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找到 2,055 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4263號 · 2024/02/21
… 上 訴 人 即 被 告 徐梓傑 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方 法院112年度審金訴字第102號，中華民國112年5月25日第一審判 決（起訴案號：臺灣桃園地方檢察署111年度偵字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4298號 · 2024/02/21
… 被 告 黃稚詅 選任辯護人 朱治國律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方 法院112年度金訴字第229號，中華民國112年6月14日第一審判決 （起訴案號：臺灣士林地方檢察署111年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4568號 · 2024/02/21
…上 訴 人 即 被 告 季晟宥 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方 法院112年度審金訴字第1392號，中華民國112年8月28日第一審 判決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4938號 · 2024/02/21
…灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 傅雨婕 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新竹地方法 院112年度金訴字第42號，中華民國112年9月6日第一審判決（起 訴案號：臺灣新竹地方檢察署111年度偵字第11…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4979號 · 2024/02/21
…灣新北地方檢察署檢察官 被 告 陳宗平 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法 院112年度金訴字第1129號，中華民國112年9月26日第一審判決 （起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵字…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5353號 · 2024/02/21
…號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 陳嘉宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第61905號），因被告於本院準備程序中，就被訴事實為 有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5404號 · 2024/02/21
… 兼 送達代收人 黃顯皓律師 選任辯護人 詹天寧律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法 院112年度金訴字第988號，中華民國112年10月12日第一審判決 （起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5483號 · 2024/02/21
… 上 訴 人 即 被 告 張堵和 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣基隆地方 法院112年度金訴字第229號，中華民國112年8月14日第一審判決 （起訴案號：臺灣基隆地方檢察署112年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5651號 · 2024/02/21
…即 被 告 沈郁傑 選任辯護人 林玉堃律師 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺北地方法院11 2年度訴字第437號，中華民國112年10月30日第一審判決（起訴 案號：臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度上訴字第51號 · 2024/02/21
…珮婷 指定辯護人 本院公設辯護人王永炫 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺北地方 法院112年度審訴字第1089號，中華民國112年11月14日第一審判 決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署111年度偵…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第320號 · 2024/02/21
…應執行有期徒刑貳年拾壹月 。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人因違反洗錢防制法等數罪，先後經判 決確定如附表，應依刑法第53條、第51條第5款、第50條第1 項規定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第19號 · 2024/02/21
… 原 告 賴寶玲 被 告 陳宗平 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度上訴字第4979號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜 ，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等罪聲請再審最高法院 113年度台抗字第120號 · 2024/02/21
… 張譯止 上列抗告人因違反洗錢防制法等罪案件，不服臺灣高等法院臺中 分院中華民國112年12月18日駁回聲請再審之裁定（112年度聲再 字第217號），提起抗告，本院裁定如下： …
- 刑事判決損害賠償臺灣臺東地方法院 111年度軍簡上附民字第1號 · 2024/02/21
…第1號 原 告 蔣宇婕 被 告 胡育祺 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院111年度軍金簡上字第1 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下 ： 主 文 原告之訴及其假執行之…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 111年度軍金簡上字第1號 · 2024/02/21
…灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 胡育祺 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 1年5月12日111年度軍金簡字第1號第一審刑事簡易判決（起訴案 號：臺灣臺東地方檢察署111年度軍偵字第13號…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度原金簡字第1號 · 2024/02/21
… 告 葉思璇 指定辯護人 本院公設辯護人丁經岳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1678號、第1930號、第2434號、第4647號、第4746號、 第4808號至第4810號）…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第286號 · 2024/02/21
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，應分別與貴院審理之111 年度審金訴字第296號、111年度審金簡字第69號、111年度審金 訴字第480號、111年度審金訴字第26…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第291號 · 2024/02/21
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，應分別與貴院審理之111 年度審金訴字第296號、111年度審金簡字第69號、111年度審金 訴字第480號、111年度審金訴字第26…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第467號 · 2024/02/21
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，應分別與貴院審理之111 年度審金訴字第296號、111年度審金簡字第69號、111年度審金 訴字第480號、111年度審金訴字第26…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第534號 · 2024/02/21
… 被 告 葉紫穎 上列被告因本院111年度金訴字第291號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。因其案情確係繁雜，非經長久時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段之規定，將本 件附帶民事…