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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第480號 · 2024/02/27
…期徒刑壹年壹月 。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人陳冠華因洗錢防制法等罪，先後經判 決確定如附表，應依刑法第53條、第51條第5款規定，定其 應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定。 …
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲更一字第4號 · 2024/02/27
… 受刑人犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取 財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，並判處有期徒刑1 年，於112年8月10日確定等情，此有本院判決書、臺灣高等 法院被告前案紀錄表附卷可參。…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第46號 · 2024/02/27
… 凌漢輝 指定辯護人 鄭聿珊律師（義務辯護） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3804號、第8989號、第15385號、第19160號、第26141 號、第35314號），及移送併…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第60號 · 2024/02/27
… 告 曾瑋亭 選任辯護人 林俊賢律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7401號）及移送併辦（111年度偵字第53537號），因被 告自白犯罪（112年度金訴字第2420號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第67號 · 2024/02/27
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 張永岱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28147號），被告於本院審理時自白犯罪，本院認為宜 以簡易判決處刑，判決如下： 主 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第75號 · 2024/02/27
… 選任辯護人 王聖傑律師 廖志剛律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第48652號）及移送併案審理（112年度偵字第42386號），經 被告自白犯罪（112年度金訴字第10…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第391號 · 2024/02/27
…事實所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人 以上共犯詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌 。 ⒉被告黃皓群與本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔 ，請論以共同正犯。 ⒊被告黃皓…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第59號 · 2024/02/27
…律實質變更之情形，自無 新舊法比較適用問題。 ⒉被告行為後，洗錢防制法112年6月14日修正公布，同年月0 0日生效施行。其中增訂同法第15條之2規定，然同法第15 條之2第3項之罪的構成要件…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第60號 · 2024/02/27
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 陳彥傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第40965號、111年度偵字第17號），被告於本院準備程序 （原受理案號：111年度金訴字第244號）…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第61號 · 2024/02/27
…條第 2項之規定減輕其刑，及被告已於偵查及本院審判中坦承犯 洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂罪，已如前述， 合於洗錢防制法第16條第2項規定，原應對被告依上開規定 減輕其刑，惟被告就上開犯行…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第65號 · 2024/02/27
… 原 告 葉永新 被 告 陳彥傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字第60號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。茲因事件繁雜， 非經長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第66號 · 2024/02/27
… 告 陳健男 被 告 陳彥傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字第60號 ），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上更一字第72號 · 2024/02/27
…而前已因其他犯罪受有期徒刑之宣告確定，即不得宣告緩刑 。查被告前因違反洗錢防制法等案件，經臺灣新北地方法院 於112年4月13日以111年度金訴字第1728號判決判處有期徒 刑8月，嗣經臺灣高等法院於112年8…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第1784號 · 2024/02/27
…00000000000000 0000000000000000 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院111年 度金訴字第2220號中華民國112年4月26日第一審判決（起訴案號 ：臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第35…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2173號 · 2024/02/27
…人 張藝騰律師 黃譓蓉律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方 法院112年度金訴字第790號中華民國112年6月29日第一審判決（ 起訴案號：臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第520…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2529號 · 2024/02/27
…罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐 欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，並應論 以想像競合犯而從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷， 自無再適用（修正前）組織犯罪防制條例第8…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2536號 · 2024/02/27
…罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐 欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，並應論 以想像競合犯而從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷， 自無再適用（修正前）組織犯罪防制條例第8…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2537號 · 2024/02/27
…罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐 欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，並應論 以想像競合犯而從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷， 自無再適用（修正前）組織犯罪防制條例第8…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2538號 · 2024/02/27
…罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐 欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，並應論 以想像競合犯而從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷， 自無再適用（修正前）組織犯罪防制條例第8…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2539號 · 2024/02/27
…罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐 欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，並應論 以想像競合犯而從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷， 自無再適用（修正前）組織犯罪防制條例第8…