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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2455號 · 2024/02/22
… 取財匯款及掩飾或隱匿實施詐欺犯罪所得財物之去向及所在 之工具，進而對詐欺取財、一般洗錢正犯所實行之犯行施以 一定助力，竟基於縱使交付提款卡及密碼予不詳之人可能發 生上開結果，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2549號 · 2024/02/22
…流斷點，亦不違反其本意之不確定故意，莊中筑與「佰九」共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財，以及掩飾、隱匿特定犯罪所得去向、所在之犯意聯絡，由莊中筑於民國111年2月中旬某日，在臺中市○○區○○路000號「85度C咖啡蛋糕飲料麵包-大里永隆店…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2808號 · 2024/02/22
… 確定故意，林家琦與「Andre」共同基於意圖為自己不法所 有之詐欺取財，以及掩飾、隱匿特定犯罪所得去向、所在之 犯意聯絡，由林家琦於民國111年2月中旬某日，在臺中市○○ 區○○路000號「85度C咖啡…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2861號 · 2024/02/22
…為同一人，而無法排除一人分飾多角之可能性，是本案 實乏積極證據足認參與詐欺取財犯行之行為人達3人以上， 則基於罪證有疑利於被告原則，本院認尚無從遽認被告主觀 上係基於三人以上共同詐欺取財之犯意，而為加重詐欺取財…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2930號 · 2024/02/22
… 為，不等同於實施詐術或洗錢之行為，亦無證據證明被告有 參與實施詐欺取財或洗錢犯行之構成要件行為，是提供金融 帳戶資料之行為，僅係對於他人共同為詐欺取財與洗錢犯罪 之實行有所助益，而屬參與詐欺取財與洗錢構…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2942號 · 2024/02/22
… 訴，不在本次起訴範圍)，與該不詳人士共同意圖為自己不 法之所有，基於詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，先由邵建 菖於110年10月17日前某日，提供其名下國泰世華商業銀行 帳號000-00000000000000…
- 刑事判決組織犯罪條例等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2951號 · 2024/02/22
…該詐欺集團其他成員即分別共同意圖為自己不法之所有，基 於三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，先由詐 欺集團某成員先從「探探」、TINDER及OMI等交友軟體管道 結識附表二所示被害人，再將被害人之個人資…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2998號 · 2024/02/22
…斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果， 竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財、幫助一般洗錢之不 確定故意，於民國111年8月19日上午11時38分許，將其名下 中華郵政股份有限公司員林中正路郵局帳號00000…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3002號 · 2024/02/22
…獨任進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 丙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾壹月。扣案 如【附表】編號1所示之物，沒收。 丁○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾壹月。扣案 如【附表】編號2至7…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3061號 · 2024/02/22
…元之 不法利益，竟與「毛毛」共同意圖為自己不法之所有，基於 詐欺取財與洗錢之犯意聯絡（無證據證明鄭承瑋知悉或可預 見本案為3人以上共同犯之，詳後述），先由「毛毛」以附 表一編號1至2「寄出原因」欄所示…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3095號 · 2024/02/22
…任進行簡式審判程序，並判決如下： 主 文 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案 之犯罪所得新臺幣肆拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執 行沒收時，追徵其價額。 犯罪事實及理由 一、本…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3182號 · 2024/02/22
…式審判程序審理，並判決如下： 主 文 一、林彥劍三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。 扣案之工作證柒張、IPHONE SE手機壹支，均沒收。 二、蔣侑廷三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，累犯，處有期徒刑 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度簡字第17號 · 2024/02/22
…犯侵占遺失物罪，處罰金新臺幣參仟元，如易服勞役，以 新臺幣壹仟元折算壹日。又犯詐欺取財罪，累犯，處拘役貳拾伍 日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日；未扣案之犯罪所得 即相當於新臺幣壹佰元之汽油沒收，於全部或一部不能沒收或不 宜執行…
- 刑事裁定聲請具保停止羈押臺灣臺中地方法院 113年度聲字第496號 · 2024/02/22
… 財等案件，前經交保仍再犯本案（見本院卷第60頁），自有 反覆實施加重詐欺取財罪之虞。是被告仍有刑事訴訟法第10 1條第1項第1款、第101條之1第1項第7款之羈押原因，且權 衡被告人身自由及國家追訴犯罪之公共…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第30號 · 2024/02/22
…稱土地銀行帳戶）之網路銀行帳號（含密碼）、提 款卡（含密碼）與他人作為詐欺取財及一般洗錢犯罪使用， 並無證據證明其有參與詐欺取財或一般洗錢之構成要件行為 ，或有與本案詐欺集團成員有詐欺取財、一般洗錢之犯意聯 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第47號 · 2024/02/22
…如下： 主 文 薛揚昱三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處 有期徒刑壹年捌月。 未扣案如附表所示之物均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執 行沒收時，追徵其價額。 事實及理由 一、本院認定…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴緝字第12號 · 2024/02/22
…官獨任行簡式審判程序，判決如下： 主 文 許尊勝三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒 收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 事 實 一、…
- 刑事判決違反證券交易法等臺灣高等法院臺中分院 110年度金上訴字第1615號 · 2024/02/22
… 情不諱，惟均矢口否認有何違反證券交易法、商業會計法、 加重詐欺取財、行使偽造私文書及使公務員登載不實等犯行 。⑴被告翁慶隆、沈于文均辯稱：①其等缺少資金，為磁震公 司運作，以正常方式替公司募資，向被…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 111年度金上訴字第152號 · 2024/02/22
…如下： 主 文 林立祥被訴如附表二編號3、附表三編號23所示之加重詐欺取財 等罪部分，上訴駁回。 理 由 一、檢察官加起訴意旨略以：被告林立祥本為UBER司機，依其智 識程度及社會經驗，可預見客人李泳…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度上易字第408號 · 2024/02/22
… 君亮、陳俊魁（下合稱被告3人）共同意圖為自己不法之所 有，基於詐欺取財、違背建築術成規之犯意聯絡，於營造施 作上開工程時，渠等明知施工時應依設計「圖說」施工，而 後龍衛生所新建工程係以鋼骨結構興建，鋼骨…