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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第475號 · 2024/02/26
…書在卷可憑；及審酌受刑人所犯如附表 編號1所示為偽造文書案件並同時構成詐欺取財、得利等罪 ，乃妨害公共信用並侵害他人財產法益；另所犯如附表編號 2所示則為提供帳戶予他人掩飾、隱匿犯罪所得之違反洗錢 防…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度訴字第73號 · 2024/02/26
… 獨任進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 陳子豪犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。扣案 如附件二編號1至4、7所示之物，及如附件二編號8「備註」欄所 示偽造印文、署名各壹枚均沒收。 事實及理由 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第61號 · 2024/02/26
…實姓名、年籍不詳之人，供不 詳之人詐欺本件之被害人陳宏銘之用，僅為他人詐欺取財犯 行提供助力，尚無證據足以證明被告係以自己實施詐欺取財 犯罪之意思，或與他人為詐欺取財犯罪之犯意聯絡，或有直 接參與詐欺…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第66號 · 2024/02/26
…告詹曉芳所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339 條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防 制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。 ㈡想像競合 被告一個提供金融帳戶之行為，同時觸犯幫助詐欺…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第140號 · 2024/02/26
… 、「雙葉會社－黑磯先生」、「雙葉會社－動感超人」等人所 組成以實施詐欺取財為目的，具有持續性、牟利性、結構性 之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），由黃冠樺擔任 面交車手，出面向受詐欺之被害人收取現金。謀…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第4號 · 2024/02/26
… 提款卡及密碼等提供不相識之人使用，可能幫助他人利用該 帳戶作為詐欺取財時指示受詐騙者匯款及行騙之人提款之工 具，且受詐騙者匯入款項遭提領後，即遮斷資金流動軌跡， 達到掩飾、隱匿犯罪所得之目的，竟仍不違背…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣澎湖地方法院 113年度聲字第9號 · 2024/02/26
…12年4月7日 臺灣澎湖地方法院111年度訴字第55號 112年7月26日 2 詐欺取財 拘役30日，如易科罰金，以新臺幣1,000元折算1日 111年7月7日 臺灣澎湖地方法院112年度訴字第3號 112年5月4日 臺灣澎湖地方法院112…
- 刑事裁定詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度原金訴字第88號 · 2024/02/26
… 其涉犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同 詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪等 犯罪嫌疑均屬重大，且有事實可認有勾串共犯、證人及反覆 實施之虞，具羈押之原因及必…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第373號 · 2024/02/26
…㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、刑法第339條第1項 之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法 第14條第1項之幫助一般洗錢罪。至洗錢防制法第15條之2規 定雖於民國112年6月14日公…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第418號 · 2024/02/26
…㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、刑法第339條第1項 之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法 第14條第1項之幫助一般洗錢罪。至洗錢防制法第15條之2規 定雖於民國112年6月14日公…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第483號 · 2024/02/26
…其所提供之金融帳戶作為詐欺取 財及洗錢之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及洗 錢犯意，於民國111年8月8日9時許，在高雄市○○區○○○路0號 「高雄85大樓」前，將其申設之第一銀行帳號000000000…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡上字第87號 · 2024/02/26
…並逃避國家追訴、處罰，竟仍 基於縱令前揭事實發生亦不違其本意之幫助他人詐欺取財及 掩飾或隱匿犯罪所得去向之洗錢不確定故意，於民國112年3 月11日16時47分許（起訴書誤載為「16時49分許」應予更正 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡上字第88號 · 2024/02/26
… 論被告以刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助 詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1 項之幫助一般洗錢罪，並認被告係以一行為同時觸犯數個幫 助詐欺取財及幫助一般洗錢罪…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第523號 · 2024/02/26
…得 之去向，仍與姓名年籍均不詳，自稱「林天明」之人共同基 於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於民國111年7月4日9時55分 許前之某時，將其所申辦之高雄銀行市府分行帳號00000000 0000號帳戶（下…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第604號 · 2024/02/26
…隱匿詐欺所得去向及所在之工 具，詎基於上開結果發生亦不違反其本意之幫助詐欺取財及 幫助洗錢之不確定故意，於民國112年2月20日某時許，依身 分不詳、自稱「林薪傳」之行騙者（無證據證明為未滿18歲 、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第781號 · 2024/02/26
…穎雖可預見提供金融機構帳戶予來歷不明之人使用，該 帳戶可能成為他人實施詐欺取財犯罪之工具、匯入帳戶之款 項極可能為來源不明之犯罪所得，而將帳戶內之款項轉匯予 來歷不明之人，將產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第2號 · 2024/02/26
…於縱有人利用其所提供之個人證件，及配合更改聯絡 電話以申辦金融帳戶作為詐欺取財及洗錢之犯罪工具，亦不 違背其本意之幫助詐欺取財及洗錢犯意，於民國110年8月30 日前某日，拍照將其國民身分證、健保卡(下合稱本案…
- 刑事判決偽造有價證券等臺灣新竹地方法院 111年度訴字第75號 · 2024/02/26
…博信公司帳戶而侵占入己 ；復於該期間，另意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財 、行使變造私文書之犯意，明知其並未繳納6萬6000股股 份之股款99萬元，且前開陸尚德繳納之股款45萬元亦未匯 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第795號 · 2024/02/26
…依簡式審判程序審理 ，並判決如下： 主 文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。緩刑參 年，並應依附表一所示和解筆錄內容履行。 扣案如附表二各編號所示之物均沒收。 事實及理由 一、本件犯罪事實…
- 刑事判決違反洗錢防制法等SDEM 112年度沙原金簡字第6號 · 2024/02/26
…移 送併辦意旨書之記載（如附件）。又被告黃瑜萱幫助他人遂 行詐欺取財、洗錢之犯行，為幫助犯，依刑法第30條第2項 規定，按正犯之刑減輕之。臺灣嘉義地方檢察署檢察官以11 1年度偵字第10037號併辦意…