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…張祥辰前有因施用第二級毒品、販賣第二 級毒品未遂、運輸第三級毒品、違反洗錢防制法、違反個人 資料保護法、毀損、竊盜等案件，經法院論罪科刑之紀錄， 有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，素行非佳。復衡 …

…第339條第1項、第216條、第 215條、商業會計法第71條第1款、洗錢防制法第2條第1款、 第14條第1項等犯罪嫌疑重大，尚有證人龔庭玉、戴露、李 偉等人未據到案陳述，被告詹舜淇亦自陳有海外資產，子女 …

…事項第199點亦有明定。本 件原告係於本院111年度審原簡上字第10號洗錢防制法刑事 案件第二審提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭以112年 度審原簡上附民字第5號裁定移送前來，依前揭規定，自應 由本…

… 公訴，由本院以111年度審訴字第2240號判決上訴人幫助犯 洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑5月，併科罰 金3萬元，罰金如易服勞役，以1,000元折算1日(下稱系爭刑 案)。上訴人不服提起…

…9點第1項亦有明文。查原告係於本院刑事庭111年度 審簡上字第183號洗錢防制法等案件二審審理中提起刑事附 帶民事訴訟，經本院刑事庭以112年度審簡上附民字第37號 裁定移送前來，揆諸上揭規定，自應由本院民事庭…

… 上列當事人間請求損害賠償事件，原告就本院112年度審簡字第1 626號洗錢防制法等刑事案件提起附帶民事訴訟（112年度審附民 字第1929號），經本院刑事庭移送前來，本院於民國113年1月25 日言詞辯論終結，判決如下： …

…霖 上列當事人間損害賠償事件，原告就本院112年度簡字第2753號 洗錢防制法等刑事案件提起附帶民事訴訟（112年度附民字第757 號），經刑事庭移送前來，本院於民國113年1月25日言詞辯論終 結，判決如下： 主…

…告 王春梅 被 告 陳威宏 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶 民事訴訟請求損害賠償事件（112年度審附民字第1348號），經 本院刑事庭裁定移送前來，於中華民國113年1月31日言詞…

… 告 張博涵 被 告 蔡睿豪 上列當事人間因違反洗錢防制法等案件，原告於本院刑事庭（本 院112年度審簡字第1724號）提起刑事附帶民事訴訟，請求損害 賠償事件，經本院刑事庭移送而來（本院112年度審附民…

…上 訴 人 即 被 告 王承彬 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方 法院112年度金訴字第149號，中華民國112年6月19日第一審判決 （起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵緝字第4…

…被 告 蔡李享 選任辯護人 詹以勤律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方 法院中華民國112年5月11日111年度金訴字第83號、第653號第一 審判決（起訴案號：臺灣士林地方檢察署110年度偵…

…方檢察署檢察官 被 告 顏光蔚 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法 院112年度審金訴字第1716號，中華民國112年10月20日第一審判 決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵字…

… 告 人 即 被 告 官柏翰 上列抗告人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方 法院於中華民國113年1月24日所為羈押之裁定（112年度金訴字 第2215號），提起抗告，本院裁定如下： 主…

…被 告 楊凱翔 選任辯護人 鍾義律師 上列抗告人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法院中 華民國113年1月18日裁定（112年度金訴字第1768號），提起抗 告，本院裁定如下： 主 文 抗…

…過金流，追查贓款的去向與所在，達到掩飾或隱匿詐欺犯 罪所得的目的，合於洗錢防制法第2條第2款之洗錢行為。⒋ 張恩偉所為：其非「ok融資貸款」，其有告知林昌頡沒有收 購存摺、提款卡之辯解，及黃昱銨所為：其只是拿包…

…世安 上列再抗告人因違反洗錢防制法等罪定應執行刑案件，不服臺灣 高等法院高雄分院中華民國112年12月5日駁回抗告之裁定（112 年度抗字第385號），提起再抗告，本院裁定如下： …

…察官 被 告 張銘偉 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第3783號），被告於本院準備程序中自白犯罪（113年度金 訴字第16號），本院裁定改行簡易程序，並判決如…

…地方檢察署檢察官 被 告 林聖智 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6024號），被告於本院準備程序中就被訴之事實為有罪 之陳述，經本院裁定改依簡式審判程序審理，並判決如…

… 告 林聖智 上列被告因本院113年度金簡字第3號違反洗錢防制法等案件(原 案號：112年度金訴字第149號)，經原告提起附帶民事訴訟，本 院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …

…哥」。因認被告癸○○涉犯 刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財、洗錢防制法第14 條第1項洗錢等罪嫌。 貳、犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能 證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴…