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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審金簡字第32號 · 2024/02/16
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 曾志成 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第72694號），經被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處 刑，並判決如下： 主 文 曾志…
- 刑事裁定詐欺等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第10號 · 2024/02/16
… 曾煥之 魏文俊 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第2923號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第103號 · 2024/02/16
… （現於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第2982號 ，同案被告林易承部分尚未審結），經原告提起請求損害賠償之 附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終…
- 刑事裁定聲請觀察勒戒臺灣新北地方法院 113年度毒聲字第119號 · 2024/02/16
… 諸前開說明，依法應再次令入勒戒處所觀察、勒戒。本院審 酌被告另因違反洗錢防制法等案件，經本院以112年度金訴 字第127號判決判處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣2萬元在 案，是其客觀上確有毒品戒癮治療實施辦…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第95號 · 2024/02/16
…，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、受刑人周嘉祥因違反洗錢防制法等案件，先後經判決確定如 附表，應依刑法第50條第1項但書第4款、同條第2項（聲請 意旨漏載，應予補充）第53條及第51條第5…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第10號 · 2024/02/16
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 黃神恩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第74386號），因被告自白犯罪，經本院裁定逕以簡易判 決處刑，判決如下： 主 文 黃…
- 刑事判決違反毒品危害防制條例等臺灣屏東地方法院 111年度金訴字第438號 · 2024/02/16
… 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 邱志展 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第9351號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述 ，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度原金簡字第55號 · 2024/02/16
… 被 告 林大勝 指定辯護人 黃子芸律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5042號、112年度偵字第9539號)，因被告自白犯罪，本 院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審理…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度原金簡字第15號 · 2024/02/16
… 告 孫紫菱 選任辯護人 何明諺律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第 15615號），因被告於準備程序中自白犯罪，本院認宜 以簡易判決處刑（原案號：112年度原金訴字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第700號 · 2024/02/16
…臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 蘇詠翔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第14997號、第17367號)，被告就被訴事實為有罪之陳述 ，本院依簡式審判程序審理，判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 113年度金訴字第60號 · 2024/02/16
… 選任辯護人 陳佳煒律師 林承右律師 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵字第19442號、113年度偵字第548號），被告等於準備程 序中均為有罪之陳述，經合議庭裁定由受命法…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第126號 · 2024/02/16
… 告 李福安 田桓霖 上列被告等因被訴違反洗錢防制法等案件（113年度金訴字第60 號），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第98號 · 2024/02/16
… 告 李福安 田桓霖 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字第6 0號），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時 日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第806號 · 2024/02/16
…被 告 黃珮晴 選任辯護人 王雅雯律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12515號），本院判決如下： 主 文 黃珮晴無罪。 理 由 一、起訴書…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第936號 · 2024/02/16
…烈 選任辯護人 鄭昱廷律師（法律扶助） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12908、17727、18354號）及移送併辦（臺灣桃園地方 檢察署112年度偵字第32844、…
- 刑事判決損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第1998號 · 2024/02/16
… 告 賴鎧宏 被 告 哈露都烈 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第936號 ），經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院於民國113年1 月26日言詞辯論終結，判決如下： …
- 刑事判決損害賠償臺灣士林地方法院 113年度附民字第153號 · 2024/02/16
… 告 哈露都烈 上列被告因本院112年度金訴字第936號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度附民字第88號 · 2024/02/16
… 告 哈露都烈 上列被告因本院112年度金訴字第936號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查其內容繁雜，非經 長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前 段，將本件…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第232號 · 2024/02/16
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 古明儒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第41660號），本院判決如下： 主 文 古明儒幫助犯洗錢防制法第十四條第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第368號 · 2024/02/16
… 廖國坤 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年度偵字第52302號、112年度偵字第4831、7487、8485、13622 號）及移送併辦（112年度…