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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定發還扣押物臺灣桃園地方法院 113年度聲字第202號 · 2024/02/26
…度聲字第202號 聲 請 人 葉亦書 上列聲請人即被害人因被告違反洗錢防制法等案件(本院112年度 金訴字第480號)，聲請發還扣押物，本院裁定如下： 主 文 扣案之現金新臺幣壹佰參拾萬貳仟參佰元准予發還葉…
- 刑事裁定定應執行之刑臺灣桃園地方法院 113年度聲字第378號 · 2024/02/26
…臺幣 壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人李怡德因違反洗錢防制法案件，先後 經判決確定如附表所示，應依刑法第53條、第51條第5、7款 ，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第14號 · 2024/02/26
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 謝貫陽 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7955、3964號）及移送併辦（111年度偵字第51942號、 112年度偵字第12129、17…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第29號 · 2024/02/26
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 李尚豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第25926、第27604、第28992、第32931號），嗣被告於本 院自白犯罪(112年度金訴字…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第229號 · 2024/02/26
… 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 盧厲玄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6493、6790、7017號），本院判決如下： 主 文 丙○○無罪。 …
- 刑事裁定違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第250號 · 2024/02/26
…方檢察署檢察官 被 告 趙品峰 上列聲請人因被告違反洗錢防制法案件（本院112年度金訴字第250號），聲請裁定更正（113年度執字第479號），本院裁定如下： 主 文 原判決之原本及其正本犯罪事…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 113年度虎金簡字第4號 · 2024/02/26
… （現於法務部○○○○○○○○執行強制戒治中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第10224號），本院判決如下： 主 文 張義銘幫助犯洗錢防制法第十四…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 113年度金簡字第10號 · 2024/02/26
… 被 告 張宜錚 選任辯護人 林金陽律師 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第6253、10813號），因被告自白犯罪，本院認宜適用簡易 判決處刑程序，爰不經通常審判程序，裁定逕…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度審金簡字第19號 · 2024/02/25
… 選任辯護人 邱柏綸律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第31830 號、第38017 號）暨移送併辦（112 年度偵字第 36427 號、第51132 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度審金簡字第28號 · 2024/02/25
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 曾天保 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第36604 號），被告於準備程序中自白犯罪，本院認為宜 以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度審金簡字第54號 · 2024/02/25
…被 告 陳佳壕（原名：陳嚴國） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第36882 號），被告於準備程序中自白犯罪，本院認為宜 以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審附民字第108號 · 2024/02/25
… 原 告 馬 麗 被 告 曾天保 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償。因事件確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審 判，應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第662號 · 2024/02/24
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 張琬敏 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第39724號）暨移送併辦（臺灣新北地方檢察署檢察官112 年度調偵字第2539號、112年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金簡字第373號 · 2024/02/23
… 住彰化縣○○鄉○○村○○○路000巷00弄0號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第19267號、112年度偵緝字第225號），而被告於準備程 序中自白犯罪，經本院合議庭認宜以簡易判…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第141號 · 2024/02/23
… 告 林國偉 選任辯護人 王晨瀚律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度少連偵字第42號），本院改依簡式程序審理，判決如下： 主 文 林國偉幫助犯洗錢防制法第十…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第184號 · 2024/02/23
。 四、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上 訴。 本案經檢察官吳怡盈提起公訴及檢察官王銘仁移送併辦。 中 華 民 國 113 年 2 月 23 日
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第199號 · 2024/02/23
…彰化地方檢察署檢察官 被 告 陳家順 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5528號、112年度偵字第3880號），及移送併案審理（ 臺灣新北地方檢察署112年度偵字第37…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度簡附民字第5號 · 2024/02/23
…號 原 告 林嘉蓮 被 告 張志華 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第12號）， 經上列原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第12號 · 2024/02/23
…臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 張志華 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第1015號），而被告於準備程序中自白犯罪，經本院合 議庭認宜以簡易判決處刑，逕以簡易判決處刑如下…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第20號 · 2024/02/23
… 選任辯護人 陳柏宏律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3864號、112年度偵字第5542號），暨移送併案審理（ 移送併辦案號：臺灣士林地方檢察署112…