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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度審附民字第164號 · 2024/02/20
… 告 TRAN TRUNG HIEU（中文名：陳忠孝） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度審金簡字第38 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，查其確係繁雜 ，非經長久時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度審附民字第47號 · 2024/02/20
…號 原 告 廖偉翔 被 告 蔡建訓 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其 審判，應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度審附民字第48號 · 2024/02/20
… 被 告 蔡建訓 陳俊豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其 審判，應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度審附民字第49號 · 2024/02/20
…號 原 告 邱郁茹 被 告 蔡建訓 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其 審判，應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度審附民字第81號 · 2024/02/20
…被告因本院113年度審金簡字第40號（即112年度審金訴字第 1195號）違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟請求 損害賠償。查其內容繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應 依刑事訴訟法第505條第1項準用第504條第1項前段…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度簡上附民字第1號 · 2024/02/20
…3樓 被 告 廖世智 上列被告因本院112年度金簡上字第117號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。查本件附帶民事訴訟之內容繁雜， 非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1 項前段，將本件附…
- 刑事裁定沒入保證金臺灣士林地方法院 113年度聲字第187號 · 2024/02/20
…人 陳威勳 具 保 人 陳柏霖 上列聲請人因被告即受刑人違反洗錢防制法等案件，聲請沒入保 證金（113年度執聲沒字第11號、112年執字第5657號），本院裁 定如下： 主 文 陳柏霖繳納之保證金新臺幣…
- 民事判決損害賠償SLEV 112年度士簡字第1530號 · 2024/02/20
… 劉秀貞 被 告 李垣志 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字 第91號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112 年度審附民字第438號），經本院刑事庭裁定移送前來，本院…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1679號 · 2024/02/20
…被 告 蘇士恩 選任辯護人 許景鐿律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第23612號、第35408號），本院判決如下： 主 文 丁○○犯洗錢防制法第十四條…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度原訴字第55號 · 2024/02/20
… 定，適用修正前同條例第8條第1項後段規定。 ⒊被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日修 正公布，並自同年月16日起生效施行；該條項原規定「犯 前2條之罪，在偵查或審判中自…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度原金簡字第28號 · 2024/02/20
…中地方檢察署檢察官 被 告 陳揚 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第52638、52639、53249號、112年度偵字第1634、4829、 15151、18370、2…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第101號 · 2024/02/20
…涉犯刑法第339 條之 4 第1 項第2 款之三人以上共犯詐欺取財罪及洗錢防制法第 14條第1 項之一般洗錢罪等罪嫌。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；又 不能證明被告犯罪者，應諭知無罪…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第169號 · 2024/02/20
…罪事實一附表編號2至4所為，均係犯刑法第3 39條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗 錢罪。 ㈡公訴意旨雖認被告就本案犯行應係成立刑法第339條之4第1項 第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣臺中地方法院 112年度撤緩字第259號 · 2024/02/20
… （現於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列聲請人因受刑人違反洗錢防制法等案件，聲請撤銷緩刑之宣 告（112年度執聲字第3418號），本院裁定如下： 主 文 黃憲偉之緩刑宣告撤銷。 理 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡附民字第259號 · 2024/02/20
…籍資料詳卷) 被 告 黃湘城 (年籍資料詳卷) 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡字第339號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第505條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第339號 · 2024/02/20
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 黃湘城 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣臺 中地方檢察署111年度偵字第23612號、第35408號）及移送併辦 （臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第418…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第512號 · 2024/02/20
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 孔祥澔 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第47676號）及移送併辦（112年度偵字第21199、30498、4781 9號），被告於準備程序中自…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第186號 · 2024/02/20
…地方檢察署檢察官 被 告 潘俊宏 上列上訴人因被告犯洗錢防制法等案件，不服本院111年度金簡 字第377號中華民國112年10月26日第一審判決（起訴案號：臺灣 臺中地方檢察署112年度偵緝字第1457、14…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第190號 · 2024/02/20
…中地方檢察署檢察官 被 告 葉奕廷 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院沙鹿簡易庭 中華民國112年10月27日112年度金簡字第357號刑事簡易判決（ 起訴及移送併辦案號：112年度偵字第7506號、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1765號 · 2024/02/20
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 潘明瑞 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第1690號）及移送併辦（臺灣臺中地方檢察署112年度偵字 第39154、42385號、臺灣南投地方檢…