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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第20號 · 2024/02/27
… 臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 游國豪 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112年度偵字第8440號、第8619號、第10785號、第11221號、第1 2433號、第12933號、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度金訴字第11號 · 2024/02/27
… 張義閏律師 謝清昕律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵續字第22、23、24號）及移送併辦（112年度偵字第894、12 25、1697、4028、4139、7…
- 刑事裁定損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度附民字第20號 · 2024/02/27
…慧 被 告 林怡如 上列被告林怡如因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字 第11號），經原告王馨慧提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因 事件繁雜，非經長久時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第5…
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度基小字第347號 · 2024/02/27
… 上列當事人間請求損害賠償事件，原告就本院112年度金訴字第3 67號洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭以 112年度附民字第614號裁定移送而來，本院於民國113年2月20日 言詞辯論終結，判決如下： …
- 民事判決損害賠償等臺灣基隆地方法院 113年度基小字第46號 · 2024/02/27
…意之人應負之注意程度。因此，被告涉犯刑 法第339條所定之詐欺取財罪及洗錢防制法第14條所定之洗 錢罪，已違背保護他人之法律，並以背於善良風俗之方法加 損害於原告，且原告提供本案帳戶與本案詐欺集團使用，就 …
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度基小字第91號 · 2024/02/27
… 上列當事人間請求損害賠償事件，原告就本院112年度基金簡字 第123號違反洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院 刑事庭以112年度附民字第309號裁定移送而來，本院於民國113 年2月22日言詞辯論終結，判決如下： …
- 刑事判決違反洗錢防制法等福建金門地方法院 112年度金訴字第17號 · 2024/02/27
…檢察署檢察官 被 告 陳苡寧 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第172、349、419、535、604號），被告於本院準備程序 進行中就被訴事實為有罪之陳述，本院裁定…
- 刑事判決詐欺等臺灣高雄地方法院 111年度金訴字第472號 · 2024/02/27
… 3人犯行足堪認定，均應依法論科。 參、論罪科刑 一、被告3人行為後，洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日 修正公布施行，並於同年月00日生效，修正後洗錢防制法第 16條第2項「在偵查或審判中自白」修…
- 刑事判決詐欺等臺灣高雄地方法院 111年度金訴字第473號 · 2024/02/27
… 3人犯行足堪認定，均應依法論科。 參、論罪科刑 一、被告3人行為後，洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日 修正公布施行，並於同年月00日生效，修正後洗錢防制法第 16條第2項「在偵查或審判中自白」修…
- 刑事判決違反銀行法等臺灣高等法院高雄分院 111年度金上重訴字第1號 · 2024/02/27
…據一卷第297至311頁、第313至316頁、第318至 322頁）、洗錢防制法大額通貨交易紀錄表1份（證據一卷第 312、317頁）、京城商業銀行中正分行105年3月18日(105) 京城中正分字第0023號…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第573號 · 2024/02/27
…，應 分論併罰。 ㈡、刑之減輕部分： ⒈按被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於民國112年6月14 日修正公布，自同年0月00日生效施行。修正前洗錢防制法 第16條第2項規定：「犯前二條之罪…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第575號 · 2024/02/27
…檢察官 上 訴 人 即 被 告 黃智勇 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣高雄地方法院112年 度金訴字第251號，中華民國112年10月13日第一審判決（起訴案 號：臺灣高雄地方檢察署檢察官111年度偵…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院高雄分院 113年度聲字第77號 · 2024/02/27
…折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人黃以程（下稱受刑人）因洗錢防制法 等數罪，先後經判決確定如附表，應依刑法第53條、第51條 第5款、第7款規定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第47 7…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金易字第2號 · 2024/02/27
…選任辯護人 劉正穆律師 戴一帆律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度軍偵字第25號），本院判決如下： 主 文 卓世仁幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第221號 · 2024/02/27
…地方檢察署檢察官 被 告 邱孟堂 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7293號），本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第13號 · 2024/02/27
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 陳詠如 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8405、9020、9925號），嗣因被告自白犯罪（112年度 金訴字第224號），本院認為宜以簡易判…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣苗栗地方法院 113年度訴字第35號 · 2024/02/27
…42號卷，下稱偵卷，第120頁 ）及審判中自白犯本案一般洗錢罪，固合於洗錢防制法第16 條第2項「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者， 減輕其刑」之規定，惟被告本案一般洗錢罪部分，既經從一 重以…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度附民字第48號 · 2024/02/27
…澍 被 告 盧臣瑜 上列被告因本院112年度金訴字第200號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及其假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告…
- 刑事判決詐欺臺灣南投地方法院 112年度金訴字第387號 · 2024/02/27
…第1項第1款、第2款三人以 上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪、洗錢防制法 第14條第1項之一般洗錢罪。 ㈡被告雖未親自實施詐騙行為，然被告主觀上既有參與詐欺犯 罪之認識，客觀上又負責向少年林柏○收取…
- 刑事裁定因洗錢防制法提起附帶民事訴訟臺灣南投地方法院 113年度埔原簡附民字第1號 · 2024/02/27
… 被 告 安亞梵 上列被告因113年度埔原金簡字第2號洗錢防制法案件，經原告提 起附帶民事訴訟，請求損害賠償，查其內容繁雜，非經長久之時 日不能終結其審判，依照刑事訴訟法第504條第1項之規定，將本 件附帶民…