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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第2061號 · 2024/02/17
… 告 鄭秋玲 被 告 陳珮姿 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第2號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之 時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑等臺灣臺中地方法院 112年度聲字第3773號 · 2024/02/17
…號 1 2 罪 名 洗錢防制法 洗錢防制法 宣 告 刑 有期徒刑2月，併科罰金新臺幣1仟元 有期徒刑2月，併科罰金新臺幣5仟元 犯 罪 日 期 111年4…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第613號 · 2024/02/17
…瑜 林宸均 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年度偵字第8897號、第15154號、112年度偵字第4791號），因被 告自白犯罪，經本院合議庭裁定由受命法官…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第5號 · 2024/02/17
… 月 17 日 附表（時間均為民國）： 編號 1 2 3 罪名 洗錢防制法 竊盜 竊盜 宣告刑 併科罰金新臺幣1萬元 併科罰金新臺幣1萬元 罰金新臺幣1000元 犯罪日期 111年11月17日 112年5月26日 112…
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 112年度金訴易字第22號 · 2024/02/17
…卷第17頁），復據調取本院112年度 金上訴字第1862號被告被訴違反洗錢防制法等案件（下稱刑 案）全卷核閱無誤，堪信為真。 ㈡原告主張被告基於幫助詐欺之不確定故意，於111年10月26日 ，將系爭帳戶資料…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1822號 · 2024/02/17
…董周華 送達代收人 李錦秀 被 告 鄭祝華 上列被告鄭祝華因洗錢防制法等案件（112年度金簡字第62號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第33號 · 2024/02/17
… 被 告 蔡宜達 選任辯護人 李嘉耿律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第34093號），因被告自白犯罪（原案號：112年度金訴字第17 34號），本院改以簡易判決處刑如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第62號 · 2024/02/17
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 鄭祝華 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第21233號、112年度偵字第23914號、112年度營偵字第1881號 、112年度營偵字第2634…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第123號 · 2024/02/17
…犯輕微，爰依刑 法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。 ⒉按犯洗錢防制法第14條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者 ，減輕其刑，洗錢防制法第16條第2項定有明文。次按想像 競合犯之處斷刑，本質上是「刑之合…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第171號 · 2024/02/17
…：112年度審訴字第2320號），判決如下： 主 文 蔡裕笙共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。緩刑貳年。 事實及理由 一、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第228號 · 2024/02/17
…臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 陳宏達 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第25931號），嗣因被告自白犯罪，本院裁定以簡易判決處刑 （原案號：112年度審訴字第2728號），判…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第292號 · 2024/02/17
…06號），逕以 簡易判決處刑如下： 主 文 高杰榮共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，並應於本判…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度簡附民字第20號 · 2024/02/17
… 原 告 陳勇孝 被 告 張荀彧 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度簡字第254號） ，經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事…
- 刑事裁定詐欺等臺灣高等法院 112年度聲再字第270號 · 2024/02/17
…犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪， 已詳敘其認定犯罪事實之依據及憑以認定之理由，且就聲請 人之辯解如何不可採信之理由，亦詳予指駁論敘(參見原…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 113年度上訴字第743號 · 2024/02/17
…上 訴 人 即 被 告 潘瓊瑶 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣基隆地方 法院111年度金訴字第359、416號，中華民國112年5月2日第一審 判決（起訴案號：臺灣基隆地方檢察署111年度偵字…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 112年度台上字第5620號 · 2024/02/17
… 選任辯護人 李晉銘律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華 民國112年10月25日第二審判決（112年度上訴字第3585號，起訴 案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第496…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等罪定應執行刑最高法院 112年度台抗字第1951號 · 2024/02/17
… 梁睿承 上列抗告人因違反洗錢防制法等罪案件，不服臺灣高等法院中華 民國112年11月29日定應執行刑之裁定（112年度聲字第2851號， 聲請案號：臺灣高等檢察署112年度執聲字第…
- 刑事判決加重詐欺最高法院 113年度台上字第124號 · 2024/02/17
…載犯行，係想像競合犯三人以上共同冒用政府機關及公務 員名義詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，而 從較重之前者論罪，處有期徒刑2年並為沒收（追徵）之宣 告。上訴人僅就第一審判決關於其量刑部分提起第二審…
- 刑事裁定聲請發還扣押物臺灣臺東地方法院 113年度聲字第58號 · 2024/02/17
…請 人 即 被 告 林聖智 上列聲請人因被告違反洗錢防制法等案件（113年度金訴字第20 號），聲請發還扣押物，本院裁定如下： 主 文 本院一一三年度金訴字第二十號案件扣案之新臺幣參萬伍仟柒佰…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度金簡字第4號 · 2024/02/17
…N THANH（中文姓名：潘文青） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，本院於中華民國113年1月30 日所為之判決原本及正本，茲發現有誤，應裁定更正如下： 主 文 原判決原本及正本附表應履行之負擔…