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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定聲明異議臺灣臺南地方法院 112年度聲字第1477號 · 2024/02/15
…7號 聲明異議人 即 受刑人 謝明男 上列聲明異議人即受刑人因洗錢防制法等案件，對於臺灣臺南地 方檢察署檢察官之執行指揮（112年度執聲他字第779、896號） 聲明異議，本院裁定如下： 主 文 聲明異議…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡上字第98號 · 2024/02/15
…方檢察署檢察官 被 告 林如雯 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年6月27日、112年度金簡字第276號刑事簡易判決（起訴及原審 併辦案號：112年度偵字第4760、8267、9…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1598號 · 2024/02/15
…被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同 詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項洗錢罪。又按刑法之 共同正犯，不限於實施共同正犯，尚包含同謀共同正犯在內 ；又同謀共同正犯之成立，並不以參與構成要件…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1607號 · 2024/02/15
…同法第339條之4第2項、第 1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂及洗錢防制法第14 條第2項、第1項之洗錢未遂罪。 ㈡被告在收據上偽造「吳傑輝」簽名之行為，為偽造私文書之 階段行為；而偽造私文書之低度行…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1637號 · 2024/02/15
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 郭勝騰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵續一字第9號），本院判決如下： 主 文 丙○○無罪。 理 由 一、公訴意旨略以：…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1679號 · 2024/02/15
… 係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪 ，及洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之洗錢罪。 ㈢至被告行為後，刑法第339條之4第1項固於112年5月31日修正 公布，同年6月2日施行，修…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1756號 · 2024/02/15
… 係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪 ，及洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之洗錢罪。 ㈢至被告行為後，刑法第339條之4第1項固於112年5月31日修正 公布，同年6月2日施行，修…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度原金簡字第2號 · 2024/02/15
… 顏慧渝 指定辯護人本院公設辯護人 陳香蘭 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵緝字第1680號），被告具狀自白犯罪，並請求改依簡易判決處 刑（原案號：112年度原金訴字第38號），經本院…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第61號 · 2024/02/15
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 趙善堃 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第24079號、112年度營偵字第2269號）及移送併辦（112年度 偵字第37849號），因被告自白犯…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第66號 · 2024/02/15
…花蓮縣○○鄉○○路0段000巷0號(花蓮○○○○○○○○) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第30171號）及移送併辦（112年度偵字第36617號），而 被告於本院訊問後自白犯罪（113年度金訴…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第249號 · 2024/02/15
…。因認被告係犯刑法第339之4條第1項第2款 之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第14條第2項、第1項 之一般洗錢未遂等罪嫌。另因被告前因提供本案帳戶並提領 被害人劉曉蘭匯入本案帳戶之詐欺取財犯罪所得所涉詐欺等…
- 刑事判決損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第67號 · 2024/02/15
…告 王台郁 附民被告 郭勝騰 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起附帶民事訴訟請求 損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及其假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告方…
- 刑事判決損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第68號 · 2024/02/15
…國00年0月0日生) 附民被告 郭勝騰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟請 求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及其假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1256號 · 2024/02/15
…始悉上情。因認被告涉犯刑法第30條第1項、第339條第1項、刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第1項之幫助詐欺取財及幫助一般洗錢罪嫌。 二、原判決意旨略以： ㈠被告提供身分資料、○○郵局帳戶，供「吳政芳」所屬詐騙集 團…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第1627號 · 2024/02/15
…，均係犯刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同詐欺取財罪及違反洗錢防制法第14條 第1項普通洗錢罪。 (二)被告2人與同案被告曹哲文、「李志力」、「陳建智」及所 屬詐欺集團成員間，就上開犯行，均有犯意…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第184號 · 2024/02/15
…終止委任） 張聖堃律師（嗣終止委任） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第37969號），因被告自白犯罪（112年度審訴字第2532號 ），本院認宜以簡易判決處刑，改依簡易程序…
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第57號 · 2024/02/15
…公務員名義詐欺取財罪、同法第216條、第2 11條之行使偽造公文書罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢 罪。 ㈡共犯及罪數關係： ⒈被告與「江銘昇」、「黃經理」等不詳人士就上開犯行間， 係在合同意思範…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第222號 · 2024/02/15
…彩君 訴訟代理人 蔡騏安 上列被告因本院113年度審簡字第184號違反洗錢防制法等刑事案 件，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段、第505 條第1項規定…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第223號 · 2024/02/15
…彩君 訴訟代理人 蔡騏安 上列被告因本院113年度審簡字第184號違反洗錢防制法等刑事案 件，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段、第505 條第1項規定…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第224號 · 2024/02/15
…彩君 訴訟代理人 蔡騏安 上列被告因本院113年度審簡字第184號違反洗錢防制法等刑事案 件，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段、第505 條第1項規定…