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找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1047號 · 2024/02/22
… 住○○市○○區○○○路0段000巷00弄00號0樓 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，本院於民國112年12月28 日所為之刑事判決原本及其正本，茲發現有誤，應裁定更正如下 ： 主 文 原判決之原本及其正本…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第118號 · 2024/02/22
…雄） 李志文 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第47382、54194、55190號），追加起訴（111年度偵字第 62789號、112年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1451號 · 2024/02/22
… 李洪熠 上 一 人 選任辯護人 王奕仁律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度少連偵字第114號、111年度偵字第13493號、111年度偵字第16 331號、112年度調偵字第64…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1451號 · 2024/02/22
… 上 訴 人 即 被 告 邱泓諺 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年12月7日所為之112年度金訴字第1451號第一審判決，提起 上訴，本院裁定如下： 主 文 邱…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1451號 · 2024/02/22
…地方檢察署檢察官 被 告 張君揚 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度少連偵字第114號、111年度偵字第13493號、111年度偵字第16 331號、112年度調偵字第64…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1582號 · 2024/02/22
… 洪翊桓 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第26095號），本院判決如下： 主 文 林承璋犯如附表三編號1至20所示之罪，各處如附…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1760號 · 2024/02/22
… 黃啟倫律師 被 告 陳志誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第32001號）暨移送併辦部分（112年度偵字第20645號、 第23742號、第24894號、第2…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2009號 · 2024/02/22
… 告 吳松育 指定辯護人 本院公設辯護人張哲誠律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第67492號），因被告於本院準備程序中就被訴事實為有 罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2203號 · 2024/02/22
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 林天晴 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第63336、44105、46643號），本院判決如下： 主 文 林天晴犯如附表貳「主文…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2261號 · 2024/02/22
…地方檢察署檢察官 被 告 殷崇哲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第6194號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述，經本院裁定改依簡式審判程序審理，判決…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第573號 · 2024/02/22
… 黃詩遠 選任辯護人 財團法人法律扶助基金會陳建霖律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3970、20214號），被告於本院準備程序中就被訴事實 為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第573號 · 2024/02/22
… 黃詩遠 選任辯護人 財團法人法律扶助基金會陳建霖律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3970、20214號），被告於本院準備程序中就被訴事實 為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第707號 · 2024/02/22
…橋區之大遠百百貨公司美食街內，交予 洪華鍾指定之人等情，惟堅詞否認有何違反洗錢防制法等犯 行，並辯稱：伊住在高雄之友人洪華鍾表示有1筆錢要給他 人，因該人沒時間到銀行提錢，且該筆錢很急需當天處理， 故…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第768號 · 2024/02/22
…被 告 陳玉玲 選任辯護人 陳柏宏律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(111年度 偵字第26892號、第32085號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第959號 · 2024/02/22
… 選任辯護人 賴俊豪律師 鄭皓文律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(111年度 偵字第30339號、112年度偵字第421號)，本院判決如下： 主 文 柯卜元共同犯洗錢防制…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1214號 · 2024/02/22
…14號 原 告 唐鈺涵 被 告 黃詩遠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第573號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2196號 · 2024/02/22
… 廖芳浩 被 告 張駿騰 上列被告因112年度金訴字第1760號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2280號 · 2024/02/22
…號 原 告 陳佳斯 被 告 李志文 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第118號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院判決如下︰ 主 文 原告之訴及假執行之聲請均…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2495號 · 2024/02/22
…柔杏 年籍詳卷 被 告 陳品聿 年籍詳卷 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1582號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院判決如下︰ 主 文 原告之訴及假執行之聲請…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2495號 · 2024/02/22
… 年籍詳卷 洪翊桓 年籍詳卷 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1582 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…