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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1291號 · 2024/02/27
… 開幣託公司會員帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，基 於詐欺取財及違反洗錢防制法之犯意聯絡，以可提供貸款為 由，但須先繳納費用之詐術手段對張育菖施以詐術，致張育 菖陷於錯誤，而依指示於110年7月22日至全…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1538號 · 2024/02/27
…被 告 黃順金 選任辯護人 王裕鈞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第22657號、112年度偵字第26663號、112年度偵字第2879 6號）及追加起訴(112年度…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1693號 · 2024/02/27
…被 告 黃順金 選任辯護人 王裕鈞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第22657號、112年度偵字第26663號、112年度偵字第2879 6號）及追加起訴(112年度…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1758號 · 2024/02/27
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 楊舜 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第33371號），本院判決如下： 主 文 楊舜幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處…
- 刑事判決損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1618號 · 2024/02/27
… 籍設新北市○○區○○路00號(新北○○○○○○○○) 上列當事人間因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第88號 ，原案號：112年度金訴字第1313號），經原告提起請求損害賠 償之附帶民事訴訟，本院於民國113年2月26…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第58號 · 2024/02/27
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 劉彩鳳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第32676號），被告於本院準備程序中自白犯罪（113年度 金訴字第50號），本院認宜依簡易判決處刑…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第73號 · 2024/02/27
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 吳志富 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第23726、24900、26701號），被告自白犯罪，本院認為 宜以簡易判決處刑，改行簡易程序逕以…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第88號 · 2024/02/27
…00號(新北○○○○○○○○) 選任辯護人 王捷歆律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官依通常程序起訴（ 112年度偵緝字第1469、1470號）及移送併辦（112年度偵字第23 418號），暨他署移送併辦（臺灣基…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第163號 · 2024/02/27
…○市○○區○○路0段00號17樓 被 告 吳志富 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第73號）， 經原告提起刑事附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第199號 · 2024/02/27
…○市○○區○○路000巷0號4樓 被 告 吳志富 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第73號）， 經原告提起刑事附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1…
- 刑事判決損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第201號 · 2024/02/27
…號 附民原告 張妤晨 附民被告 黃順金 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第1538號）， 經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 111年度訴字第687號 · 2024/02/27
…與犯罪組織，刑法第339條之4第 1項第2款之三人以上共同詐欺取財，及違反洗錢防制法第2 條第2款、第14條第1項之一般洗錢罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 能證明被告犯罪…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度原訴字第31號 · 2024/02/27
…於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 義務辯護人 吳益群律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第27042號），本院判決如下： 主 文 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第2398號 · 2024/02/27
…臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 林永曜 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（111年度 偵字第2269號），嗣被告於本院審理時自白犯罪（111年度審訴 字第2289號），經本院合議庭裁定由受命法…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2648號 · 2024/02/27
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三 人以上共同詐欺取財罪、違反洗錢防制法第2條第2款而犯同 法第14條第1項之一般洗錢罪。 ㈣如附表Α編號2、3、6、10、13、15、19至21所示之被害人雖 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2696號 · 2024/02/27
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款 之三人以上共同詐欺取財罪、違反洗錢防制法第2條第1、2 款而犯同法第14條第1項之一般洗錢罪。被告2人以一行為同 時觸犯上開罪名，均為想像競合犯，悉應依刑法第55條之…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2744號 · 2024/02/27
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第1款之三人 以上共同詐欺取財罪、違反洗錢防制法第2條第2款而犯同法 第14條第1項之一般洗錢罪。 ㈣新北地檢檢察官移送併辦被害人丁○○、乙○○部分，與起訴書 已敘及之犯…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2812號 · 2024/02/27
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第1款之三 人以上共同詐欺取財罪、違反洗錢防制法第2條第1、2款而 犯同法第14條第1項之一般洗錢罪。起訴意旨雖漏未論及洗 錢罪部分之法條及罪名，惟起訴之基本社會事實相同，且…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2825號 · 2024/02/27
…所為，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、違反洗錢防制法第2條 第2款、第3條第2款而犯同法第14條第1項之一般洗錢罪；被 告就起訴書犯罪事實一㈠（即附表Ａ編號11）所為，係犯刑法 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2860號 · 2024/02/27
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第1款之三人 以上共同詐欺取財罪、違反洗錢防制法第2條第1、2款而犯 同法第14條第1項之一般洗錢罪。 ㈣如附表Ａ編號1、2、4、5、6、9所示之被害人，雖有數次轉匯 行…