裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1679號 · 2024/02/20
… 。 肆、論罪科刑 一、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、違反洗 錢防制法第2條第2款而犯同法第14條第1項之一般洗錢罪。 二、被告與戊○○就上開犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應共同 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度原訴字第55號 · 2024/02/20
…，本院判決如下： 主 文 丙○○成年人與少年共同犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期 徒刑拾月。 扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元及附表編號三、五至九所示之物均 沒收。 犯罪事實 一、丙○○基於參與組織犯罪之犯…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度原金簡字第28號 · 2024/02/20
…r暱稱「摩卡」、「阿信」之人，就 「摩卡」、「阿信」可能將之利用以實施詐欺取財犯行，自 應有預見，且不違背其本意，然被告仍交付並容認其使用之 ，使得「摩卡」、「阿信」所屬詐騙成員向起訴書、移送併 辦意…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第101號 · 2024/02/20
…中）3人與其他姓名不詳之詐騙集團話 務、車手成員，共同基於3人以上共犯詐欺取財、一般洗錢 之犯意聯絡，由被告賴韋滔於民國000年00月間，招攬被告 李家祥、李長樺一同擔任車手下游後，被告賴韋滔嗣持續擔 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第169號 · 2024/02/20
…成年人)，供其匯入不明來源款項，並為其提領及轉 匯該不明來源款項，常與詐欺取財、洗錢等犯罪密切相關， 仍在此已預見情形下，基於縱然發生該等犯罪結果，亦不違 反其本意之不確定故意，與「陳學樟」(無積極證據證明丙○…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣臺中地方法院 112年度撤緩字第259號 · 2024/02/20
…3日確定在案。惟受刑人於緩刑期內即112年2 月23日復犯三人以上共同詐欺取財罪(4次)，經本院於112年 7月13日以112年度金訴字第828號判處有期徒刑1年6月(3罪) 、1年4月(1罪)，應執行有期徒刑…
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度易字第1398號 · 2024/02/20
…2年度偵字第3561 號），本院判決如下： 主 文 陳渝宗犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣 壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣拾柒萬元沒收，於全 部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 …
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度訴字第1915號 · 2024/02/20
…簡 式審判程序審理，判決如下： 主 文 洪誌源犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 未扣案犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不 宜執行沒收時，追徵其價額。 犯罪事實 一、洪誌源於民…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第339號 · 2024/02/20
… ㈡、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制法 第2條第2款而犯同法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。 ㈢、又觀諸附件一所示之告訴人陳俐雰雖客…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第512號 · 2024/02/20
…的，且可能產生遮斷資金流動 軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，竟基於幫助詐欺取財及 幫助一般洗錢之不確定故意，於民國111年5月23日晚上8時 許，在址設臺北市○○區○○○路0段00號（即台北車站）全家便 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第186號 · 2024/02/20
…跡而逃避國家追訴、處罰之洗錢效果， 仍基於縱有人以其交付之金融帳戶實施詐欺取財犯行亦不違 背其本意之幫助詐欺、幫助一般洗錢之不確定故意，於民國 111年11月21日前某時許，在臺中市某奇異果快捷旅店內， …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1765號 · 2024/02/20
…、轉出，而藉此掩飾犯罪所得之真正去向及所 在，仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之 不確定故意，於民國112年2月17日17時56分前之某時許（起 訴書誤載為112年2月17日18時2分前某時許，應…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3050號 · 2024/02/20
…開 犯罪結果，亦不違反其本意之不確定故意，而與甲某共同基 於詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，由林靖佳提供其名下國 泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱國泰帳戶)資 料予甲某，並由甲…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3110號 · 2024/02/20
…任依簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 翁柏程犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月;偽造 現儲憑證收據上之偽造「長和資本股份有限公司」、「黃瑞明」 印文及偽造「黃瑞明」簽名各壹枚均沒收。 犯罪事實 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中金簡字第9號 · 2024/02/20
…財犯罪及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向及所在等結果之 發生亦不違反其本意之詐欺取財及一般洗錢之不確定故意， 與不詳之詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於上開 詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由丙○○於民國112年…
- 刑事裁定聲請準抗告臺灣臺中地方法院 113年度聲字第485號 · 2024/02/20
… ，並非被告所為，亦無湮滅證據之虞；復被告前案係於民國 110年5月為詐欺取財犯行，距離本案業已間隔2年，被告擔 任詐欺集團司機僅約10餘日，且前案經法院宣告緩刑後，被 告業已履行緩刑所附條件，被告無反覆實施同…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第1302號 · 2024/02/20
…年男子及其所屬之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所 有，三人以上共同詐欺取財以及洗錢之犯意聯絡，於民國11 2年6月25日，提供其名下所有之國泰世華銀行帳號000-0000 00000000號帳戶(下稱本案帳…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第53號 · 2024/02/20
…任依簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 鄭志豪犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案 之手機壹支(含SIM卡壹張)、偽造工作證壹張、偽造收據壹批， 及扣案偽造金曜投資股份有限公司收據上之偽造「金曜投資」印…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第8號 · 2024/02/20
…料交由他人使用，極易被利用為與財產有關之犯罪 工具，而可能成為幫助他人詐欺取財匯款及掩飾或隱匿實施 詐欺犯罪所得財物之去向及所在之工具，進而對詐欺取財、 洗錢正犯所實行之犯行施以一定助力，竟仍基於縱使該取得 …
- 刑事判決偽造文書等臺灣高等法院臺中分院 112年度上訴字第1653號 · 2024/02/20
…乙情，實無足採；㈤考諸被告曾因犯三 人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪，為臺灣 彰化地方法院以106年度訴字第1112號及107年度訴字第89號 刑事判決各判處有期徒刑1年3月及2年4月確定，且係以假…