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找到 2,478 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度審金易字第169號 · 2024/02/05
…橋頭地方檢察署檢察官 被 告 魏嘉祥 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第1098號），本院裁定如下： 主 文 本件逕以簡易判決處刑。 理 由 一、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第507號 · 2024/02/05
…均豪 任德慶 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第10730號、111年度偵字第15157號、112年度偵緝字第54 號、112年度偵緝字第55號）暨移…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第576號 · 2024/02/05
…檢察署檢察官 被 告 李嶸謙 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第125號、第126號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡 易判決處刑（原案號：112年度審金易字第3號）…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣橋頭地方法院 113年度聲字第131號 · 2024/02/05
…，應執行有期徒 刑陸月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人因違反洗錢防制法等案件，先後經法 院判決確定如附表所示，應依刑法第53條、第51條第5款規 定定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第327號 · 2024/02/05
… 號 指定辯護人 陳柏達律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7293號、第8368號），本院裁定進行簡式審判程序，判 決如下： 主 文 蔡京燕幫助犯…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第34號 · 2024/02/05
…地方檢察署檢察官 被 告 廖漢其 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第14526 號），本院依簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 廖漢其共同…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第559號 · 2024/02/05
…臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 彭俊傑 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 （112年度偵 字第10139號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述 ，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 113年度附民字第40號 · 2024/02/05
…號 原 告 林銘憲 被 告 彭俊傑 上列被告因洗錢防制法等案件（112年度訴字第559號），經原告 提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結 其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第5號 · 2024/02/05
…地方檢察署檢察官 被 告 何振瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4124號），因被告自白犯罪（112年度金訴字第442號） ，本院認本件宜以簡易判決處刑，逕以簡易判決…
- 刑事判決違反洗錢防制法等福建金門地方法院 112年度金訴字第28號 · 2024/02/05
…福建金門地方檢察署檢察官 被 告 林麗姿 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第1162號）及移送併辦（112年度偵字第1387號），嗣被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣苗栗地方法院 112年度易字第698號 · 2024/02/05
…苗栗地方檢察署檢察官 被 告 呂玉莠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 （112年 度偵字第4881號）及移送併辦（112年度偵字第4112號、112年度 偵字第9248號），本院判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第139號 · 2024/02/05
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 謝立志 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 （110年度偵 字第2970號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經 本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第183號 · 2024/02/05
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 錢昱睿 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5393號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述 ，經本院告以簡式審判之旨並聽取當事人意見後，裁定…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第207號 · 2024/02/05
…苗栗地方檢察署檢察官 被 告 饒浩瀧 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 （112年 度偵字第9531號、112年度少連偵字第71號）及追加起訴（112年 度偵字第9153號、112年度偵字第1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第229號 · 2024/02/05
…苗栗地方檢察署檢察官 被 告 饒浩瀧 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 （112年 度偵字第9531號、112年度少連偵字第71號）及追加起訴（112年 度偵字第9153號、112年度偵字第1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金簡字第166號 · 2024/02/05
…輔 佐 人 林慶樹 即被告之父 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28927號）及移送併辦(112年度偵字第66325號；112年 度偵字第68611號)，而被告自白犯…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第1801號 · 2024/02/05
… （另案於法務部○○○○○○○○附設勒戒處所執行觀察、勒戒） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣新 北地方檢察署112 年度偵緝字第3682號、第3683號）及移送併辦 （臺灣桃園地方檢察署112 年度偵緝字第2…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3073號 · 2024/02/05
第1 、2 項 所示之刑，並均定應執行之刑，以資處罰。 肆、查被告2 人分別擔任本件詐欺集團提領、收取詐得款項之角 色即「車手」、「收水」，其2 人雖各有依指示提領告訴人 2 人受騙匯出之贓款或收取贓款再轉交
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度重附民字第125號 · 2024/02/05
… 告 李紹平 被 告 陳昱霖 上列被告因涉違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第167 0號），經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時 日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡字第539號 · 2024/02/05
所示 之刑，並就罰金部分諭知如易服勞役之折算標準，以資懲儆 。 ㈥至辯護人具狀主張修正前洗錢防制法第16條第2項規定屬「分 則」性質之減輕事由，被告所涉幫助洗錢罪之法定刑亦因此 發生變更之效果，已