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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第3號 · 2024/02/27
…000000000000 0000000000000000 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院11 1年度金訴字第1793號、第2184號、112年度金訴字第124號中華 民國112年8月15日第一審判決（起訴案…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第54號 · 2024/02/27
…000000 指定辯護人 本院公設辯護人 陳冠銘 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣彰化地方 法院112年度金訴字第57號中華民國112年11月7日第一審判決（ 起訴案號：臺灣彰化地方檢察署111年度偵字第1326…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣臺南地方法院 111年度金訴字第820號 · 2024/02/27
…新舊法比較問題，應逕行適用裁判時法規 定。 (二)被告行為後，有關洗錢防制法第16條第2項規定修正，經總 統於112年6月14日以華總一義字第11200050491號令公布施 行，於同年月00日生效。修正前…
- 刑事判決竊盜臺灣臺南地方法院 112年度易字第1774號 · 2024/02/27
…犯意聯絡、行為分擔，應論以刑法第28條之共同 正犯。 ㈡被告前因犯洗錢防制法案件，經臺灣雲林地方法院以111年度 金簡字第18號判決各判處有期徒刑2月確定，入監服刑後於1 12年2月27日執行完畢出監等情，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1190號 · 2024/02/27
…成要件之內容，亦未變更處罰 之輕重，自不生新舊法比較之問題。 ⒉洗錢防制法第16條第2項規定由「犯前二條之罪，在偵查或審 判中自白者，減輕其刑」，修正為「犯前四條之罪，在偵查 及歷次審判中均自白者，減輕其…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1291號 · 2024/02/27
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 蘇宗賢 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第16606號），本院審理後判決如下： 主 文 蘇宗賢幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1341號 · 2024/02/27
…依一般法律適用原則，適用現行刑法 第339條之4第1項規定。 2.洗錢防制法第16條業於112年6月14日修正公布施行，並自同 年月00日生效，修正前該條第2項規定「犯前2條之罪，在偵 查或審判中自白者，減…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1538號 · 2024/02/27
… 告 黃順金 選任辯護人 王裕鈞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第22657號、112年度偵字第26663號、112年度偵字第2879 6號）及追加起訴(112年度偵字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1657號 · 2024/02/27
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 林瑋晟 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第35334號），本院判決如下： 主 文 林瑋晟幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1693號 · 2024/02/27
… 告 黃順金 選任辯護人 王裕鈞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第22657號、112年度偵字第26663號、112年度偵字第2879 6號）及追加起訴(112年度偵字…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1713號 · 2024/02/27
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 許珮珍 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第27113號），經本院審理後判決如下： 主 文 丙○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1740號 · 2024/02/27
…年度偵緝字第1677號），本院判決如下 ： 主 文 丙○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，共二罪，各處 有期徒刑陸月，各併科罰金新臺幣捌仟元，罰金如易服勞役，均 以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑玖月，併科罰…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1750號 · 2024/02/27
…以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第210條行使 偽造私文書罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂 罪。本案詐欺集團偽造「富隆證券」、「鄭淑華」、「陳奕 文」印文之行為，為偽造「富隆證券股份有限公…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1755號 · 2024/02/27
…被告所為係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯 詐欺取財罪及洗錢防制法第14條1項一般洗錢罪。查被告與 吳姓少年及通訊軟體TELEGRAM暱稱「賓拉登」、「水手川」 、「水行俠」、「99」等真實姓名年…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1758號 · 2024/02/27
…灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 楊舜 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第33371號），本院判決如下： 主 文 楊舜幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期…
- 刑事判決損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1618號 · 2024/02/27
…設新北市○○區○○路00號(新北○○○○○○○○) 上列當事人間因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第88號 ，原案號：112年度金訴字第1313號），經原告提起請求損害賠 償之附帶民事訴訟，本院於民國113年2月26日言…
- 刑事裁定撤銷緩刑臺灣臺南地方法院 113年度撤緩字第47號 · 2024/02/27
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 受 刑 人 黄湘華 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官聲請撤銷緩刑之宣告（11 3年度執聲字第244號），本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第58號 · 2024/02/27
…臺南地方檢察署檢察官 被 告 劉彩鳳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第32676號），被告於本院準備程序中自白犯罪（113年度 金訴字第50號），本院認宜依簡易判決處刑 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第73號 · 2024/02/27
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 吳志富 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第23726、24900、26701號），被告自白犯罪，本院認為 宜以簡易判決處刑，改行簡易程序逕以簡易…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第88號 · 2024/02/27
…號(新北○○○○○○○○) 選任辯護人 王捷歆律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官依通常程序起訴（ 112年度偵緝字第1469、1470號）及移送併辦（112年度偵字第23 418號），暨他署移送併辦（臺灣基隆地…