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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度簡上附民字第2號 · 2024/02/29
… 被 告 王文億 上列被告因本院112年度金簡上字第137號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜 ，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第505條第1 項、第504條第…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度簡附民字第10號 · 2024/02/29
…號 原 告 費美娟 被 告 王振宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第36號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度簡附民字第14號 · 2024/02/29
… 告 陳福生 被 告 鄧淇鴻 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡字第45號）， 經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度簡附民字第18號 · 2024/02/29
… 被 告 戴嘉展 上列被告因本院112年度金簡字第263號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其案情確係繁雜，非經長久時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本 件附帶民事訴訟…
- 刑事裁定定應執行之刑臺灣桃園地方法院 113年度聲字第203號 · 2024/02/29
…分應執行有期徒刑柒月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人張德誠因犯洗錢防制法等案件，先後 經判決確定如附表，經受刑人聲請，應依刑法第53條、第51 條第5款、第50條第2項，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法 …
- 刑事裁定定應執行之刑臺灣桃園地方法院 113年度聲字第603號 · 2024/02/29
…應執行有期徒刑玖月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人李亞祐因犯洗錢防制法等案件，先後 經判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款、第50 條第2項，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項…
- 刑事裁定聲請再審臺灣桃園地方法院 113年度聲簡再字第5號 · 2024/02/29
…決人即 被 告 何宗霖 上列聲請人即告訴人因受判決人違反洗錢防制法等案件，對於本 院於中華民國112年9月15日所為之112年度審金簡字第453號確定 判決（原起訴案號：112年度偵字第25077號），聲請再審，…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第30號 · 2024/02/29
… 籍設桃園市○○區○○○街000號○○○○○○○○○） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2325、2326號），及移送併辦（臺灣臺北地方檢察署 112年度偵緝字第1721號、112年度偵字…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第34號 · 2024/02/29
…選任辯護人 王聖傑律師 廖志剛律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第26807號），及移送併辦（112年度偵字第46830號）， 被告於本院準備程序中自白犯罪（112年度…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第36號 · 2024/02/29
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 王振宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7132號），被告於本院準備程序時自白犯罪（112年度 金訴字第1180號），經本院合議庭認宜以簡易判…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第37號 · 2024/02/29
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 方瓏鍵 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第51799號）及移送併辦（112年度偵字第13175、40440號 ），被告於本院準備程序時自白犯罪（…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 113年度金訴字第3號 · 2024/02/29
…告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪及洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之 洗錢罪。 ㈡共犯結構： 被告與真實姓名年籍不詳交友軟體pairs暱稱「旺旺」（LIN …
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 113年度金訴字第80號 · 2024/02/29
…共同犯詐欺取財未遂罪、同法第216條、第210條之 行使偽造私文書罪及洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般 洗錢未遂罪。被告於空白收款收據上「外務經理」欄位內偽 造「楊宇松」署名之低度行為，為被告偽造該收款收…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度附民字第77號 · 2024/02/29
… 原 告 施雅婷 被 告 周嘉琪 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第875號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度附民字第82號 · 2024/02/29
… 方盈茹 被 告 王政宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1041 號），經原告等提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確 係繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度原金訴字第6號 · 2024/02/29
… 告 黃振明 公設辯護人 許俊雄 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第9833號）及移送併辦（112年度偵字第33293號、112年度 偵緝字第6950號），被告於準備程序中…
- 刑事判決詐欺臺灣雲林地方法院 112年度訴字第463號 · 2024/02/29
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之 洗錢罪。 ㈡被告與「紅中」及上開詐欺集團其他不詳成年成員間，就如 附表編號1至4所示之三人以上共同詐欺取財…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第328號 · 2024/02/29
…雲林地方檢察署檢察官 被 告 呂易峻 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5023、7884號），於本院準備程序中，被告就被訴事實 為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第357號 · 2024/02/29
…雲林地方檢察署檢察官 被 告 陳能福 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第6908號、第8064號、第8179號、第8249號、第8958號、第 9473號、第10098號、第1…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第377號 · 2024/02/29
…臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 王詠淳 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第10592號），被告於本院準備程序就被訴事實為有罪之陳 述，本院依簡式審判程序判決如下： 主 …