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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2397號 · 2024/02/01
…000000000 選任辯護人 林俊賢律師（法扶律師） 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方 法院111年度金訴字第245號，中華民國112年7月14日第一審判決 （起訴案號：臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡上字第128號 · 2024/02/01
…南地方檢察署檢察官 被 告 林郁舜 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院112年度金 簡字第378號中華民國112年9月25日第一審判決（起訴書案號：1 12年度營偵字第1916號，移送併辦案號：1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第39號 · 2024/02/01
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、蔡惠琪於民國000年0月間，透過網際網路…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第46號 · 2024/02/01
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、李雅鳳明知將自己帳戶供作他人使用…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 111年度金重訴字第9號 · 2024/02/01
… 周郁雯律師 吳佳霖律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（109年 度偵字第28664號），本院裁定如下： 主 文 黃子庭自民國一百一十三年二月十一日，延長限制出…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡上字第54號 · 2024/02/01
…官 上 訴 人 即 被 告 孫沁琳 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺北地方法 院中華民國111年12月27日111年度審簡字第2469號第一審刑事簡 易判決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署檢察官…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1434號 · 2024/02/01
… 被 告 鍾承翰 選任辯護人 陳智義律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第19709號、第20761號、第22098號、第22827號、第2309 5號、第23309號、第…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度附民字第1500號 · 2024/02/01
…00號 原 告 陳奶芸 被 告 鍾承翰 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第1434號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度附民字第1541號 · 2024/02/01
…41號 原 告 賴雲雀 被 告 鍾承翰 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第1434號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡上附民字第27號 · 2024/02/01
…號 原 告 葉綜獻 被 告 孫沁琳 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應 依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡上附民字第28號 · 2024/02/01
…號 原 告 盧玉英 被 告 孫沁琳 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應 依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度附民字第123號 · 2024/02/01
…號 原 告 陳明欽 被 告 鍾承翰 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第1434號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5131號 · 2024/02/01
…署檢察官 被 告 蔡立德 選任辯護人 王國泰律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第5165號），本院判決如下： 主 文 蔡立德無罪。 理 由 一、公訴意旨…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 112年度聲字第3420號 · 2024/02/01
…臺幣壹仟元折算壹日 。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人陳在航因違反洗錢防制法等罪，先後 經判決確定如附表，應依刑法第50條第1項第1款、第2項、 第53條、第51條第5款、第7款之規定，定其應執行之刑，…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第120號 · 2024/02/01
…年度台非字第233號判 決意旨參照）。 三、經查，本件受刑人吳佩鏇因違反洗錢防制法等數罪，經臺灣 士林地方法院、臺灣臺北地方法院及本院分別判處如附表編 號1至6所示之刑，均經確定在案，其中有得易科罰金之罪（ …
- 刑事裁定假釋付保護管束臺灣高等法院 113年度聲保字第210號 · 2024/02/01
… 臺灣高等檢察署檢察官 受 刑 人 張力中 上列受刑人因違反洗錢防制法罪案件，聲請人聲請受刑人假釋中 付保護管束（聲請案號：臺灣高等檢察署113年度執聲付字第199 號），本院裁定如下： 主 文 張…
- 刑事判決違反洗錢防制法等罪最高法院 113年度台上字第367號 · 2024/02/01
… 人 賴姿岑 上列上訴人因違反洗錢防制法等罪案件，不服臺灣高等法院臺中 分院中華民國112年10月18日第二審判決（112年度金上訴字第20 53號，起訴案號：臺灣南投地方檢察署11…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第376號 · 2024/02/01
…賴建中 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院臺中分院 中華民國112年10月31日第二審判決（112年度金上訴字第2235號 ，追加起訴案號：引用臺灣臺中地方檢察署…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第378號 · 2024/02/01
… 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年10月31日第二審判決（112年度上訴字第1744號，起訴案號 ：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第1…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第379號 · 2024/02/01
… 人 黃信維 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年10月24日第二審判決（112年度上訴字第2823號，起訴案號 ：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第5…