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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決強盜臺灣高等法院臺中分院 112年度上訴字第3125號 · 2024/02/21
…定， 因而為無罪判決。 ㈡檢察官上訴理由略以:①107年5月10日詐欺取財部分，詐騙集 團成員戊○○業經原審107年度訴字第2341號、108 年度訴字 第260 號判決判處罪刑；詐欺集團成員王柏文經原審同…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度原金上訴字第8號 · 2024/02/21
…一切情狀，量處如原判決附表編號1至6所示之 刑；且敘明因被告高三峰另有詐欺取財、洗錢案件繫屬法院 審理中或甫經判決，故宜待其所犯數罪均確定後，於執行時 再由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官， …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2250號 · 2024/02/21
…並未該當刑法第339條之4第1項第2款、 第3款之三人以上共同以網路犯詐欺取財罪…及洗錢防制法第 14條第1項之一般洗錢罪，無非係以本案依現存證據僅能認 定詐欺集團成員利用網路易於隱匿真實身分之特性，向附表 …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2656號 · 2024/02/21
… ，再轉交予詐欺集團指定之不詳成員，以此方式製造金流斷 點，隱匿詐欺取財犯罪所得之去向。嗣因各被害人發覺受騙 而報警處理，始悉上情。 二、案經楊惠婷訴由臺中市政府警察局第三分局報告臺灣臺中地 方檢察署檢…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2660號 · 2024/02/21
… ，再轉交予詐欺集團指定之不詳成員，以此方式製造金流斷 點，隱匿詐欺取財犯罪所得之去向。嗣因各被害人發覺受騙 而報警處理，始悉上情。 二、案經楊惠婷訴由臺中市政府警察局第三分局報告臺灣臺中地 方檢察署檢…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2673號 · 2024/02/21
… 實 一、陳奕惟知悉一般人蒐取他人金融機構帳戶之行徑，常係為遂 行詐欺取財犯罪之需要，以便利收受並提領贓款，俾於提領 後遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰，而預見提供自 己金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2741號 · 2024/02/21
…為憑，符合刑法第74條第1項第1款 宣告緩刑要件，被告所犯3人以上共同詐欺取財、一般洗錢 犯行，固值非難，惟審酌被告並無前案紀錄、犯後坦承犯行 ，且於訴訟期間已分別與告訴人5人中4人調解成立或達成和 解，…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3004號 · 2024/02/21
…」， 但欠缺希望或容任發生之「意欲」要素。因此，提供帳戶為 詐欺取財、洗錢的案件類型當中，並非行為人客觀上有提供 帳戶、提領款項等行為，便可以斷定主觀上必然存在詐欺取 財、洗錢的主觀犯意，必須積極證明…
- 刑事裁定聲請具保停止羈押臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第233號 · 2024/02/21
… 31日判決原判決關於刑之部分撤銷，被告所犯之3人以上共 同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月在案，足見被告之犯罪嫌 疑確屬重大；又被告前於112年6月19日為警查獲同罪質案件 ，經命具保及限制住居後，仍於同…
- 刑事裁定聲請再審臺灣高等法院臺中分院 113年度聲再字第27號 · 2024/02/21
…土等詐術手段，致被害人第三河川局陷於錯誤，如期給 付款項，實已該當刑法詐欺取財之構成要件，與系爭工程之 混凝土強度如何無涉，自不得僅因目前現狀之混凝土結構無 不良影響，而為被告有利之認定。是以，原確定判決已說明…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第40號 · 2024/02/21
… 核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助 犯詐欺取財罪，及刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第1 項之幫助一般洗錢罪。被告同時觸犯上開數罪名，為想像競 合犯，應依刑法第55條之規定…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度訴字第732號 · 2024/02/21
…集團，而與上開詐欺集團成員共同意圖為自己不 法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，先由邱 惟凰(另行審結)於112年3月30日，收受「劉杰」所寄送之偽 冒基地台主機、指向性天線、移動電源、筆記型電腦等物…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡上字第135號 · 2024/02/21
…項之犯罪工具，並藉以逃避追查，竟仍基 於縱有人利用其交付之帳戶作為實施詐欺取財犯行之犯罪工 具以掩飾或隱匿詐欺犯罪所得，亦不違背其本意之幫助洗錢 及幫助詐欺取財犯意，於民國112年3月9日前某日，在不詳地 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1440號 · 2024/02/21
…活通常經驗，雖預見任意將所有之金融機構 帳戶資料交付他人，足供他人用為詐欺取財犯罪後收受被害 人匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物之工具，竟基於縱 所提供之帳戶被作為掩飾或隱匿詐欺取財不法犯罪所得去向 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1620號 · 2024/02/21
…序，判決如下： 主 文 洪志清犯如附表二編號1至5所示三人以上共同詐欺取財罪，各處 如附表二編號1至5宣告刑欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年肆月 。扣案之行動電話（含門號0000000000號SIM卡壹張）壹支沒收 ；未扣…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1696號 · 2024/02/21
…金新臺幣貳萬元 ，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。又犯三人以上共 同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 犯罪事實及理由 一、證據能力： ㈠供述證據部分： 按簡式審判程序之證據調查，不受第159條第1項之限制…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1708號 · 2024/02/21
…活通常經驗，雖預見任意將所有之金融機構 帳戶資料交付他人，足供他人用為詐欺取財犯罪後收受被害 人匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物之工具，竟基於縱 所提供之帳戶被作為掩飾或隱匿詐欺取財不法犯罪所得去向 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第36號 · 2024/02/21
…帳戶存摺、提款卡及密碼、網路銀行 帳號及密碼等物予他人，可能遭他人施行詐欺取財犯罪，作 為詐欺被害人並指示被害人匯入款項之用，再將該犯罪所得 提取轉出，製造金流斷點，以掩飾犯罪所得真正去向而逃避檢 警…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第57號 · 2024/02/21
…無正當理由提供金融帳戶予不明人士，讓其作 為收款之用，可能作為他人收受詐欺取財特定犯罪所得使用 ，並依指示將收取之款項轉匯，將產生遮斷資金流動軌跡以 逃避國家追訴、處罰之洗錢效果，竟於民國111年11月16日 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第74號 · 2024/02/21
…可預見將個人金融機構帳戶之提款卡及密碼交予他人使 用，可能幫助他人作為詐欺取財之用，亦可能因其提供金融 帳戶予他人利用之行為，幫助他人掩飾、隱匿特定犯罪所得 之本質及去向而製造金流斷點，仍基於縱如此發生亦不違背…