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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺臺灣臺北地方法院 113年度簡字第162號 · 2024/02/23
…自白犯罪，本院認宜以簡易判決處 刑，判決如下： 主 文 石明修犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣貳拾萬元沒收，於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時，追徵其價額…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度簡字第508號 · 2024/02/23
…0條第1項、洗錢防制法第1 4條第1項之洗錢罪、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，而依 刑法第30條第2項規定，幫助犯得減輕其刑。又被告係以1行 為同時觸犯幫助洗錢、幫助詐欺取財2罪名，應依刑法第55 …
- 刑事裁定詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5096號 · 2024/02/23
…起公訴，原審法院以112年度金訴字第7 61號判決認被告犯三人以上共同詐欺取財罪，並判處有期徒 刑3年8月，刑責非輕，且為需入監執行之刑度，如令被告得 以自由出境、出海，顯非無藉機逃亡之動機，而有刑事訴訟 …
- 刑事判決詐欺等號臺灣高等法院 112年度上訴字第5419號 · 2024/02/23
…訴人即被告申智超犯刑法第 刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪(與 洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，有想像競合犯關係 ，從一重論以共同詐欺取財罪），七罪，分別判處有期徒刑 1年…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第260號 · 2024/02/23
…告刑之有期徒刑總和上限、各刑中 最長期，及受刑人所犯如附表編號1至2（詐欺取財）、如附 表編號3之2罪（行使偽造文書、詐欺取財，想像競合從一重 之行使偽造私文書罪處斷）分別為相同或相類犯罪類型，於 合…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第380號 · 2024/02/23
… 得利或取財，想像競合從一重偽造文書）、如附表編號6至9 （詐欺取財）為相同或相類犯罪類型，行為從民國104年5月 至000年00月間，時間相近，於併合處罰時責任非難重複之 程度較高，暨受刑人各犯罪情…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 112年度原金訴字第119號 · 2024/02/23
…一般取得他人帳戶使用之行徑，常與行財產 犯罪所需有密切關聯，竟基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不 確定故意，於民國111年6月21日前某日，在不詳地點，將其 所申請之中國信託商業銀行第000-00000000000…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度金訴字第10號 · 2024/02/23
…家追訴、處罰之高度可能， 竟仍基於所提供之金融帳戶縱經詐騙集團持以遂行詐欺取財 犯罪，或掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向、所在，亦不違背 其本意之幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，依身分不 詳、使用假名…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度金訴字第43號 · 2024/02/23
…一般取得他人帳戶使用之行徑，常與行財產 犯罪所需有密切關聯，竟基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不 確定故意，於民國110年8月25日，將其名下臺灣土地銀行00 0-000000000000號帳戶（下稱土銀帳戶）依詐…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度原金訴字第67號 · 2024/02/23
…如下： 本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，處有期徒 刑捌月。未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟參佰貳拾伍元沒收，於全 部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 事實及理由 一、緣乙…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度審原易字第243號 · 2024/02/23
… 條第2款所稱之洗錢行為無誤。 （二）是核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗 錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪；又公訴意旨漏未論 及洗錢罪部分，衡情起訴之基本社會事實同一，且此業經 …
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審簡字第1675號 · 2024/02/23
…通常審判程序，裁定逕以簡易判決程序處刑如 下： 主 文 蔡再添犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣 壹仟元折算壹日。緩刑貳年。 事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告蔡再添於本院 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1958號 · 2024/02/23
… 自動付款設備取得他人之物」。 ㈢核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、同法第3 39條之2第1項之以不正方法由自動付款設備取財罪、洗錢防 制法第14條第1項之一般洗錢罪。公訴意旨雖漏未論及刑法 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2023號 · 2024/02/23
…錢防制法第2條第2款所稱之洗錢行為無誤。 ㈡核被告所為，係犯刑法第339條之詐欺取財罪、洗錢防制法第 14條第1項之一般洗錢罪。 ㈢又告訴人雖客觀上如附件起訴書附表所示有2次匯款行為，然 此係詐欺正犯該次詐欺取財…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2099號 · 2024/02/23
… 監」部分刪除、第15行記載「『法拉驢』」後補充「，而掩飾 詐欺取財所得之去向」、第16行記載「每日之報酬維新臺幣 4,000元」更正為「因而取得本案報酬新臺幣3,000元」；證 據部分補充「被告江浚…
- 刑事判決偽造有價證券等臺灣桃園地方法院 112年度訴字第1130號 · 2024/02/23
…交付財物，本即含有詐欺之性 質，如所交付之財物即係該證券本身之價值，其詐欺取財仍 屬行使偽造有價證券之行為，不另論以詐欺取財罪；但如行 使該偽造之有價證券，係供擔保或作為新債清償而借款或延 期清償，則…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第77號 · 2024/02/23
… 向，竟仍不違背其本意，基於縱有人利用其交付之帳戶作為 實施詐欺取財犯行之犯罪工具及幫助他人遮斷金流以逃避國 家追訴、處罰，亦不違背其本意之幫助詐欺取財、幫助洗錢 犯意，於民國111年2月22日前之某…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1120號 · 2024/02/23
…所得，並遮斷資金流動軌跡，足以掩飾、隱匿犯罪所得 之去向，竟仍基於幫助詐欺取財、洗錢之不確定故意，於民 國000年0月間某日，在桃園市龜山區某統一便利超商，同時 將其名下聯邦商業銀行帳號000-00000000…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1293號 · 2024/02/23
…己 金融機構之提款卡及密碼交付他人，得作為人頭帳戶，以遂行 詐欺取財之用，且可預見利用轉帳或以提款卡提領方式，將詐 欺取財犯罪所得之贓款領出，形成金流斷點，而隱匿詐欺等 財產性犯罪所得之去向，仍基於幫…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1335號 · 2024/02/23
…款項之用，而遮斷資金流動軌跡以掩飾 隱匿不法犯罪所得去向，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢 之不確定故意，於民國111年5月初之某日，在不詳地點，將 其所申辦之中華郵政帳號00000000000000號帳戶（下稱…