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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 民事判決侵權行為損害賠償TYEV 112年度桃簡字第2277號 · 2024/02/16
…可預 見將自己之金融帳戶提供他人使用，可能因此幫助他人從事 詐欺取財行為而用以處理犯罪所得，使警方追查無門，竟於 民國111年12月29日前某不詳時間，將所申辦之台新國際商 業銀行股份有限公司帳號00…
- 民事判決侵權行為損害賠償TYEV 112年度桃簡字第2278號 · 2024/02/16
…可預 見將自己之金融帳戶提供他人使用，可能因此幫助他人從事 詐欺取財行為而用以處理犯罪所得，使警方追查無門，竟於 民國111年4月下旬某時，在桃園市桃園區廈門街某處，將所 申辦之永豐商業銀行股份有限公…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣雲林地方法院 111年度原訴字第13號 · 2024/02/16
…。所處有期徒刑 部分，應執行有期徒刑貳年捌月。 【宙○○】幫助犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月；扣 案如附表四編號3所示之物沒收之；應追徵不能沒收之犯罪所得 價額新臺幣伍仟元。 【乙○○】犯如附表一編號1至26所示之罪，各…
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 111年度原附民字第7號 · 2024/02/16
…字第13號判決附表一編號8），檢察官雖未起訴被告 涉犯幫助三人以上共同詐欺取財罪、幫助一般洗錢罪，惟經 本院審理結果，認定被告招募共同被告楊宏德（業經調解成 立）之行為，除犯招募他人加入犯罪組織罪外，同時亦犯幫…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 113年度金簡字第5號 · 2024/02/16
…術之具體手法，而本案被告 僅為提供金融帳戶之人，雖可預見其行為可能幫助詐欺取財 及洗錢之犯罪，然尚難苛求被告對於詐欺集團成員具體究係 以何種方式詐欺告訴人4人，且卷內亦無積極證據可資證明 被告知悉詐欺…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金簡字第253號 · 2024/02/15
…流動軌跡以逃避國家追訴處罰之結果，竟仍基於 縱有人以其虛擬貨幣帳戶實施詐欺取財犯行及掩飾、隱匿犯 罪所得財物使用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗 錢之不確定故意，於民國000年0月間，與詐欺集團成員自稱 …
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹北小字第535號 · 2024/02/15
… 務。嗣詐騙集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人 以上共同犯詐欺取財、掩飾隱匿詐欺所得去向之洗錢犯意聯 絡，先由該詐騙集團成員於110年7月29日某時許，透過博弈 網站指示原告匯款，致原告陷於錯誤，於…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第75號 · 2024/02/15
…循線查緝，並掩飾隱匿犯罪所得之去向與所在 ，仍不違背其本意，而基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定 故意，於民國111年8月1日，在高雄市○○區○○○號客運站，以 託運方式，將其申設之合作金庫商業銀行北岡山分行帳…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金簡字第171號 · 2024/02/15
…金融帳戶可能被利用，造成詐 欺取財結果之發生，而基於幫助他人洗錢及實施詐欺取財犯 罪之不確定故意，依真實姓名年籍不詳、通訊軟體「LINE」 暱稱「財務部門-簡榮昌」之人(下稱「財務部門-簡榮昌」) 指…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第664號 · 2024/02/15
…密切相關，可能被不法犯罪集團做為收受、提領犯罪 贓款之人頭帳戶，以達成詐欺取財犯罪之目的，且帳戶內之 贓款經他人提領或轉出後即產生遮斷金流之效果，得以掩飾 犯罪所得財物之去向，竟為貪圖上開報酬，而基於縱使有人 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第18號 · 2024/02/15
… ㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項之幫助洗錢罪。 ㈢被告係以一提供本案帳戶資料之幫助行為，同時幫助不詳詐 …
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院花蓮分院 113年度抗字第6號 · 2024/02/15
… 2、內部界限：原審業已審酌「受刑人所犯如附表所示各罪， 分別係詐欺取財罪、行使偽造公文書罪、成年人與少年共 同犯行使偽造公文書罪、成年人與少年共同犯詐欺取財罪 ，犯罪類型均不相同，其責任非難重複之程…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度原訴字第36號 · 2024/02/15
…此掩飾犯罪所得之真正去向，但仍基於容 任該結果發生亦不違背其本意之幫助詐欺取財、幫助他人掩 飾詐欺犯罪所得去向之不確定故意，於民國112年5、6月間 某日，在桃園市中壢區之中壢夜市，將其所申請使用之合作 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度原訴字第40號 · 2024/02/15
…條第1項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪。被告雖係分2次交付兆豐國際商業銀行 、玉山商業銀行、台新國際商業銀行及以其子余承祖名義申設 之中華郵政股份有限公司帳戶之提款卡、…
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 112年度易字第77號 · 2024/02/15
…期間並提出上訴狀之法院，且諭知記載其內容 ： 一、主 文： 徐嘉宏犯詐欺取財罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新 臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應向公庫支付新臺幣貳 拾伍萬元。 張瓈月犯詐欺取財罪，處…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第548號 · 2024/02/15
…條第1項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪。又被告以一行為幫助詐欺集團成員詐 騙起訴書附表所示之人之財物，並產生遮斷金流之效果，係 以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度簡字第97號 · 2024/02/15
… 被告前案紀錄表1份在卷可稽，輕率提供金融帳戶予犯罪集 團遂行詐欺取財，並幫助犯罪集團掩飾、隱匿贓款金流，除 助長犯罪歪風、增加司法單位追緝犯罪之困難，亦造成告訴 人及被害人之金錢損失、破壞社會信賴，且…
- 刑事裁定偽造文書等臺灣高雄地方法院 111年度重訴字第16號 · 2024/02/15
…然有卷附起訴書所載證據在卷可稽，認被告 2人共同涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌、第216條及第 211條之行使偽造公文書罪嫌，犯罪嫌疑重大，又依起訴書附 表所示，被害人數高達253 人，詐騙金額為新臺幣（下同）19…
- 民事裁定損害賠償臺灣高等法院高雄分院 112年度金上字第7號 · 2024/02/15
…刑事第一審法院業已認定聲請人並未構成 共同行使偽造私文書及三人以上共同詐欺取財之犯行確定， 而銀行職員背信罪嫌部分經最高法院發回本院審理。偽造文 書與銀行職員背信罪間屬法律上之一行為，二者密切相關， …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度苗原金簡字第29號 · 2024/02/15
…時45 分」，更正為「15時10分」。 二、爰審酌被告雖未實際參與詐欺取財及一般洗錢犯行，但其提 供名下帳戶供不詳詐騙犯罪者使用，不僅造成執法機關不易 查緝犯罪行為人，危害社會治安，助長詐欺取財犯罪之實施 …