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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第581號 · 2024/02/22
…竹地方檢察署檢察官 被 告 李建勳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8984、9707、11545號），本院判決如下： 主 文 李建勳無罪。 理…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第621號 · 2024/02/22
…新竹地方檢察署檢察官 被 告 陳立全 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度少連偵字第62號），本院判決如下︰ 主 文 己○○犯如附表主文欄所示之罪，各處如附表主文欄所示之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第661號 · 2024/02/22
… 張心柔 選任辯護人 魏翠亭律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12841號、第13337號）及移送併辦（臺灣桃園地方檢察 署112年度偵字第43791號、臺灣新竹地…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第680號 · 2024/02/22
…臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 鄭智豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11001號、第12470號、第14554號）及移送併辦（112年 度偵字第19667號、112年度偵…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1035號 · 2024/02/22
… 曹宇萱 被 告 陳亮穎 上列被告因112年度金訴字第499號洗錢防制法等案件，經原告提 起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告訴之聲明、事實…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1313號 · 2024/02/22
…號 原 告 王美華 被 告 李建勳 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第581號 ），經原告提起刑事附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1381號 · 2024/02/22
… 原 告 廖本堡 被 告 李建勳 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第581號 ），經原告提起刑事附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1424號 · 2024/02/22
… 原 告 陳莉芳 被 告 李建勳 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第581號 ），經原告提起刑事附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1432號 · 2024/02/22
…號 原 告 李孟娟 被 告 李建勳 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第581號 ），經原告提起刑事附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1513號 · 2024/02/22
…號 原 告 侯明惠 被 告 李建勳 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第581號 ），經原告提起刑事附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第21號 · 2024/02/22
… 法定代理人 勾寶玉 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第6 21號），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時 日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第64號 · 2024/02/22
…號 原 告 李莉珠 被 告 李建勳 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第581號 ），經原告提起刑事附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 事實…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院三重簡易庭 112年度重簡字第2444號 · 2024/02/22
… 告 沈育銘 被 告 蔡仁瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求侵權行為損害賠償，由本院刑事庭以112年度審附民字第105 6號裁定移送前來，經本院於民國113年1月25日…
- 民事判決侵權行為損害賠償SJEV 113年度重小字第100號 · 2024/02/22
…告 何明倫 被 告 華志強 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求侵權行為損害賠償，由本院刑事庭以112年度附民字第656號 裁定移送前來，經本院於民國113年1月11日言詞…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院三重簡易庭 113年度重簡字第79號 · 2024/02/22
…告 張育郡 被 告 華志強 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求侵權行為損害賠償，由本院刑事庭以112年度附民字第653號 裁定移送前來，經本院於民國113年1月11日言詞…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1255號 · 2024/02/22
…條之4第1項第1款、第2款之 三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，及洗錢防制法第 14條第1項、第2條第2款之洗錢罪。 ㈡被告就上開三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財及洗錢等 犯行，與真實姓名年籍不詳自稱…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1295號 · 2024/02/22
…為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財罪，及洗錢防制法第14條第1項、第2條第2款 之洗錢罪。其與真實姓名、年籍不詳暱稱「張嘉瑋」及其他 不詳之詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1335號 · 2024/02/22
…問題，應逕適用現行法即修 正後之刑法第339條之4規定；又被告行為後，洗錢防制法第 16條第2項亦於112年6月14日修正公布，並於同年月00日生 效施行，修正前規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白 …
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1356號 · 2024/02/22
…，均係犯刑法第339條 之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法 第14條第1項之一般洗錢罪。被告與其他詐欺集團成員間 ，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 （三）被告就…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1373號 · 2024/02/22
…比較新舊法之問題，應逕適用現行 法即修正後之刑法第339條之4規定；又洗錢防制法第16條第 2項亦於112年6月14日修正公布，並於同年月00日生效施行 ，修正前規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減 …