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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度金訴字第12號 · 2024/02/29
…臺灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 林昱蓁 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4016號），本院判決如下： 主 文 林昱蓁幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺東地方法院 113年度附民字第34號 · 2024/02/29
… 原 告 陳建甫 被 告 楊慈平 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字第18號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第504條…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 111年度訴字第1287號 · 2024/02/29
…339條之4於112年5月 31日修正公布，於112年6月2日施行，洗錢防制法則於112年 6月14日修正公布，於112年6月16日施行。就與本案相關者 說明如下： ⒈刑法第339條之4此次修正係增訂第…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第614號 · 2024/02/29
…8條第1項業於112年5 月24日修正公布，於同年0月00日生效施行；洗錢防制法第1 6條第2項則於112年6月14日修正公布，並於同年0月00日生 效施行。上開修正均涉及行為人自白減刑之要件，依修正後 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第714號 · 2024/02/29
… 告 曹萬生 選任辯護人 羅健瑋律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第23367、31153、31154號、111年度偵緝字第2356號）及 移送併辦（臺灣新北地方檢察署檢…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1311號 · 2024/02/29
… 簡妤臻 被 告 曹萬生 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院111年度金訴字第714號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁 雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1312號 · 2024/02/29
… 簡妤臻 被 告 曹萬生 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院111年度金訴字第714號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁 雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1356號 · 2024/02/29
… 簡妤臻 被 告 曹萬生 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院111年度金訴字第714號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁 雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度審簡字第2044號 · 2024/02/29
… 主 文 YANG MARY JANE BELOTINDOS共同犯洗錢防制法第十四條第一項 之洗錢罪，共貳罪，各處有期徒刑貳月，均併科罰金新臺幣貳萬 元，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期 徒刑參月，併…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第623號 · 2024/02/29
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 葉光常 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度少連偵字第243號、第286號、112年度偵字第31469號），本院 受理後（112年度審金訴字第182號）…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第629號 · 2024/02/29
… 蔡瑞麒律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第34323號）暨移送併辦（112年度偵字第43598號、第436 62號），本院受理後（112年度審金…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第635號 · 2024/02/29
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 陳穧凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16510號、第23219號、第23257號、第43892號），本院 受理後（112年度審金訴字第18…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第645號 · 2024/02/29
…灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 林慶順 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16124號），被告於準備程序自白犯罪（112年度審金訴 字第1702號），本院認宜以簡易判決處刑，爰…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1571號 · 2024/02/29
…圖、通話紀錄截圖、現場提領影像截圖。 三、論罪科刑： ㈠核被告所為，均係犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪、刑法 第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財等罪。 ㈡被告與吳秉紘及其所屬詐欺集團成員就附表所示犯行間…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1668號 · 2024/02/29
… 年度審金訴字第1748號刑事判決。 三、論罪科刑： ㈠核被告所為，係犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪、刑法第 339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財等罪。 ㈡被告與「吳秉紘」及其所屬詐欺集團成員間，有犯意聯…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1745號 · 2024/02/29
…為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。 ㈡被告與「吳秉紘」及本案所屬詐欺集團成員間，就附表編號1 至4犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。 …
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1849號 · 2024/02/29
…為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。 ㈡被告與「吳秉紘」及所屬詐欺集團成員間，就附表編號1至2 犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。 ㈢被告…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2361號 · 2024/02/29
…故本案應逕予適用現行即修正後刑 法第339條之4規定。 2.洗錢防制法第16條第2項，於112年6月14日修正公布，並 自同年月16日施行，原規定「犯前二條之罪，在偵查或審 判中自白者，減輕其…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2403號 · 2024/02/29
…最高法院108年度台上字 第4405、4408號判決意旨參照）。又洗錢防制法第16條第 2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白 者，減輕其刑」。經查，被告就所涉洗錢罪部分於偵查中 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2368號 · 2024/02/29
… 郭秋香 被 告 陳穧凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字第635號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查其案情繁雜，非 經長久之時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第5…