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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第486號 · 2024/02/17
…機構帳戶之存摺、金融卡及密碼交付予不熟識之人，得 作為人頭帳戶，以遂行詐欺取財之用，且可預見利用轉帳或以 存摺、金融卡提領方式，將詐欺取財犯罪所得之贓款領出，會 使檢、警、憲、調人員均難以追查該詐欺取財罪所得財…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1969號 · 2024/02/17
…被告提供上開帳戶供「陳正豪」 及所屬詐欺集團使用，係對於該詐欺集團遂行詐欺取財犯行 ，資以助力，並未參與構成要件之行為，是核被告所為，係 犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助犯詐欺 取…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1975號 · 2024/02/17
…空 ，故被告提供上開帳戶供詐欺集團使用，係對於詐欺集團遂 行詐欺取財犯行，資以助力，並未參與構成要件之行為，是 核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項之幫助犯詐欺取財罪及刑法第…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1990號 · 2024/02/17
…四海」、「執行長」之人，共同意圖為自己之不法所有，基 於三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，約定由張震 嘉提供其名下郵局帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本 案帳戶）供作人頭帳戶，並提領被…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2051號 · 2024/02/17
…員施以詐術，陷於錯誤，而 將金錢匯入詐欺集團成員所持用之人頭帳戶時，該詐欺取財 犯行自當「既遂」；至於帳戶內詐欺所得款項遭詐欺集團成 員提領成功與否，乃屬洗錢行為既、未遂之認定；即人頭帳 戶內詐欺所得…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2253號 · 2024/02/17
…影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」規定 ，明文將該類詐欺方式列為應以加重詐欺取財罪論處，故本 案應無新舊法比較問題，得逕行適用現行法。 三、論罪科刑： ㈠按洗錢防制法於105年12月28日修正公布，並於000年0…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第690號 · 2024/02/17
…影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」規定 ，明文將該類詐欺方式列為應以加重詐欺取財罪論處，故本 案應無新舊法比較問題，得逕行適用現行法。 三、論罪科刑： ㈠按洗錢防制法於105年12月28日修正公布，並於000年0…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第915號 · 2024/02/17
…影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」規定 ，明文將該類詐欺方式列為應以加重詐欺取財罪論處，故本 案應無新舊法比較問題，得逕行適用現行法。 三、論罪科刑： ㈠按洗錢防制法於105年12月28日修正公布，並於000年0…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1032號 · 2024/02/17
…他人使用其所交付之銀行帳戶作為詐欺及洗錢的犯罪工 具，亦不違背李秉權本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢的不確定故 意，於民國111年9月23日12時57分許至第一商業銀行將其在該銀 行申設之00000000000號帳戶（下稱一銀帳戶）的網路…
- 刑事裁定撤銷緩刑臺灣桃園地方法院 113年度撤緩字第51號 · 2024/02/17
… 被告於110年12月10日另犯三人以上共同冒用政府機關及公 務員名義詐欺取財罪，經臺灣臺北地方法院以111年度訴字 第1133號判決判處有期徒刑十月，上訴後，嗣經臺灣高等法 院以112年度上訴字第1252號判…
- 刑事判決家暴偽造文書等臺灣桃園地方法院 113年度簡字第55號 · 2024/02/17
…犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書 、同法第339條第1項之詐欺取財等罪嫌等罪。被告在取款憑 條盜蓋告訴人「陳惠娟」之印章，係偽造私文書之部分行為 ，而偽造私文書之低度行為亦應為行使偽造私文書之高度行…
- 刑事裁定定應執行之刑臺灣桃園地方法院 113年度聲字第251號 · 2024/02/17
… 當，並衡酌受刑人所犯如附表編號1至8所示之各罪，均係犯 加重詐欺取財罪，犯罪日期在111年4月至5月間，犯罪手段 均係加入同一詐欺集團，負責收取被害人遭詐款項及人頭帳 戶資料、依指示提領詐得款項，再上…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度原簡字第48號 · 2024/02/16
…報酬，竟基於縱有人以其金融機構帳戶 實施詐欺犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財與幫助洗錢 之不確定故意，於民國110年5月間不詳時間，在全家便利超 商大園華儲店（址設：桃園市○○區○○○路00○0號，下稱全家 …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度原訴字第10號 · 2024/02/16
…、4858號），本院 判決如下： 主 文 ㈠施政男犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 ㈡徐梓渝犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 ㈢張秀蓁犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣 案…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第652號 · 2024/02/16
…改依簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 邱泓鎧三人以上共同犯詐欺取財罪，共參罪，各處有期徒刑壹年 壹月。應執行有期徒刑壹年伍月。 未扣案犯罪所得新臺幣參仟元沒收，如全部或一部不能沒收或不 宜執行沒收時，追徵其價額。…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 111年度金簡上字第144號 · 2024/02/16
…犯罪所得本質、 去向及所在之工具，竟仍基於縱有人利用其所提供之金融帳戶作 為詐欺取財及洗錢之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財 及幫助洗錢之不確定故意，先依某真實姓名年籍不詳、通訊軟體 LINE暱稱「與龍共舞」之成年人指示，將其…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 111年度金訴字第143號 · 2024/02/16
…、該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所 有，基於三人以上冒用公務員共同詐欺取財及一般洗錢之犯 意聯絡，先由該詐欺集團中真實年籍姓名不詳之成年成員， 於110年1月29日11時30分許，假冒中華電信客服人員撥打電…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金易字第183號 · 2024/02/16
…附表編號1至4所為，均犯刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第14條第1項 之一般洗錢罪。 ㈡被告與賴漢儒、郭鎮嘉、「大D」、「R6666」及所屬詐欺集 團成員，就上開犯行…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金訴字第312號 · 2024/02/16
…」，並與該詐欺集團其他成員，共同意圖為自己不法 所有，基於三人以上共同詐欺取財、掩飾或隱匿詐欺犯罪所 得去向而洗錢之犯意聯絡，而為下列行為： ㈠於民國000年0月間某時，透過辛○○居間聯繫乙○○後，與乙○○ …
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金訴字第318號 · 2024/02/16
…獨任進行簡式審判程序，判 決如下： 主 文 鄭育枟犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。未扣案之 門號0000000000號行動電話壹支（含SIM卡壹張）沒收之，於全 部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 …