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找到 1,262 筆裁判書提及「加重詐欺」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第519號 · 2024/02/23
…罪名所 涉相關加重、減免其刑之規定，仍應列予說明，並於量刑 時在加重詐欺取財罪之法定刑度內合併評價。查被告於本 院審理時就其所為前揭犯行已坦承不諱，業如前述，應認 其對洗錢行為主要構成要件事實有所自白，是就此…
- 刑事裁定聲請交保臺灣士林地方法院 113年度聲字第217號 · 2024/02/23
…12年9月15日訊問後，認被告涉犯刑法第339條之4第1 項第2款加重詐欺取財罪、組織犯罪防制條例第3條第1項 後段參與犯罪組織罪、洗錢防制法第14條第1項洗錢罪， 犯罪嫌疑重大；又本案尚有其他共犯…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第50號 · 2024/02/23
…丁○○、戊○○與同案被告丙○○、「畜生」及所屬詐欺集團 成員間，就上開加重詐欺取財、洗錢犯行，有犯意聯絡及行 為分擔，應論以共同正犯。 ㈤附表所示告訴人因受詐欺後多次匯款，乃本案詐欺集團成員 以同一詐欺手法…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1229號 · 2024/02/23
… 應與「阿昌」共負其責，是自難就附表二編號1至2所示犯行 ，對被告論以加重詐欺取財罪及一般洗錢罪。故公訴人雖以 「阿昌」為是經營MYCARD的點數商，該公司於本案犯行期間 已無發行實體卡片，均係透過線上儲值或是…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第128號 · 2024/02/23
… 集團以詐欺之非法方法實際取得存摺及提款卡，針對該存摺 及提款卡而言，加重詐欺犯行即已既遂，此不因詐欺集團之 最終目的係進一步利用該等存摺及提款卡彙聚另向其他被害 人詐欺所得款項而受影響（最高法院110年度台上…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1472號 · 2024/02/23
… 由三人以上共同以網際網路對公眾散布為之有所認識或預見 ，自無從論以加重詐欺取財罪名，檢察官之起訴法條尚有未 洽，惟二者之基礎犯罪事實同一，且本院審理時已告知被告 上開法條及罪名（見本院卷第277頁），自得變…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2042號 · 2024/02/23
… 由三人以上共同以網際網路對公眾散布為之有所認識或預見 ，自無從論以加重詐欺取財罪名，檢察官之起訴法條尚有未 洽，惟二者之基礎犯罪事實同一，且本院審理時已告知被告 上開法條及罪名（見本院卷第277頁），自得變…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2068號 · 2024/02/23
…42447號等)而繫屬本院後，因偵查檢察官認被告另 為如附件二所示各該加重詐欺取財等犯行，核諸上開犯行與 本案原受理之112年度金重訴字第1195號案件，為刑事訴訟 法第7條第1款所定之一人犯數罪之相牽連案件，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2290號 · 2024/02/23
… OL副理」、「陳凱傑」、「林金龍」及所屬詐欺集團成員間 ，就上開加重詐欺取財、洗錢犯行，有犯意聯絡及行為分擔 ，應論以共同正犯。 ㈤附表一編號1所示告訴人因受詐欺後多次匯款，乃本案詐欺集 團成員以同一…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2587號 · 2024/02/23
…犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。又被告係以 一參與詐欺犯罪組織，並分工加重詐欺、行使偽造私文書、 行使偽造特種文書及一般洗錢未遂之行為，同時觸犯參與犯 罪組織罪與加重詐欺取財罪、行使偽造私文書罪、行使偽造 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2647號 · 2024/02/23
…例第14條第1項之一般洗錢罪。 四、被告與「蔡詩婷」及其他不詳集團成員，就上開加重詐欺取 財、一般洗錢犯行，均具有犯意聯絡及行為分擔，應共同負 責，依刑法第28條規定，應均論以共同正犯。 五、本案詐欺集團不詳成員…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第99號 · 2024/02/23
… 表二編號1至2所示部分，涉犯刑法第339條之4第1項第2款之 加重詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪 嫌。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 能證明被告犯罪者，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金重訴字第1195號 · 2024/02/23
…42447號等)而繫屬本院後，因偵查檢察官認被告另 為如附件二所示各該加重詐欺取財等犯行，核諸上開犯行與 本案原受理之112年度金重訴字第1195號案件，為刑事訴訟 法第7條第1款所定之一人犯數罪之相牽連案件，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度訴緝字第23號 · 2024/02/23
…地方檢察署檢察官 被 告 楊尚炎 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字 第1248號、第2088號），嗣被告就被訴事實為有罪之陳述，經告 以簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第85號 · 2024/02/23
… 詐欺犯罪所得去向、所在，是渠等所為，係犯刑法第339條 之4之加重詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢 罪。被告將其申設之台中銀行帳戶之網路銀行帳號（含密碼 ）及MaiCoin帳戶（含密碼）提…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金訴緝字第8號 · 2024/02/23
…被告與另案被告沈岳樑暨所屬詐欺取財犯罪集團其他成員間 ，就如附表二所示加重詐欺取財、一般洗錢犯行；被告暨所 屬詐欺取財犯罪集團其他成員間，就如附表三所示加重詐欺 取財、一般洗錢犯行，既有所聯絡，並經該詐欺取財集…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民緝字第10號 · 2024/02/23
… 告 楊尚炎 上列被告因本院113年度訴緝字第23號加重詐欺乙案，經原告提 起請求損害賠償之附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時 日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規定， 以合議庭裁…
- 刑事裁定加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3074號 · 2024/02/23
…00000000000000 0000000000000000 上列上訴人因加重詐欺等案件，前經辯論終結，玆因尚有應行調 查之，爰命再開辯論，並指定於中華民國113年4月3日（週三） 上午9:10在本院第十二法庭續行言詞辯論，特此裁…
- 刑事裁定聲請具保停止羈押臺灣高等法院臺中分院 113年度抗字第96號 · 2024/02/23
…確定後，仍不知警惕，經過短短兩個多 月，又於112年9月19日涉犯本案加重詐欺及加重強盜等罪嫌 ，自不能排除被告日後有再實施詐欺犯行之可能，足認被告 有反覆實施同一詐欺犯罪之虞，符合刑事訴訟法第101條之1 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1663號 · 2024/02/23
…idas」、「PUMA」等詐欺集團成員共同意圖為自 己不法之所有，基於加重詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡， 由該詐欺集團不詳成員於000年0月間某時以暱稱「張家綺」 、「海瑞客服NO.128」於LINE通訊軟體向…