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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金易字第183號 · 2024/02/16
…所為，均犯刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第14條第1項 之一般洗錢罪。 ㈡被告與賴漢儒、郭鎮嘉、「大D」、「R6666」及所屬詐欺集 團成員，就上開犯行，彼此間具犯意…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金訴字第312號 · 2024/02/16
…罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款 之三人以上共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第14條第1項之 一般洗錢罪；如附表編號1、3所為，則犯刑法第339條之4第 1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第1…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金訴字第318號 · 2024/02/16
…罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐 欺取財罪，及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 ㈡被告與「詹銘元」及其他不詳詐欺集團成員，彼此間具犯意 聯絡及行為分擔，均為共同正犯。 ㈢按行為人於…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第618號 · 2024/02/16
…地方檢察署檢察官 被 告 呂幸如 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第1863號、第2667號、第3347號），本院於民國111年1月 21日以110年度金訴字第96號判決…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金簡字第202號 · 2024/02/16
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 蔡家誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第12657號），本院判決如下： 主 文 蔡家誠幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第511號 · 2024/02/16
…刑法第339條之4於112年5月31日修正公布 ，於同年6月2日施行；洗錢防制法第16條第2項亦於同年6月 14日修正公布，於同年6月16日施行： ⒈刑法第339條之4於修正時，於第1項新增第4款「以電腦合成 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第15號 · 2024/02/16
…嘉義地方檢察署檢察官 被 告 李佳穎 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （112年度偵字第5481、8489、8491號），本院判決如下： 主 文 李佳穎幫助犯洗錢防制法第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度原金訴字第96號 · 2024/02/16
。 中 華 民 國 113 年 2 月 16 日 刑事第二庭 法 官 鍾 晴 上列正本證明與原本無異。 本件不得抗告。 中 華 民 國 113 年 2 月 16 日
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣花蓮地方法院 112年度撤緩字第83號 · 2024/02/16
…臺灣花蓮地方檢察署檢察官 受 刑 人 潘佩玲 上列受刑人因洗錢防制法等案件，經聲請人聲請撤銷緩刑之宣告 （112年度執聲字第536號），本院裁定如下： 主 文 潘佩玲之緩刑宣告撤銷。 理 由…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度金訴字第159號 · 2024/02/16
…花蓮地方檢察署檢察官 被 告 邱郁木 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝續字第1、6、7、8號、112年度偵續字第19、20號、112年 度偵字第1160、4352號），本院判…
- 刑事裁定因洗錢防制法附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度附民字第102號 · 2024/02/16
…居址詳卷） 被 告 朱怡樺 （住、居址均詳卷） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第3號），經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、法…
- 刑事裁定因洗錢防制法附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度附民字第126號 · 2024/02/16
…址均詳卷） 被 告 朱怡樺 （住、居址均詳卷） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第3號），經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、法…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度附民字第162號 · 2024/02/16
…住址詳卷） 被 告 朱怡樺 （住、居址均詳卷） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第3號），經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、法…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度附民字第182號 · 2024/02/16
…住址詳卷） 被 告 朱怡樺 （住、居址均詳卷） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第3號），經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、法…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度附民字第232號 · 2024/02/16
…段88 被 告 朱怡樺 （住、居址均詳卷） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第3號），經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、法…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度附民字第236號 · 2024/02/16
…段88 被 告 朱怡樺 （住、居址均詳卷） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第3號），經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、法…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度附民字第247號 · 2024/02/16
…住址詳卷） 被 告 朱怡樺 （住、居址均詳卷） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第3號），經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、法…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度附民字第274號 · 2024/02/16
…） 被 告 邱郁木 上列被告因112年度金訴字第159號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 本件被告邱郁木因被…
- 刑事裁定因洗錢防制法附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度附民字第67號 · 2024/02/16
…住址詳卷） 被 告 朱怡樺 （住、居址均詳卷） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第3號），經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、法…
- 刑事裁定因洗錢防制法附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度附民字第68號 · 2024/02/16
…住址詳卷） 被 告 朱怡樺 （住、居址均詳卷） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第3號），經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、法…