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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度訴字第1476號 · 2024/02/20
…官依簡式審判程序審 理，判決如下： 主 文 施家昌犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。緩刑 參年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定日起貳年內接受法 治教育伍場次及應向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第81號 · 2024/02/20
…項 出入之交易紀錄（製作金流），對於上開結果之發生亦不違背其 本意，基於幫助詐欺取財及提供金融帳戶作為掩飾、隱匿詐欺犯 罪所得去向而幫助洗錢等不確定故意，於民國110年8月9日前之 當月某日，將其永豐商業銀行帳戶（帳號：000000…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1186號 · 2024/02/20
…如下： 主 文 甲○○成年人與未成年人犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財 罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬肆仟元 沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 丙○○犯三人以上共同冒用公務…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第199號 · 2024/02/20
…是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第 1項之幫助詐欺取財罪及同法第30條第1項前段、洗錢防制 法第14條第1項之幫助洗錢罪。 ㈡被告以法律上之一行為同時觸犯幫助詐欺取財及幫助洗錢 …
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第458號 · 2024/02/20
…4號判決共同犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪） 共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺犯罪 所得去向而洗錢等犯意聯絡：㈠由王玄甯於民國110年7月19日11 時23分許，將其玉山商業銀行帳戶（帳號：000-000000…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第601號 · 2024/02/20
…其所屬詐欺集團成年成員共同意圖 為自己不法之所有，基於3人以上共犯詐欺取財之加重詐 欺取財犯意聯絡，先由不詳之詐欺集團成員於112年3月3 日前，透過社群網站「FACEBOOK」結識蔡雨錚，佯稱可提…
- 刑事裁定準抗告臺灣桃園地方法院 113年度聲字第510號 · 2024/02/20
… ㈠被告經檢察官起訴涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以 上共同詐欺取財罪嫌，經本案受命法官訊問後坦承犯行，且 有起訴書所載之證據可佐，並經調取本院113年度訴字第125 號刑事卷宗核閱無訛，足認被告涉犯…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 113年度金訴字第238號 · 2024/02/20
…被告陳茂元、呂妤葵均係犯刑法第339條之4第1項第2款 之三人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之一般 洗錢等罪嫌等語。 二、按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之 誣告罪，追加起訴，刑…
- 民事判決返還遺產臺灣桃園地方法院 112年度家繼訴字第42號 · 2024/02/20
… 議，竟意圖為自己不法之所有，基於行使偽造私文書、使公 務人員登載不實、詐欺取財及背信之犯意聯絡，先由被告陳 振國於109年間，向告訴人黃富珍、陳淑美、陳淑玉、陳淑貞 佯稱：陳雨亭死亡後遺有未辦理保存登記之桃園市○○…
- 民事判決損害賠償TYEV 112年度桃原簡字第102號 · 2024/02/20
… 所謂行為關連共同），始克成立。經查，被告等人因上開三 人以上共同詐欺取財等行為而經臺灣桃園地方檢察署檢察官 提起公訴及追加起訴，復經該署及臺灣臺中地方檢察署及臺 灣新北地方檢察署移送併辦，後經本院以111…
- 民事判決損害賠償TYEV 112年度桃小字第2190號 · 2024/02/20
…之重要表徵，可預見將自己之金融帳 戶提供他人使用，可能因此幫助他人從事詐欺取財行為而用 以處理犯罪所得，使警方追查無門，竟於民國110年6月28日 起至同年10月2日前期間內之某時許，將所申辦之中華郵政 …
- 民事判決損害賠償TYEV 112年度桃小字第2407號 · 2024/02/20
…可預 見將自己之金融帳戶提供他人使用，可能因此幫助他人從事 詐欺取財行為而用以處理犯罪所得，使警方追查無門，竟於 111年4月15日前某時許，將所申辦之彰化商業銀行股份有限 公司帳號000-00000…
- 民事判決損害賠償TYEV 112年度桃簡字第2322號 · 2024/02/20
…可預 見將自己之金融帳戶提供他人使用，可能因此幫助他人從事 詐欺取財行為而用以處理犯罪所得，使警方追查無門，竟於 民國111年7月19日19時28許，在桃園市○鎮區○○路0段00號3 樓日月光國際大飯…
- 民事判決損害賠償TYEV 112年度桃簡字第2379號 · 2024/02/20
…起公訴，後經本院以112年度金訴字第160號判決處其 等犯3人以上共同詐欺取財罪，均應執行有期徒刑各7月在案 等情，業據本院職權調取上開刑事案件電子卷宗核閱無誤； 再被告均於相當時期受合法通知，猶於言詞辯論期日…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 111年度訴字第842號 · 2024/02/19
…其餘真實姓名年籍不詳之成員共同意圖為自 己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯 意聯絡，由楊智凱以如附表一所示之方式，向邱奕勝、吳御 榛、謝慶揚、林宥芯、蘇品全、鄭裕達收取如附表一所示之 …
- 刑事判決詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度易字第1358號 · 2024/02/19
…1台或追徵其價額。 乙、不另為無罪諭知部分 一、公訴意旨另以：被告分別基於詐欺取財之犯意，為以下行為 ：㈠被告於上述犯罪事實㈠所載時間、方式，對證人陳仲遠謊 稱：我有一批放在鹿港鎮崙尾巷142號旁空地的H型鋼要賣，…
- 刑事判決詐欺臺灣彰化地方法院 112年度簡字第1673號 · 2024/02/19
…認為宜以簡易判決處刑，逕以簡易判決處刑如下︰ 主 文 賴奕閎犯詐欺取財罪，處拘役肆拾日，如易科罰金，以新臺幣壹 仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬陸仟元沒收，於全部或一部不能沒 收或不宜執行沒收時，追徵其價額…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1015號 · 2024/02/19
…本院裁定改行簡式審判程序，判決如下： 主 文 巫浤銘犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年肆月 ，又犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年參月。 犯罪事實及理由 壹、程序事項： 被告…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1035號 · 2024/02/19
…受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下： 主 文 方獻犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案之 IPHONE紫色手機壹支（含SIM卡貳張）沒收。 事實及理由 一、程序事項：被告方獻就被訴事實為有罪之陳述…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1040號 · 2024/02/19
…即共同意圖為自己不 法之所有，先後為下列犯行： ㈠基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由本案詐欺集團之 不詳成員於112年3月13日20時3分許，以電話及通訊軟體LIN E與張家樺聯絡，佯為郵局人員，向張家…