裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2423號 · 2024/02/22
…，判決如下： 主 文 黃俊瑋犯三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪， 處有期徒刑壹年貳月。 未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟壹佰元沒收，於全部或一部不能沒 收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 事實及理由 一…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1039號 · 2024/02/22
…名年籍均不詳之詐欺集團成員共同 意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢 之犯意聯絡，由姓名年籍均不詳之詐欺集團成員於附表二「 時間/方式」欄所示時間及方式，詐騙戊○○、丁○○、寅○○、 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1223號 · 2024/02/22
…見提供金融帳戶存摺、提款卡及密碼等金融資料與他 人使用，將可能因而幫助他人遂行詐欺取財之犯行，並利用轉帳 、提領等方式，致難以追查，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向， 竟不違背其本意，基於幫助詐欺取財及提供金融帳戶作為掩飾、 隱匿詐欺犯…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1513號 · 2024/02/22
…阮氏演瓊，以下稱之)能預見任 意將所有之金融機構帳戶資料交付他人，足供他人用為詐欺取財犯 罪後收受被害人匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工 具，竟基於縱前開結果之發生亦不違背其本意之幫助詐欺取財、 幫助洗錢不確定故意，於民國…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第599號 · 2024/02/22
…後，改依 簡式審判程序，判決如下： 主 文 賴梓平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。未扣案之 犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行 沒收時，追徵其價額。 事實及理由 一、本件被告賴…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第74號 · 2024/02/22
…提領他人匯入其金融帳戶內來路不明款項 後交付之舉，恐遭詐欺集團用以遂行詐欺取財犯行，並產生 遮斷詐欺犯罪所得之去向、所在之效果。詎丙○○於民國110 年12月22日15時59分許，為申辦金融貸款，透過與自稱「O…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第1741號 · 2024/02/22
… 訟，惟就被告陸世和之審理範圍，僅該份判決書事實欄一、 ㈡所示加重詐欺取財、行使偽造公文書及一般洗錢等事實， 並未及於事實欄一、㈠即附表二編號3所示對原告犯加重詐欺 取財、一般洗錢之犯行，是被告陸世和就事實…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第1742號 · 2024/02/22
… 訟，惟就被告陸世和之審理範圍，僅該份判決書事實欄一、 ㈡所示加重詐欺取財、行使偽造公文書及一般洗錢等事實， 並未及於事實欄一、㈠即附表二編號10所示對原告犯加重詐 欺取財、一般洗錢之犯行，是被告陸世和就事…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第1743號 · 2024/02/22
…民事訴訟，惟就被告陸世和之審理範圍， 僅該份判決書事實欄一、㈡所示加重詐欺取財、行使偽造公 文書及一般洗錢等事實，並未及於事實欄一、㈠即附表二編 號6所示對原告犯加重詐欺取財、一般洗錢之犯行，是被告 …
- 刑事判決竊盜臺灣桃園地方法院 113年度桃簡字第374號 · 2024/02/22
…書（如附件）所載。 二、論罪科刑 ㈠論罪 1.罪名： ⑴竊盜與詐欺取財，均為行為人基於不法所有意圖，破壞原持 有人之持有而對於特定財物建立新的持有之犯罪行為，其區 別乃在於行為人有無「違反原持有人之意思…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 113年度簡字第44號 · 2024/02/22
…1196號），本院 改以簡易判決處刑如下： 主 文 周威松幫助犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金， 以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑肆年，緩刑期間付保護管束，並 應於判決確定之日起貳年內，向指定之政府機關、政府機構…
- 刑事裁定聲請停止羈押臺灣桃園地方法院 113年度聲字第558號 · 2024/02/22
… 載參與犯罪組織之罪嫌、刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財罪嫌、一般洗錢罪嫌犯罪嫌疑重大。審酌 被告於本案係持內含香港門號之手機為本案犯行，以其具有 之通訊能力及資力，於境外當生存無虞，非無…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第26號 · 2024/02/22
…助一般洗錢罪，及刑法第30 條第1 項前段、第339 條第1 項之幫助詐欺取財罪。 ㈢罪數： ⒈被告各次提供金融帳戶之幫助行為，幫助詐欺集團成員實施 詐欺取財及一般洗錢罪，就提供愛金卡帳戶部分，則係對數 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第27號 · 2024/02/22
…助一般洗錢罪，及刑法第30條 第1 項前段、第339 條第1 項之幫助詐欺取財罪。 ㈢罪數： 被告以1次提供金融帳戶之幫助行為，幫助詐欺集團成員實 施一般洗錢罪，並對數告訴人為詐欺取財犯行，屬一行為觸 …
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 113年度金訴字第40號 · 2024/02/22
…官獨任依簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 賴建燁犯三人以上共同詐欺取財罪，共叁罪，各處有期徒刑陸月 。應執行有期徒刑壹年。緩刑貳年，並應依附件所示調解筆錄所 載內容履行賠償。 扣案如附表二編號1至8、10至15所示之…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 113年度金訴字第43號 · 2024/02/22
…其所屬詐欺集團成年成員間，共同意圖為自己不法之所有 ，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造特種文書、 行使偽造私文書之犯意聯絡，先由本案詐欺集團所屬成年成 員於112年9月前，在臉書及其他社群網站上，投放假…
- 刑事判決詐欺臺灣雲林地方法院 112年度易字第742號 · 2024/02/22
…述，本院 裁定改依簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 林政賢犯詐欺取財罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣1 ,000元折算1日。 未扣案之犯罪所得新臺幣83,576元沒收，於全部或一部不能沒收 時，追徵其價額。…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第368號 · 2024/02/22
… 之規定，均減輕其刑。 ㈡核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、違反洗 錢防制法第2條第2款而犯同法第14條第1項之一般洗錢罪。 又被告與「阿添」就各次詐欺取財及洗錢犯行，有犯意聯絡 …
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 113年度金簡字第12號 · 2024/02/22
…術之具體手法，而本案被告並未 加入詐欺集團，雖可預見其行為可能共同實施詐欺取財及洗 錢犯罪，然尚難苛求被告對於詐欺集團具體究係以何方式詐 欺告訴人4人，且卷內亦無積極證據可資證明被告知悉詐欺 集團係以…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 111年度金訴字第350號 · 2024/02/21
…取、處理詐欺款項，並形成金流斷點，而隱匿詐欺犯罪所得 之去向，仍基於縱他人持之詐欺取財，或掩飾、隱匿特定犯罪所 得，亦不違背其本意之幫助詐欺取財、洗錢之不確定故意，於民 國111年5月15日之某時許，在某統一超商門市內，將其所申辦如 …