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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1459號 · 2024/02/26
… 詐欺犯罪及隱匿、掩飾犯罪所得財物或財產上利益，竟仍基 於幫助他人實施詐欺取財犯罪及幫助洗錢之不確定故意，於 民國111年9月21日10時30分許，以完成帳戶驗證（即對方確 認其所提供之帳戶可正常使用）即可取得…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1563號 · 2024/02/26
…決如下 ： 主 文 杜彥澤犯三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪， 處有期徒刑壹年肆月。扣案偽造之「臺北地檢署交保金收據」上 偽造之「臺灣臺北地方法院檢察署印」印文壹枚沒收；未扣案之 犯罪所得新臺幣壹萬元沒收…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1702號 · 2024/02/26
…偵字第56365號)，本院判決如下： 主 文 賴盈蕙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 事 實 一、賴盈蕙知悉現今社會詐騙案件層出不窮，詐欺集團經常利用 他人金融帳戶以獲取詐騙犯罪所得，並藉…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1728號 · 2024/02/26
… 飾、隱匿犯罪所得之真正去向，竟基於縱若有人利用其金融 帳戶作為詐欺取財及洗錢之犯罪工具，亦不違反其本意之幫 助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國000年00月00 日下午1時29分前之某時，在不詳地…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1779號 · 2024/02/26
…跡之斷點，以掩飾資金來源及去向，竟仍不違背其 本意，基於幫助洗錢及幫助詐欺取財之不確定故意，於民國 111年8月27日某時，以通訊軟體Line將其申設之臺灣新光商 業銀行新埔分行帳號000-0000000000…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1923號 · 2024/02/26
…張美珠，以此方式確保本案詐騙集團可充 分掌控吳應興、張美珠名下帳戶作為詐欺取財及洗錢工具使 用，再由本案詐騙集團成員分別於附表二「詐騙時間及方式 」欄所示之時間，以所示之方式，向附表二「受害人」欄所 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2218號 · 2024/02/26
…婷」、「林妍蓁」等詐欺集團成員共同意圖為自 己不法之所有，基於三人以上詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺犯 罪所得去向、所在（即洗錢）之犯意聯絡，先由被告於000 年0月間，借用不知情之林承陽所經營之「奢夢加密貨幣」 …
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第75號 · 2024/02/26
…名年籍不詳之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有 ，基於三人以上共犯詐欺取財之犯意聯絡」補充更正為「未 ○（由本院另行審結）、庚○○、乙○○、丙○○（由本院另行審 結）及『顏同』、其他真實姓名年籍不詳之詐欺集…
- 刑事判決詐欺臺灣新北地方法院 113年度審簡字第161號 · 2024/02/26
…12年度審易字第419 7號），判決如下： 主 文 曾順裕犯幫助詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新 臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元沒收之，於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時，追徵其價額…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度審金訴字第71號 · 2024/02/26
… 763 號），本院判決如下： 主 文 李蕙妤共同犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 事實及理由 壹、查被告李蕙妤所犯均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以 上有期徒刑以外之罪，其於準備程序…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第475號 · 2024/02/26
…書在卷可憑；及審酌受刑人所犯如附表 編號1所示為偽造文書案件並同時構成詐欺取財、得利等罪 ，乃妨害公共信用並侵害他人財產法益；另所犯如附表編號 2所示則為提供帳戶予他人掩飾、隱匿犯罪所得之違反洗錢 防…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度訴字第73號 · 2024/02/26
… 獨任進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 陳子豪犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。扣案 如附件二編號1至4、7所示之物，及如附件二編號8「備註」欄所 示偽造印文、署名各壹枚均沒收。 事實及理由 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第61號 · 2024/02/26
…實姓名、年籍不詳之人，供不 詳之人詐欺本件之被害人陳宏銘之用，僅為他人詐欺取財犯 行提供助力，尚無證據足以證明被告係以自己實施詐欺取財 犯罪之意思，或與他人為詐欺取財犯罪之犯意聯絡，或有直 接參與詐欺…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第66號 · 2024/02/26
…告詹曉芳所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339 條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防 制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。 ㈡想像競合 被告一個提供金融帳戶之行為，同時觸犯幫助詐欺…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第140號 · 2024/02/26
… 、「雙葉會社－黑磯先生」、「雙葉會社－動感超人」等人所 組成以實施詐欺取財為目的，具有持續性、牟利性、結構性 之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），由黃冠樺擔任 面交車手，出面向受詐欺之被害人收取現金。謀…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第4號 · 2024/02/26
… 提款卡及密碼等提供不相識之人使用，可能幫助他人利用該 帳戶作為詐欺取財時指示受詐騙者匯款及行騙之人提款之工 具，且受詐騙者匯入款項遭提領後，即遮斷資金流動軌跡， 達到掩飾、隱匿犯罪所得之目的，竟仍不違背…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣澎湖地方法院 113年度聲字第9號 · 2024/02/26
…12年4月7日 臺灣澎湖地方法院111年度訴字第55號 112年7月26日 2 詐欺取財 拘役30日，如易科罰金，以新臺幣1,000元折算1日 111年7月7日 臺灣澎湖地方法院112年度訴字第3號 112年5月4日 臺灣澎湖地方法院112…
- 刑事裁定詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度原金訴字第88號 · 2024/02/26
… 其涉犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同 詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪等 犯罪嫌疑均屬重大，且有事實可認有勾串共犯、證人及反覆 實施之虞，具羈押之原因及必…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第373號 · 2024/02/26
…㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、刑法第339條第1項 之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法 第14條第1項之幫助一般洗錢罪。至洗錢防制法第15條之2規 定雖於民國112年6月14日公…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第418號 · 2024/02/26
…㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、刑法第339條第1項 之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法 第14條第1項之幫助一般洗錢罪。至洗錢防制法第15條之2規 定雖於民國112年6月14日公…