裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 503 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 民事判決侵權行為損害賠償等臺灣新北地方法院 112年度金字第210號 · 2024/02/21
…集團使用。顯係在有高度預見可能性 之情形下，提供帳戶供犯罪集團成員收受詐欺取財等財產犯 罪所得之用，具備幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意甚明。 且姑不論及此，被告李林明珠明知現今詐騙集團猖獗且隱匿 身分…
- 民事判決損害賠償SDEV 112年度沙小字第794號 · 2024/02/21
…集團成員取得前開中信銀行帳戶資料後，即共同意圖為自己 不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以暱稱「智 凱」透過通訊軟體LINE於111年1月底某日起向原告詐稱其弟 之小孩生病需要籌湊人民幣10萬元云云，致…
- 民事判決損害賠償臺灣士林地方法院 112年度訴字第1981號 · 2024/02/21
… 向、所在，竟仍基於縱使他人將其提供之金融機構帳戶之相 關資料用以從事詐欺取財、洗錢等犯罪行為，亦不違反其本 意之不確定故意，於民國111年7月13日某時許，依真實姓名 、年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「0K忠…
- 民事判決返還不當得利STEV 112年度店小字第2086號 · 2024/02/21
… 」等真實姓名年籍不詳之詐騙集團成年成員，共同基於3人 以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由該詐騙集團其他成 員自110年9月21日起，以LINE暱稱「小雞上工MOMO」、「CT D DIANA老師」、「…
- 民事判決損害賠償STEV 112年度店簡字第1404號 · 2024/02/21
… 逃避國家追訴處罰之洗錢效果，竟基於縱他人以其金融帳戶 實施詐欺及掩飾詐欺取財犯罪所得去向為洗錢亦不違其本意 之幫助故意，於民國110 年8、9月間之某日、時，在新北市 中和區明禮街之統一便利商店，將其名下之第…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度金字第204號 · 2024/02/21
…（俗稱回水）。被告乃與本案詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、掩飾或隱匿特定犯罪所得來源之犯意聯絡，由本案詐欺集團成員於民國111年3月22日以LINE暱稱「姚欣語」，向原告佯稱：投資虛擬貨幣收益良多云云，致原告…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度金字第300號 · 2024/02/21
… 罪所得之去向與所在，竟以縱有人以其交付之金融帳戶實 施詐欺取財及洗錢犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於 民國110年6月23日，辦理開通其名下華南商業銀行000-00 000000000…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度中簡字第4350號 · 2024/02/21
…第1583號刑事判決(下稱系爭判決)判決被告以網際網路對公 眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑1年4月，經本院依職權 調閱系爭判決電子卷證查對無訛，依上開說明，對原告遭詐 騙30萬元，應負賠償責任。從而，原告依據…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度中簡字第187號 · 2024/02/21
…供予真實姓名、年籍不詳之人後， 該人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為收受詐欺取財款項之 用，遂行詐欺取財犯行，並於提領、轉匯後即產生遮斷資金 流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍於民國111年3月 6…
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 112年度金簡易字第109號 · 2024/02/21
…原告主張：被告可預見將金融機構帳戶交由他人使用，可能 幫助詐欺集團從事詐欺取財，成為人頭帳戶，仍基於幫助詐 欺及一般洗錢不確定故意，於民國111年4月25日將其申辦之 中國信託商業銀行帳號00000000000…
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 112年度金簡易字第113號 · 2024/02/21
…其一造辯論 而為判決。 乙、實體事項： 壹、原告主張：被告基於幫助詐欺取財及幫助隱匿犯罪所得去向 之不確定故意，於民國110年1月25日前某時，將其向不知情 之訴外人借用之國泰世華商業銀行帳號0000000…
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 112年度金簡易字第116號 · 2024/02/21
…可能淪為轉匯贓款之犯罪工具，且依指示代為轉帳來源不 明款項予他人，常與詐欺取財之財產犯罪密切相關，其代為 轉帳之目的極有可能係詐欺正犯為收取詐騙贓款，並製造金 流斷點，及掩飾、隱匿該詐騙所得之去向、所在，竟仍基…
- 民事裁定聲請假扣押臺灣高等法院臺中分院 113年度抗字第3號 · 2024/02/21
…稱系爭詐欺集團）成年成員共同基 於三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財、掩飾 、隱匿他人犯罪所得之犯意聯絡，推由葉○○提供其申設之彰 化銀行北斗分行帳號00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶 …
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院臺南分院 112年度金簡易字第93號 · 2024/02/21
… 資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，竟仍基於幫助 他人詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國111年7月24 日後之7月底某日，將其所有中國信託商業銀行股份有限公 司帳號000000000000…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺北地方法院 110年度簡上附民移簡字第15號 · 2024/02/21
…休假獎金及加班費，涉犯貪污治罪條例第5條第1項第 2款之利用職務上機會詐欺取財罪嫌等語，經臺灣臺北地方 檢察署以被告表示：「我只能就我自己看到關媺媺上班的部 分自行紀錄，她究竟是何時下班我並不清楚」、「我不知道…
- 民事判決損害賠償臺灣臺北地方法院 111年度重訴字第561號 · 2024/02/21
…、放款名義，向伊騙取170萬 元，旋即於103年4月底銷聲匿跡，被告以詐欺取財行為取得 伊之財產，受有前揭金額之不當得利，伊得依民法第179條 規定，請求被告返還。縱認被告於103年2月7日所為並非詐 …
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺北地方法院 112年度簡上附民移簡字第29號 · 2024/02/21
… 詐欺犯罪之帳戶，以遂掩飾或隱匿犯罪所得之工具，仍基 於幫助他人詐欺取財及掩飾、隱匿犯罪所得來源及去向之 洗錢不確定故意，於一一０年三月十日以前某時，將設在 國泰世華商業銀行、帳號○○○○○○○○…
- 民事判決損害賠償TPEV 112年度北簡字第13382號 · 2024/02/21
…罪之人頭戶，藉此躲避警方追查，並掩飾犯罪所 得之去向及所在，竟基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定 故意，於民國000年0月0日下午某時，在新北市板橋區某處 河堤，以新臺幣(下同)4萬元之代價，將其所申設之中國信…
- 民事判決損害賠償TPEV 112年度北簡字第14277號 · 2024/02/21
…及中 信銀行帳戶上開資料後，即共同意圖為自己不法所有，基於 詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於000年0月間某日時許，以LI NE暱稱「James陳」、「妮妮」、「客服-楊夢茹」等帳號向 原告佯稱：下載「華…
- 民事判決給付保險金臺灣高等法院 110年度保險上字第19號 · 2024/02/21
…新長、李俊龍因違反刑法第210條、第216條行使偽造私 文書罪、第339條詐欺取財罪、第339條之2非法由自動付款設 備取財、得利罪，經臺灣新北地方檢察署（下稱新北地檢署） 108年度偵字第26104、26105、2985…