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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2211號 · 2024/02/21
… 選任辯護人 盧國勳律師 陳建文律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第37914號），本院判決如下： 主 文 本件免訴。 理 由 一、公訴意旨…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1074號 · 2024/02/21
… 被 告 盧郁棋 選任辯護人 陳建昌律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18183號）暨移送併辦（112年度偵字第22562、32202、 32754、45751號），本…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1446號 · 2024/02/21
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 蔡聖祐 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴及移送併 辦，業經辯論終結在案。茲因檢察官移送併辦（113年度偵字第2 79號），尚有應行調查之處，故依刑事訴訟法第2…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1490號 · 2024/02/21
…園地方檢察署檢察官 被 告 游舒閔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16756號），本院判決如下： 主 文 游舒閔幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第161號 · 2024/02/21
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，應分別與貴院審理之111 年度審金訴字第296號、111年度審金簡字第69號、111年度審金 訴字第480號、111年度審金訴字第26…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第351號 · 2024/02/21
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，應分別與貴院審理之111 年度審金訴字第296號、111年度審金簡字第69號、111年度審金 訴字第480號、111年度審金訴字第26…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度簡附民字第6號 · 2024/02/21
… 原 告 劉珠麗 被 告 賴畇碩 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第24號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定定應執行之刑臺灣桃園地方法院 113年度聲字第140號 · 2024/02/21
…執行有期徒刑壹年柒月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人石志強於因違反洗錢防制法案件，先 後經判決確定如附件，符合數罪併罰有二以上裁判之要件， 爰依刑事訴訟法第477條第1項規定，聲請定其應執行之刑等 …
- 刑事裁定定應執行之刑臺灣桃園地方法院 113年度聲字第270號 · 2024/02/21
…肆月。 其餘聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人楊睿倫因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表所示之刑，經受刑人聲請，應依刑法第 53條、第51條第5款、第7款及第50條第2項規定，定其應執…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第24號 · 2024/02/21
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 賴畇碩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(112年度 偵緝字第194、381、382號)，及移送併辦(112年度偵字第12223 號、112年度偵字第5624…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金訴字第126號 · 2024/02/21
… 告 謝有駿 指定辯護人 本院公設辯護人王暐凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第20472號、第27307號），本院判決如下： 主 文 謝有駿無罪。 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金訴字第242號 · 2024/02/21
… （現另案於法務部○○○○○○○○羈押中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第44418號、112年度偵字第51823號、112年度 偵字第52899號、112年度偵…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度附民字第1號 · 2024/02/21
…民字第1號 附民原告 吳進福 附民被告 盧郁棋 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第1074號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度附民字第183號 · 2024/02/21
… 原 告 黃于庭 被 告 游舒閔 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1490號） ，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 …
- 刑事判決詐欺臺灣雲林地方法院 112年度訴字第377號 · 2024/02/21
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪、違反洗錢防制法第2條第2款而犯同法第14 條第1項之洗錢罪。 ㈢按共同正犯之成立，只須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既 不問犯罪動機起於何…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第181號 · 2024/02/21
…臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 楊宸皓 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第1120、1718、1757、2560、2808、2942、3470、3568號） 及移送併辦（臺灣…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第200號 · 2024/02/21
…告 王雲晨 輔 佐 人 即被告之母 林玉如 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第4379號），被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之 陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人、…
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 112年度附民字第686號 · 2024/02/21
…晉 羅宏量 被 告 楊宸皓 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第181號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之 時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 113年度簡附民字第7號 · 2024/02/21
…號 原 告 陳梅君 被 告 蔡美蓮 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字第16號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 113年度金簡字第16號 · 2024/02/21
…被 告 蔡美蓮 選任辯護人 張育瑋律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11864號），經被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決 處刑，逕以簡易判決處刑如下： 主 …