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找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1693號 · 2024/02/27
…被 告 黃順金 選任辯護人 王裕鈞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第22657號、112年度偵字第26663號、112年度偵字第2879 6號）及追加起訴(112年度…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1758號 · 2024/02/27
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 楊舜 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第33371號），本院判決如下： 主 文 楊舜幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處…
- 刑事判決損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1618號 · 2024/02/27
… 籍設新北市○○區○○路00號(新北○○○○○○○○) 上列當事人間因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第88號 ，原案號：112年度金訴字第1313號），經原告提起請求損害賠 償之附帶民事訴訟，本院於民國113年2月26…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第58號 · 2024/02/27
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 劉彩鳳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第32676號），被告於本院準備程序中自白犯罪（113年度 金訴字第50號），本院認宜依簡易判決處刑…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第73號 · 2024/02/27
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 吳志富 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第23726、24900、26701號），被告自白犯罪，本院認為 宜以簡易判決處刑，改行簡易程序逕以…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第88號 · 2024/02/27
…00號(新北○○○○○○○○) 選任辯護人 王捷歆律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官依通常程序起訴（ 112年度偵緝字第1469、1470號）及移送併辦（112年度偵字第23 418號），暨他署移送併辦（臺灣基…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第163號 · 2024/02/27
…○市○○區○○路0段00號17樓 被 告 吳志富 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第73號）， 經原告提起刑事附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第199號 · 2024/02/27
…○市○○區○○路000巷0號4樓 被 告 吳志富 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第73號）， 經原告提起刑事附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1…
- 刑事判決損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第201號 · 2024/02/27
…第502條第1項分別定有明文。 二、查本院112年度金訴字第1538號被告涉犯違反洗錢防制法等 案件，業經本院於112年12月27日辯論終結，定於113年2月2 7日宣判，有本院審判筆錄在卷可憑。而原告之刑事附帶民 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度原訴字第31號 · 2024/02/27
…於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 義務辯護人 吳益群律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第27042號），本院判決如下： 主 文 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第2398號 · 2024/02/27
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、林永曜能預見金融機構之存摺及提款卡為個人信…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2648號 · 2024/02/27
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、張育權自民國111年10月起加入真實年籍…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2860號 · 2024/02/27
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、高于鈞明知依一般社會生活之通常經驗，一般…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1275號 · 2024/02/27
… 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 呂勝倉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （112年度偵字第27242、29440號），本院受理後（112年度簡字 第2645號），認不宜簡易判決處刑…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1523號 · 2024/02/27
… 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 呂勝倉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （112年度偵字第27242、29440號），本院受理後（112年度簡字 第2645號），認不宜簡易判決處刑…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度附民字第1207號 · 2024/02/27
… 被 告 呂勝倉 上列被告因本院112年度訴字第1275號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起刑事附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事實及理由 一、…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第281號 · 2024/02/27
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、洪川又明知一般人申請金融帳戶使用並無困難…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第27號 · 2024/02/27
…平 被 告 吳育潔 上列被告因本院113年度審簡字第258號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段， 將本件附帶…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第35號 · 2024/02/27
…孟儒 被 告 王政修 上列被告因民國112年度審訴字第1324號違反洗錢防制法等案件 （業經改以簡易判決處刑，案號為112年度審簡字第2298號）， 經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟。查其事件繁雜， 非經長久之…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第36號 · 2024/02/27
…智文 被 告 王政修 上列被告因民國112年度審訴字第1324號違反洗錢防制法等案件 （業經改以簡易判決處刑，案號為112年度審簡字第2298號）， 經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟。查其事件繁雜， 非經長久之…