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找到 2,478 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第54號 · 2024/02/19
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 楊逸群 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112年度偵緝字第8028號、第8029號），本院判決如下： 主 文 楊逸群幫助犯洗錢防制法第十…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第100號 · 2024/02/19
… 原 告 吳素華 被 告 黃冠瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2024 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第101號 · 2024/02/19
… 告 陳奕沛 被 告 黃冠瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2024 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第102號 · 2024/02/19
… 原 告 李秀錦 被 告 黃冠瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2024 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第129號 · 2024/02/19
… 原 告 張芸葭 被 告 桂國倫 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1841 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第169號 · 2024/02/19
… 告 郭威儀 被 告 陳佳名 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第32號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。因其案情確係繁雜， 非經長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第74號 · 2024/02/19
… 原 告 陳惠敏 被 告 黃冠瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2024 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第475號 · 2024/02/19
… 籍設高雄市○鎮區○○路000號(高雄○○○○○○○○○) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11449號），本院判決如下： 主 文 李昭美共同犯洗錢防制法第十四條第二項、第一項之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第587號 · 2024/02/19
…被 告 葉千綺 選任辯護人 黃國誠律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7575號），本院判決如下： 主 文 葉千綺幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第712號 · 2024/02/19
…新竹地方檢察署檢察官 被 告 劉奕辰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12544號、第15198號），本院判決如下： 主 文 劉奕辰犯如附表編號1至3所示之罪，…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1138號 · 2024/02/19
… 被 告 葉千綺 上列被告因被訴本院112年度金訴字第587號違反洗錢防制法等案 件案件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時 日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本 件附帶民事訴訟移送…
- 刑事裁定聲請具保停止羈押臺灣新竹地方法院 113年度聲字第106號 · 2024/02/19
… 請 人 即 被 告 陳銘宏 上列聲請人即被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴 字第760號），聲請具保停止羈押，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、本件被告陳…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第648號 · 2024/02/19
…俊傑 指定辯護人 鄭瑋律師（義務辯護律師） 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年9月27日所為第一審判決，提起上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 一、按…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第239號 · 2024/02/19
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 許晏碩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第42657號）及移送併辦（112年度偵字第52357 號），本院判決如下： 主 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第598號 · 2024/02/19
… 蔡孝軒 選任辯護人 黃琪雅律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵緝字第1344號）及移送併辦（臺灣新北地方檢察署檢察官11 2 年度偵字第51086 號），因被告自白犯…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第630號 · 2024/02/19
…被 告 翁志凱 選任辯護人 劉旻翰律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第22324 、23313 、26634、 27628 號），因被告自白犯 罪（原案號：112 年度金訴…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第709號 · 2024/02/19
… 住○○市○○區○○里0鄰○○路○段000○0號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第39727號、111年度偵字第42043號、111年度偵字第5272 8號、111年度偵字第53290…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1666號 · 2024/02/19
… 上 訴 人 即 被 告 王旨慧 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件（112年度偵字第 10212號），不服本院中華民國112年12月26日第一審判決，提起 上訴，本院裁定如下： 主 文 上…
- 刑事裁定交付法庭錄音光碟臺灣臺中地方法院 113年度聲字第320號 · 2024/02/19
… 請 人 即 被 告 彭達泉 上列聲請人即被告因違反洗錢防制法等案件，聲請交付法庭錄音 光碟，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略以：聲請人即被告彭達…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第45號 · 2024/02/19
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 劉鈞晏 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第49440號），被告於審理中自白犯罪（112年度金訴字第 2954號），本院認為宜以簡易判決處刑，裁定…