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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2651號 · 2024/02/05
… 告 龍窕來 被 告 李延宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2931 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事判決竊盜臺灣臺中地方法院 113年度中簡字第101號 · 2024/02/05
…，全家仰賴其生活，父母已經退休 ，而祖母的療養費亦由其所支出，另前涉有違反洗錢防制法 等案件，致其無法正常找工作，只能靠接婚禮主持或舞蹈表 演等機會賺取錢財，生活無以兼顧等語（偵卷第27、76頁） ，…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第36號 · 2024/02/05
…號 原 告 劉韋伶 被 告 蕭湘芸 上列被告因違反洗錢防制法等案件(113年度金簡字第36號)，經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第36號 · 2024/02/05
… 原 告 劉韋伶 被 告 顏福龍 上列被告因違反洗錢防制法案件（113年度金簡字第15號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久 時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事裁定聲請假釋期中付保護管束臺灣臺中地方法院 113年度聲保字第103號 · 2024/02/05
… （現在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上受刑人因違反洗錢防制法等案件，聲請人聲請付保護管束（11 3年執聲付字第100號），本院裁定如下： 主 文 賴名揚假釋中付保護管束。 理 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第15號 · 2024/02/05
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 顏福龍 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第43353號），及移送併辦(112年度偵字第59139號)，因 被告自白犯罪（原案號：112年度金…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第28號 · 2024/02/05
… 選任辯護人 董書岳律師 陳宏毅律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第42123號）後，因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決 處刑，爰裁定不經通常審判程序（112年度金訴…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第34號 · 2024/02/05
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 游竣瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第38909號、第41754號、第41771號）及移送併辦（112年 度偵字第47962號、112年…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第56號 · 2024/02/05
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 楊詠麟 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28359號），被告於本院審理中自白犯罪（113年度金訴 字第22號），本院裁定改以簡易判決處刑，…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第165號 · 2024/02/05
… 上列被告因本院113年度金訴字第22號（嗣改分為113年度金簡字 第56號）違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，爰 依刑事訴訟法第504條第1項前段規定，將本件附帶…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度原訴字第63號 · 2024/02/05
…林佩玲 指定辯護人 黃志興律師（義務辯護律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第213、214號），本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第1613號 · 2024/02/05
…要情形，法院得命再開辯論，刑事訴訟 法第291條定有明文。查被告張正一違反洗錢防制法案件， 前經本院於民國112年12月20日辯論終結，茲因本件辯論終 結後另經檢察官移送併辦，本院認尚有調查之必要，爰裁定 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2721號 · 2024/02/05
…被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共 同詐欺取財、違反洗錢防制法第2條第1款、第2款規定，而 應依同法第14條第1項處罰之洗錢等罪嫌。被告係以一行為觸 犯數罪名，應依刑法第55條規定，從一重…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第763號 · 2024/02/05
…助 洗錢犯行，於本院審理時坦承不諱，業如前述，是就被告所 犯違反洗錢防制法部分，原應依修正前洗錢防制法第16條第 2項減輕其刑，然依照前揭罪數說明，被告就上開犯行係從 一重論處幫助三人以上共同詐欺取財…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審訴字第51號 · 2024/02/05
…臺北地方檢察署檢察官 被 告 吳佳紋 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第45564號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院告 知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及被告之意見…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第304號 · 2024/02/05
… 被 告 吳佳紋 上列被告因本院113年度審訴字第51號違反洗錢防制法等刑事案 件，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規定，將 本件附帶民…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第319號 · 2024/02/05
…現在法務部○○○○○○○○○○羈押中） 上列被告因本院113年度審訴字第51號違反洗錢防制法等刑事案 件，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規定，將 本件附帶民…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 112年度聲字第3456號 · 2024/02/05
…以新臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人林奇峰因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表所示之刑，應依刑法第53條及第51條之 規定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項之規…
- 刑事裁定毒品危害防制條例臺灣高等法院 113年度毒抗字第37號 · 2024/02/05
… 品案件，業經檢察官以111年度偵字第34417號案件偵辦中， 復因違反洗錢防制法等案件，經檢察官以112年度偵字第322 13號案件提起公訴，現由臺灣臺北地方法院審理中等節，有 被告前案紀錄表在卷可稽，已具…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺東地方法院 113年度金簡字第11號 · 2024/02/05
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、蕭偉志明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或…