經原告黃冠國提起附帶民事訴訟，請求損害賠 償，因其案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依 刑…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡字第263號 · 2024/02/29
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 戴嘉展 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第20847、38588、38679號）及移送併辦（111年度偵字第 31377號、112年度偵字第59…