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找到 2,055 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事裁定損害賠償臺灣高等法院臺中分院 113年度附民字第25號 · 2024/02/22
…25號 原 告 曾琬婷 被 告 李育賢 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金上訴字第255 7號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償案件。查其內 容繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應依刑…
- 刑事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 113年度附民字第32號 · 2024/02/22
…號 原 告 歐玉女 被 告 李育賢 上列原告因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金上訴字第255 7號），對被告提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判 決如下： 主 文 原告之訴及假執行…
- 刑事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 113年度附民字第33號 · 2024/02/22
…號 原 告 歐建言 被 告 李育賢 上列原告因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金上訴字第255 7號），對被告提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判 決如下： 主 文 原告之訴及假執行…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1694號 · 2024/02/22
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 莊士益 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度營偵字第2819號、112年度營偵字第2820號、112年度營偵字第 2960號），本院判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第17號 · 2024/02/22
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 林躍恩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第22867、24018、34896號），本院判決如下： 主 文 林躍恩幫助犯洗錢防制法…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第30號 · 2024/02/22
… 告 王健綸 陳子恩 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償 之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504條第1項之規定將本件附帶民事訴…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 111年度訴字第225號 · 2024/02/22
… 告 詹贏智 選任辯護人 李維剛律師（法律扶助） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （110年度偵緝字第2094號）及移送併辦（110年度偵字第37155 號、111年度偵字第366、878、…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 111年度附民字第306號 · 2024/02/22
… 原 告 李文琳 被 告 詹贏智 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度訴字第225號），經 原告於刑事訴訟提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院於民國 113年1月11日言詞辯論終結，判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 111年度附民字第567號 · 2024/02/22
…號 原 告 陳俞璇 被 告 詹贏智 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度訴字第225號），經 原告於刑事訴訟提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院於民國 113年1月11日言詞辯論終結，判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1326號 · 2024/02/22
… 選任辯護人 劉迦安律師 范瑋峻律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第27496號），本院判決如下： 主 文 黃種晟犯如附表所示之罪，各處如附表主文欄所示之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1421號 · 2024/02/22
… 告 蕭宇祐 選任辯護人 廖孟意律師（法律扶助律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣臺 北地方檢察署112年度偵字第19636號、第24068號、第25386號） 及移送併案審理（臺灣臺北地方檢察…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第890號 · 2024/02/22
… 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 王宸宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15797號），本院判決如下： 主 文 王宸宏共同犯洗錢防制法第十四條第二項、第一項之…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度附民字第1196號 · 2024/02/22
…96號 原 告 洪立芳 被 告 黃種晟 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度訴字第1326號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久 之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度附民字第1307號 · 2024/02/22
…號 原 告 陳祐麟 被 告 蕭宇祐 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第1421號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度附民字第1308號 · 2024/02/22
…08號 原 告 陳梅真 被 告 蕭宇祐 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第1421號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度附民字第944號 · 2024/02/22
…號 原 告 李瑞興 被 告 詹贏智 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度訴字第225號），經 原告於刑事訴訟提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院於民國 113年1月11日言詞辯論終結，判決如下： …
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡上附民字第36號 · 2024/02/22
…靜儒 被 告 程澤皓 上列被告因本院113年度審簡上字第6號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，該刑事案件因被告於民國113年2月19 日撤回上訴而告確定，原告所提起之附帶民事訴訟雖屬合法，但 因刑事部…
- 刑事裁定聲明異議臺灣臺北地方法院 113年度聲字第166號 · 2024/02/22
… 行檢察官之執行指揮為不當。 三、經查： ㈠聲明異議人因違反洗錢防制法等案件，經本院以112年度審簡 字第60號判決判處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣（下同）1 萬元確定在案，有上開刑事判決書、臺灣…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度附民字第68號 · 2024/02/22
…號 原 告 黃惠香 被 告 蕭宇祐 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第1421號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度附民字第77號 · 2024/02/22
… 被 告 詹贏智 上列被告因本院111年度訴字第225號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行聲請均駁回。 事實及理由 一、原告之聲明及主…