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找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第217號 · 2024/02/26
…檢察署檢察官 被 告 曾靖媗 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 （112年 度偵續緝字第4號），本院判決如下： 主 文 丁○○犯如附表「宣告罪刑」欄所示之罪，各處如附表…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度附民字第477號 · 2024/02/26
… 告 曾靖媗 上列被告因本院112年度金訴字第217號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶 民事訴訟移…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度埔原金簡字第1號 · 2024/02/26
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認以聲請簡 易判決處刑為宜，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、吳鈞可預見將金融機構帳戶資料…
- 刑事判決違反毒品危害防制條例臺灣南投地方法院 113年度埔簡字第43號 · 2024/02/26
…業銀行帳號000000000000 號VISA金融卡（申辦人陳文翊所涉違反洗錢防制法等犯行， 已由臺灣彰化地方檢察署檢察官以112年度偵字第16772號提 起公訴）1張、新臺幣7萬元、手機1支及玻璃球吸食器1組…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2793號 · 2024/02/26
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 蔡正一 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第5059號、第5060號、第5061號、第5062號、第5063號 ），及移送併辦（112年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3276號 · 2024/02/26
…洪佳茹律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年 度偵字第50880 號、第57167 號、111 年度少連偵字第571 號、 112 年度偵字第9106…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度重附民字第115號 · 2024/02/26
… （現另案在法務部○○○○○○○○○○○執行中) 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1563 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡字第541號 · 2024/02/26
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 胡登發 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16413號）及追加起訴（112年度偵字第16695號），本 院合併審理後，因被告自白犯罪，本院（…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡字第542號 · 2024/02/26
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 胡登發 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16413號）及追加起訴（112年度偵字第16695號），本 院合併審理後，因被告自白犯罪，本院（…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1459號 · 2024/02/26
…被 告 曾冠銘 選任辯護人 謝易澄律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第13781號），本院判決如下： 主 文 曾冠銘幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1563號 · 2024/02/26
… （現另案在法務部○○○○○○○○○○○執行中) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第35774號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪 之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1702號 · 2024/02/26
… 告 賴盈蕙 選任辯護人 張育銜律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第56365號)，本院判決如下： 主 文 賴盈蕙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1728號 · 2024/02/26
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 黃玉奇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字3171號）及移送併辦（第一次移送併辦案號：112年度 偵字第31275、36785、37064、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1779號 · 2024/02/26
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 陳品涵 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣新 北地方檢察署112年度偵字第10364號、第11835號、第24495號） 及移送併辦（臺灣新北地方檢察署1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1923號 · 2024/02/26
… 指定辯護人 本院公設辯護人姚孟岑 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第43068、43069、72633號），被告就被訴事實為有罪之 陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2218號 · 2024/02/26
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 翁子珽 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第42600號），本院判決如下： 主 文 翁子珽無罪。 理 由 一、公訴意…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2617號 · 2024/02/26
…17號 原 告 周盈宏 被 告 翁子珽 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2218 號），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第260號 · 2024/02/26
…梅林 被 告 李蕙妤 上列被告因113 年度審金訴字第71號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起刑事附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 事 實 一、原告方面：聲明、陳述及證據…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第475號 · 2024/02/26
…臺灣新北地方檢察署檢察官 受 刑 人 高梵甄 上列受刑人因違反洗錢防制法等案件，先後判決確定如附表所載 ，聲請人聲請定其應執行刑（113年度執聲字第327號），本院裁 定如下： 主 文 高梵甄所犯如附…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第61號 · 2024/02/26
…新北地方檢察署檢察官 被 告 王成忠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵緝字第7460號），本院判決如下： 主 文 王成忠幫助犯一般洗錢罪，處有期徒刑二…