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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第29號 · 2024/02/19
…本件事證明確，被告犯行洵堪認定，應予依法論科。 四、論罪科刑： ㈠依現行洗錢防制法第2 條規定，行為人意圖掩飾或隱匿特定 犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，或將之交 與其他共同正犯，或由共同正犯以虛假交易外觀掩…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 111年度原金訴字第23號 · 2024/02/19
… 選任辯護人 吳美津律師(法扶律師) 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年11月7日以111年度原金訴字第23號所為之第一審判決，提起 上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度原金訴字第169號 · 2024/02/19
… 選任辯護人 陳芝蓉律師(法扶律師) 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第4576號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳 述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度金訴字第13號 · 2024/02/19
… 人 即 被 告 邱柏齊 上列上訴人即被告因洗錢防制法等案件，不服本院中華民國112 年12月13日第一審判決（112年度金訴字第13號），提起上訴， 本院裁定如下： 主 文 邱柏齊應於…
- 刑事判決詐欺臺灣宜蘭地方法院 112年度易字第366號 · 2024/02/19
…助犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新 臺幣壹仟元折算壹日；又幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗 錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞 役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元，沒收之…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度附民字第293號 · 2024/02/19
… 告 戴睿成 被 告 陳宏智 上列被告因洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第410號），經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定聲請參與訴訟臺灣宜蘭地方法院 113年度聲字第75號 · 2024/02/19
… 被 告 施祥琳 上列聲請人因被告違反洗錢防制法等（本院113年度簡字第71號 ），聲請訴訟參與，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略以：被告甲○…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第15號 · 2024/02/19
…基隆地方檢察署檢察官 被 告 黃蕙君 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11171號），因被告自白犯罪，本院裁定改行簡易程序 ，爰判決如下： 主 文 黃蕙君共同…
- 刑事判決詐欺等臺灣高雄地方法院 111年度金訴字第409號 · 2024/02/19
… 佐。被告各次犯行，事證明確，均堪認定，應依法論科。 三、論罪： ㈠、按洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：① 意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。②掩…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第544號 · 2024/02/19
…000000號 指定辯護人 本院公設辯護人謝弘章 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣屏東地方法院112年 度金訴字第228號，中華民國112年10月17日第一審判決（起訴案 號：臺灣屏東地方檢察署111年度偵字第1…
- 刑事判決詐欺臺灣南投地方法院 112年度金訴字第397號 · 2024/02/19
…刑法第339條之4第2項、第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第14 條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪。被告陳奕翔、洪子奇就 上開所涉犯行，與TELEGRAM暱稱「04（四）02」之人及其他 …
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度埔金簡字第2號 · 2024/02/19
…灣南投地方檢察署檢察官 被 告 傅紹齊 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵緝字第421 號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處 刑，爰不經通常訴訟程序（原案號：113 年度金…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投金簡字第11號 · 2024/02/19
…灣南投地方檢察署檢察官 被 告 李念恩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第5757號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑 ，爰不經通常訴訟程序（原案號：112 年度金訴…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣南投地方法院 113年度聲字第45號 · 2024/02/19
…幣壹仟元 折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人賴姿岑因犯洗錢防制法等案件，先後 經判決確定如附件，應依刑法第53條及第51條第5、7款，定 其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項規定聲請裁定…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3171號 · 2024/02/19
…同法第339條第3項、第1項之詐欺取財未遂罪。至公訴 意旨認被告亦涉犯洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未 遂罪，容有誤會，惟此部分業經蒞庭檢察官當庭更正刪除， 附此敘明。 ㈡公訴意旨雖認被告涉犯刑法第…
- 刑事判決詐欺臺灣新北地方法院 112年度易字第1036號 · 2024/02/19
…告 趙嘉新 指定辯護人 本院公設辯護人湯明純 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15014、16367號），本院判決如下： 主 文 趙嘉新幫助犯一般洗錢罪，處有期徒刑3月…
- 刑事判決詐欺臺灣新北地方法院 112年度訴緝字第111號 · 2024/02/19
…選任辯護人 李岳洋律師 蔣子謙律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（108年 度少連偵字第44號、108年度偵字第5182號），因被告於本院準 備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1794號 · 2024/02/19
…被 告 許偉律 選任辯護人 羅婉婷律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第677、678、679號）暨移送併辦（112年度偵字第2867 9號），本院裁定如下： 主…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1841號 · 2024/02/19
…新北地方檢察署檢察官 被 告 桂國倫 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第44220號）及移送併辦（第一次移送併辦案號：112年度 偵字第51169號；第二次移送併辦案號：臺灣…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2019號 · 2024/02/19
…姜柏州 上 一 人 選任辯護人 游亦筠律師 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵字第67574號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知 簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭…