裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決加重詐欺最高法院 113年度台上字第601號 · 2024/02/27
…重之加重詐欺取財罪處斷，且 加重詐欺重罪並無法定減輕其刑事由，無從適用洗錢防制法 第16條第2項規定減輕其刑，乃於量刑時，一併衡酌該部分 減輕其刑事由之理由，在罪責原則下適正行使其量刑之裁量 權，維持…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第606號 · 2024/02/27
… 原審辯護人兼 選任辯護人 洪嘉鴻律師 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院臺中分院 中華民國112年11月8日第二審判決（112年度金上訴字第2201號 ，起訴案號：臺灣苗栗地方檢察署111年度偵字…
- 刑事判決加重詐欺最高法院 113年度台上字第612號 · 2024/02/27
…所為分別該當刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐 欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項洗錢罪構成要件，其就 所參與之犯行，與陳仕杰、「林文龍」、「貸款達人李建德 」等人及其餘集團成員彼此間有犯意聯絡與行…
- 刑事判決加重詐欺最高法院 113年度台上字第615號 · 2024/02/27
…決撤銷第一審被告莊源榮之科刑判決，改判諭知無 罪。固非無見。 二、按洗錢防制法第2條所稱之洗錢，指下列行為：一、意圖掩 飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移 轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第631號 · 2024/02/27
… 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年11月29日第二審判決（112年度上訴字第4351號，起訴案號 ：臺灣新竹地方檢察署111年度偵字第101…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等罪聲明異議最高法院 113年度台抗字第154號 · 2024/02/27
…楊淳宇 上列抗告人因違反洗錢防制法等罪案件，不服臺灣高等法院中華 民國112年11月28日駁回聲明異議之裁定（112年度聲字第3122號 ），提起抗告，本院裁定如下： 主…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等罪定應執行刑最高法院 113年度台抗字第269號 · 2024/02/27
。 中 華 民 國 113 年 2 月 27 日 刑事第七庭審判長法 官 何菁莪 法
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度東金簡字第1號 · 2024/02/27
…臺灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 廖龍伯 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第5231號），判決如下： 主 文 廖龍伯幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 110年度金訴字第224號 · 2024/02/27
…檢察官 被 告 曾復中 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第23652號、110年度偵緝字第1296號、第1297號、第1298 號）及移送併辦（110年度偵字第…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 111年度易字第1025號 · 2024/02/27
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 梁桂萍 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第36910、39422號及111年度偵字第4661、10177、17045 、18738、20827號…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 111年度易緝字第50號 · 2024/02/27
…事由並無影響，自無須為新舊法比較，而依 適用修正後之規定論處。 ⑵洗錢防制法第16條第2項： 被告行為後，洗錢防制法第16條第2項亦於112年6月14日修 正公布，並於同年0月00日生效施行。依修正前之規定…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第622號 · 2024/02/27
… 四、論罪科刑： ㈠新舊法比較： 被告丙○○、陳瑞河及戊○○行為後，洗錢防制法第16條第2項 於112年6月14日修正公布，並於同年0月00日生效施行。依 修正前之規定，行為人在偵查或審判中自白者，即合於減刑…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第785號 · 2024/02/27
… 四、論罪科刑： ㈠新舊法比較： 被告丙○○、甲○○及余尚瑾行為後，洗錢防制法第16條第2項 於112年6月14日修正公布，並於同年0月00日生效施行。依 修正前之規定，行為人在偵查或審判中自白者，即合於減刑…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度原金訴字第76號 · 2024/02/27
…王清金） 指定辯護人 本院公設辯護人王暐凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第30621號），本院判決如下： 主 文 王鑫吉共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，共參罪，均…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第355號 · 2024/02/27
…選任辯護人 王聖傑律師 呂治鋐律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第45731號、第46614號）及追加起訴（112年度偵字第393 6、4484號、第36666號、第5…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第356號 · 2024/02/27
…選任辯護人 王聖傑律師 呂治鋐律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第45731號、第46614號）及追加起訴（112年度偵字第393 6、4484號、第36666號、第5…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第479號 · 2024/02/27
…園地方檢察署檢察官 被 告 陳韋矞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第4036號、第4037號、第4038號、第4039號、第4040號 、第4042號、第4043號）及…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第501號 · 2024/02/27
…庭裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下： 主 文 徐從華共同犯洗錢防制法第十四條第二項、第一項之洗錢未遂罪 ，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役， 以新臺幣壹仟元折算壹日。 事實及理由 一…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第515號 · 2024/02/27
…選任辯護人 王聖傑律師 呂治鋐律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第45731號、第46614號）及追加起訴（112年度偵字第393 6、4484號、第36666號、第5…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1829號 · 2024/02/27
…上之詐 欺集團，自該當三人以上共同犯詐欺取財罪之共同正犯。 ㈡又按洗錢防制法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱 匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變 更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯…