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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 111年度原金訴字第32號 · 2024/02/02
所示之刑，並就罰金部分諭知 如易服勞役之折算標準，以資懲儆。 三、沒收部分： ㈠洗錢防制法第18條第1項固規定「犯第14條之罪，其所移轉、 變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產 上利益，沒
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度原附民字第53號 · 2024/02/02
… 原 告 許凱琪 被 告 吳永康 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院111年度原金訴字第32 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係 繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第517號 · 2024/02/02
…上 訴 人 即 被 告 林辰昀 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院民國112 年4月19日111年度金訴字第517號第一審刑事判決，提起上訴， 本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 …
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度原金訴字第147號 · 2024/02/02
… 被 告 陳玄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第50898號、第51596號、112年度偵字第3546號、第19074 號、第19075號、第19…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審原金簡字第93號 · 2024/02/02
… 告 吳奇軒 指定辯護人 本院公設辯護人王暐凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第44135號）暨移送併辦（112年度偵字第42968號、第462 91號），本院受理後（112年度…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審原附民字第254號 · 2024/02/02
…號 原 告 楊睿汯 被 告 吳奇軒 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審原金簡字第93號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查其內容繁雜， 非經長久之時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審簡附民字第290號 · 2024/02/02
… 另案於法務部○○○○○○○執行中 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字第563號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查其案情繁雜，非 經長久之時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法…
- 刑事判決違反藥事法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第563號 · 2024/02/02
… 第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段 、違反洗錢防制法第2條第2款而犯同法第14條第1項之幫 助一般洗錢罪。 ⒉就附件犯罪事實欄一㈡所為，係犯藥事法第83條第1項之轉 …
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1900號 · 2024/02/02
…孟傑所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財、違反洗錢防制法第2條第2款規定，而犯 同法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。 ㈡被告陳孟傑就附表所示之犯行，與「饅頭」、羅里及所屬詐 欺…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1925號 · 2024/02/02
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、劉玉慧依其社會生活經驗，應知一般…
- 刑事判決詐欺等2臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1981號 · 2024/02/02
…孟傑所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財、違反洗錢防制法第2條第2款規定，而犯 同法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。 ㈡被告陳孟傑就附表所示之犯行，與「饅頭」、羅里及所屬詐 欺…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2029號 · 2024/02/02
…孟傑所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財、違反洗錢防制法第2條第2款規定，而犯 同法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。 ㈡被告陳孟傑就附表所示之犯行，與「饅頭」、羅里及所屬詐 欺…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2378號 · 2024/02/02
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴 ，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、羅兆國自民國000年0月間之某時許，加入…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2303號 · 2024/02/02
… 另案於法務部○○○○○○○執行中 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字第563號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查其案情繁雜，非 經長久之時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡字第72號 · 2024/02/02
所示之刑，並就併科罰 金部分均諭知易服勞役之折算標準。另衡酌被告所為各次 犯行之侵害法益、犯罪手法均屬相同，且犯罪日期極為密 接，其責任非難之重複程度較高，再衡酌被告犯罪行為之 不法與
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1076號 · 2024/02/02
…園地方檢察署檢察官 被 告 周婉諼 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第41604號、第42215號，112年度偵字第7994號）及移送 併辦（臺灣桃園地方檢察署檢察官1…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第851號 · 2024/02/02
… 被 告 魏家昱 選任辯護人 劉興懋律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16509號）及移送併辦（臺灣桃園地方檢察署檢察官112 年度偵字第20883號、第23708號、…
- 刑事裁定定應執行之刑臺灣桃園地方法院 113年度聲字第178號 · 2024/02/02
…應執行有期徒刑壹年參月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人程萬里因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表，經受刑人聲請，應依刑法第53條、第 51條第5款及第50條第2項，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣彰化地方法院 112年度附民字第293號 · 2024/02/01
…93號 原 告 陳東凱 被 告 賴家瑜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第159號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第35號 · 2024/02/01
…灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 梁旻瑞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （112年度偵字第21766號），本院判決如下： 主 文 梁旻瑞犯幫助洗錢罪，處有期徒刑…