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找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事裁定聲明異議臺灣新竹地方法院 113年度聲字第40號 · 2024/02/29
… 一、聲明異議意旨略以：聲明異議人即受刑人馮文君（下稱異議 人）前因違反洗錢防制法等案件，經本院以112年度金簡字 第174號判決判處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣（下同）2 萬元確定。異議人請求檢察官准予易服…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 113年度金簡字第18號 · 2024/02/29
…臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 林孟加 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6981、6982、8338、11564號），嗣被告於本院自白犯 罪（112年度金訴字第544號）…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 113年度金訴字第129號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 刑建緯律師 劉富雄律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵字第2254號），因被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院告 知簡式審判程序意旨，並聽取當事人及辯護人之意…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 113年度金訴字第174號 · 2024/02/29
… 臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 李冠穎 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第21588號），因被告於本院訊問時就被訴事實為有罪之 陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 113年度金訴字第40號 · 2024/02/29
… 臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 呂佩怡 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15484、16600、18248號）及移送併辦（112年度偵字第 21157號），被告於本院準備…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第121號 · 2024/02/29
…冠仁律師 被 告 呂佩怡 上列被告因本院113年度金訴字第40號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。惟查其內容繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前 段，將本件…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度審金簡字第298號 · 2024/02/29
…臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 陳立瑀 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第22346號、第22753號、第24640號、112年度偵緝字第20 00號、第2001號）及移送…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度審金簡字第300號 · 2024/02/29
… 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 曹智崴 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （112年度偵字第10410號、第11671號）及移送併辦（112年度偵 字第19364號），本院士林簡易庭…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度審金簡字第302號 · 2024/02/29
…臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 劉祖蕙 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16447號、第19382號、第20917號、第20968號）及移送 併辦（112年度偵字第250…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度審金簡字第312號 · 2024/02/29
… 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 王毓傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第24515號）及移送併辦（112年度偵字第29963號），因 被告於準備程序時自白犯罪，本院認宜以…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度審金簡字第315號 · 2024/02/29
… 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 黃健中 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第24404號），因被告於訊問時自白犯罪，本院認宜以簡 易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1225號 · 2024/02/29
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起 公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、馮晉嘉與林暉煌共同基於加重詐欺取財及洗錢…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度審金訴字第1306號 · 2024/02/29
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起 公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、馮晉嘉與林暉煌共同基於加重詐欺取財及洗錢…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度審附民字第1282號 · 2024/02/29
…芷苓 被 告 陳立瑀 上列被告因112年度審金簡字第298號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能 終結其審判。爰依刑事訴訟法第505條第1項、第504條第1項前段 規定…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度審附民字第1283號 · 2024/02/29
… 被 告 陳立瑀 上列被告因112年度審金簡字第298號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能 終結其審判。爰依刑事訴訟法第505條第1項、第504條第1項前段 規定…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第801號 · 2024/02/29
… 告 張家榮 選任辯護人 呂康德律師（法律扶助） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11167號、112年度偵字第14969號）及移送併辦（112年 度偵字第16000號、112年度…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第904號 · 2024/02/29
…士林地方檢察署檢察官 被 告 游琮鈁 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第14471、17184號）及移送併案審理（112年度偵字第230 67號、113年度偵字第913號…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第10號 · 2024/02/29
…林地方檢察署檢察官 被 告 蕭瑤 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第27026號），經被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處 刑如下： 主 文 蕭瑤…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第24號 · 2024/02/29
… 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 呂軍慶 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第21097號）及移送併辦（112年度偵字第26821號），因 被告於準備程序中自白犯罪，本院認宜以…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第44號 · 2024/02/29
… 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 江韋逸 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第23058、24528、24884號、112年度偵緝字第2146、2147 ）及移送併辦（112年…