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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第375號 · 2024/02/19
… 告 余絹 上列被告因本院112年度審簡字第1869號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505條第1項、第504條第1項 前段之規…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度附民字第213號 · 2024/02/19
… 被 告 鍾承翰 上列被告因本院112年度訴字第1434號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告姚誌濱訴之…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5296號 · 2024/02/19
…林地方檢察署檢察官 被 告 許仕林 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方法 院於中華民國112年8月29日所為112年度金訴字第516號第一審判 決，提起上訴，前經辯論終結，茲因尚有應行調查…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣高等法院 113年度抗字第215號 · 2024/02/19
…原裁定意旨略以：檢察官聲請意旨以抗告人即受刑人郭秀麗 （下稱抗告人）因違反洗錢防制法案件，經原審法院於民國 110年11月30日，以110年度審金簡字第107號判決判處有期 徒刑4月，併科罰金新臺幣（下同）1萬…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 112年度金訴字第106號 · 2024/02/19
… 臺灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 黃玉瑩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第4948號），本院判決如下： 主 文 黃玉瑩共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1885號 · 2024/02/19
…被 告 楊裕民 選任辯護人 陳舜銘律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵第41265號），業經辯論終結在案。茲因本案尚有應行調查 之處，爰命再開辯論，特此裁定。 中 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡字第240號 · 2024/02/19
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 葉易鑫 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(112年度 偵字第4826號)，及移送併辦(112年度偵字第8984號、第8985號 、第8986號、第8987號、…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審簡附民字第49號 · 2024/02/19
…文琪 被 告 邱純惠 上列被告因112年度審金簡字第448號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 事 實 一、原告方面：原告之刑事附帶民事訴…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第33號 · 2024/02/19
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 林俊宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7863號、112年度偵字第16322號）及移送併辦(112年度 偵字第39365號、112年度偵…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第375號 · 2024/02/19
…臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 黃美君 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第503、504號、112年度偵字第9571號）及移送併辦（1 12年度偵字第12755），於本院…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第506號 · 2024/02/18
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 陳新諭 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8368號），被告於偵訊自白犯罪，本院認為宜以簡易判 決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第255號 · 2024/02/17
… 告 李仁豪 選任辯護人 蕭志英律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年11月13日112年度金訴字第255號刑事判決（起訴案號：112 年度偵字第4296號），提起上訴，本院裁定…
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度附民字第213號 · 2024/02/17
…冠錞 被 告 宋彧彰 上列被告因本院113年度金簡字第41號違反洗錢防制法案件(原案 號：112年度金訴字第96號)，經原告提起請求損害賠償之附帶民 事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應依刑 事訴訟…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度金簡字第41號 · 2024/02/17
…請 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 宋彧彰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第816號、112年度偵字第1582號），及移送併 辦（112年度偵字第3923號、112…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第354號 · 2024/02/17
… 臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 李明智 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第8119號、112年度偵字第336號）及移送併辦（112年度 偵字第8609號），本院裁定如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡字第516號 · 2024/02/17
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 蔡啓文 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第59083號、112年度偵緝字第2529、2530、2531號），及 移送併辦（112年度偵字第2…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2091號 · 2024/02/17
… 告 賴玉蘭（住址詳卷） 被 告 許銘峰 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1727號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣新北地方法院 113年度撤緩字第16號 · 2024/02/17
… （現於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列受刑人因違反洗錢防制法等案件，經聲請人聲請撤銷緩刑之 宣告（113年度執聲字第182號），本院裁定如下： 主 文 王于倫之緩刑宣告撤銷。 理 …
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣新北地方法院 113年度撤緩字第30號 · 2024/02/17
…北地方檢察署檢察官 受 刑 人 蘇紘毅 上列聲請人因受刑人違反洗錢防制法等案件，聲請撤銷緩刑之宣 告(112年度執聲字第270號)，本院裁定如下： 主 文 蘇紘毅於臺灣新北地方法院一一一年度金訴字第六九…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第365號 · 2024/02/17
…三、本件檢察官雖以本案犯罪與本院112年度金訴字第2125號被 告被訴違反洗錢防制法等案件（下稱前述案件，偵查案號： 112年度偵緝字第2672號），為同一被告，具有一人犯數罪 之相牽連關係，因而追加起訴。惟前…